Código de valores: Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) valores abreviados: Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) número de anuncio: 2022 – 004
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 25 de febrero de 2022, a las 15.00 horas, se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa la décima reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración mediante votación in situ y por correspondencia, y el 18 de febrero de 2022, la empresa envió la notificación de la reunión por escrito y por correspondencia. La reunión del Consejo de Administración debería incluir 9 directores, de hecho 9 directores, convocada y presidida por el Presidente Mu Jianhua, con la participación de supervisores, altos directivos y otras personas interesadas. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas por escrito y mediante votación por correspondencia:
Proyecto de ley 1: informe sobre la rectificación de las medidas de supervisión adoptadas por la Oficina Reguladora de valores de Liaoning
Para más detalles, véase el anuncio sobre el informe de rectificación de la Oficina Reguladora de valores de Liaoning, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado del examen: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Quedan aprobadas sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 2: texto completo del informe anual 2020 (más auténtico) y resumen (más auténtico)
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2020 (versión más auténtica) y el resumen del informe anual 2020 (versión más auténtica) publicados por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado del examen: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Quedan aprobadas sin abstenciones.
Propuesta 3: examen complementario de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020
El contenido complementario de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020 es el siguiente:
Unidad: moneda: RMB
Relación relación relación relación relación relación relación relación relación relación
Transacciones con partes vinculadas transacciones con partes vinculadas transacciones con partes vinculadas cantidad de transacciones con partes vinculadas cantidad de transacciones con partes vinculadas
Principio (%)
Anshan hanhu other Purchasing market price 3636170311 12.81 Telegraph or silver – beared Machinery Metal Commodities Price
Ltd.
Anshan hanhu other acceptance market price 3282436228 56.66 Transfer Telegraph or Banking Metal Machinery Service Price
Ltd.
Anshan hanhu other Purchase market price 68274336 10.34 Telegraph transfer or Bank – beared Machinery Metal assets
Ltd.
Anshan hanhu otras ventas y ventas
Ltd.
Anshan hanhu other sales market price 188536027 3.64 Telegraph or silver – beared Machinery Metal Commodity Price
Ltd.
Anshan hanhu other rented Plants market price 236753334 99.86 Telegraph transfer or silver – beared Machinery and Metal lease LAND PRICE
Ltd.
Liaoning Huasheng other Purchasing market price 3144642.55 1.11 T / t or yincheng Mould Limited Commodity Price
Empresa
Liaoning Huasheng other sales market price 306200 0.01 T / t or silver – bearing Mould Limited Commodity Price
Empresa
Anshan Hengdong other Purchasing market price 754229538 2.66 Telegraph or silver – borne Resin cured Commodities Price
Agents Limited
Anshan Hengdong other offers sales market price 6066195 0.06 Telegraph transfer or silver Resin Consolidation Service Price
Agents Limited
Anshan Xintai other Supplies sales market price 683, 423.49 0.63 Telegraph transfer or silver Heating Limited Service Price
Empresa
Total / / 9162419904
Descripción de las transacciones con partes vinculadas “otras” en las relaciones con partes vinculadas se refieren a “partes vinculadas que ejercen una influencia significativa”; El importe de las transacciones conexas no incluye impuestos.
Resultado del examen: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Quedan aprobadas sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 será convocada por la empresa en un futuro próximo para examinar las cuestiones relativas a las transacciones conexas adicionales mencionadas anteriormente. Para más detalles, véase la notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
Resultado del examen: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Quedan aprobadas sin abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Junta Directiva
28 de febrero de 2022
