Código de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) abreviatura de valores: Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) número de anuncio: 2022 – 21 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
Anuncio sobre la suscripción de acciones de aBY Australia antes de la OPI y la firma del Acuerdo de inversión y suscripción de acciones y el Acuerdo de suscripción y venta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. Yahua International Investment Development Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, suscribe 3,7 millones de acciones de aBY Australia, lo que representa el 3,4% del capital social total de aBY antes de la OPI.
2. Las cuestiones relativas a la suscripción de acciones no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
3. La suscripción de acciones de la empresa no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Panorama general de la inversión extranjera
La filial al 100% de Yahua International Investment and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yahua International”) tiene previsto suscribir 3,7 millones de acciones de aBY (en lo sucesivo denominada “aBY”) a un precio de 0,75 dólares australianos por acción, lo que representa el 3,4% del capital social total de aBY antes de la OPI. El 27 de febrero de 2022, ambas partes firmaron conjuntamente el Acuerdo de inversión y suscripción de acciones y el Acuerdo de suscripción y venta.
En la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la suscripción de acciones de aBY Australia antes de la OPI, y se acordó la suscripción de acciones. De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la sociedad y las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero, etc., las cuestiones relativas a la suscripción de acciones están comprendidas en el ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Esta suscripción de acciones no constituye una transacción relacionada ni una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las contrapartes
ABY Company
1. Nombre de la empresa: abyssian Metals Limited
2. Lugar de registro: Australia
3. Fecha de establecimiento: clearview Asset Pty Ltd. Se estableció el 28 de junio de 2007 y se renombró abyssian Metals Pty Ltd el 1 de diciembre de 2019, lo que refleja el negocio de baterías metálicas en África oriental.
ABY es una empresa Australian a de baterías metálicas con recursos minerales en países africanos como el Sudán y Etiopía, y su fundador y equipo básico tienen una rica experiencia en el desarrollo de las principales minas africanas, con activos básicos principalmente en la mina de litio kenticha de Etiopía (con una participación del 51%). Entre ellos, la mina de litio kenticha comenzó a funcionar en 1990, con Pegmatita altamente mineralizada de litio – cesio – tantalio (lct), con 67,4 millones de toneladas de recursos de litio probados y 1,03% de grado medio de li2o. Las reservas del Sur y del Norte tienen un gran potencial de crecimiento futuro de los recursos, y la escala general de los recursos es comparable a la de las pegmatitas australianas como talison y wodgina. El equipo técnico y operativo general de la mina de litio kenticha proviene de la antigua industria australiana de litio galáctico, y tiene una buena cooperación a largo plazo con Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) \\
Principales indicadores financieros
Al 30 de junio de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 7 millones de dólares australianos y recientemente se habían añadido 15 millones de dólares australianos a la financiación de acciones, con un activo neto de unos 20 millones de dólares.
Contenido principal del Acuerdo de inversión y suscripción de acciones y del Acuerdo de suscripción y venta
Contenido principal del Acuerdo de inversión y suscripción de acciones
Yahua International suscribió 3,7 millones de acciones de aBY por un total de 2.775000 dólares australianos a 0,75 dólares australianos por acción, lo que representa el 3,4% del capital social total de aBY antes de la OPI. Las acciones suscritas gozan de la misma condición que todas las demás acciones ordinarias emitidas por aBY.
Se espera que seis meses antes del inicio de la producción inicial de los productos del proyecto kenticha, Yahua International se comprometa irrevocablemente a pagar un anticipo de 40 millones de dólares a aBY; Las Partes negociarán por separado un calendario detallado para la deducción del pago anticipado antes del pago del anticipo.
Contenido principal del Acuerdo de compra y venta
1. Plazo de ejecución
ABY desarrolla el proyecto kenticha en el Estado de Oromia, en el sur de Etiopía, vendiendo y entregando concentrados de litio a Yahua International. El acuerdo será válido desde la fecha en que aBY notifique a los productos que están listos para el envío hasta el 31 de diciembre de 2025. Las Partes acuerdan prorrogar automáticamente el presente Acuerdo por un período de dos a ños a partir de la fecha de terminación, a menos que aBY notifique otra cosa antes de esa fecha.
2. Productos y cantidades adquiridos
ABY suministra no menos de 120000 toneladas de concentrado de litio cada 12 meses. En caso de que aBY tenga un exceso de concentrado de litio en el futuro, ambas partes podrán proporcionar una cantidad adicional de concentrado de litio a Yahua International en las condiciones acordadas por escrito.
3. Precio de compra
ABY y Yahua International negociarán el precio del concentrado de litio basado en el 6,0% de li2o publicado en el sitio web pertinente del mercado a más tardar tres meses antes de la fecha prevista de envío del concentrado de litio y acordarán el precio del lote.
Influencia de esta inversión en la empresa
Con la puesta en marcha del proyecto kenticha, la suscripción de acciones antes de la OPI y la adquisición de derechos de suscripción de concentrados de litio abrirán nuevos canales de garantía para la empresa en la parte superior de los recursos de la industria del litio, y también compartirán el exceso de ingresos después de la cotización de aBY en Australia, que tendrá un impacto positivo en el rendimiento futuro de la empresa y beneficiará a la empresa y a los accionistas. Indicación del riesgo
La suscripción de acciones antes de la OPI tiene por objeto bloquear el derecho de suscripción de los concentrados de litio del proyecto kenticha y proporcionar a la empresa una protección adecuada de los recursos de litio para el desarrollo futuro de la industria del litio. Sin embargo, debido a la influencia de la política internacional, el entorno económico, la política industrial y la fluctuación del mercado, el progreso del proyecto puede no estar a la altura de las expectativas, y los ingresos de inversión y la suscripción son inciertos. La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el seguimiento de los acontecimientos, y por favor tenga en cuenta los riesgos de inversión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
4. Acuerdo de inversión y suscripción de acciones
5. Acuerdo de compra y venta
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de febrero de 2022
