Los directores de la compañía son sospechosos de apropiarse indebidamente de fondos para comprar máquinas mineras Bitcoin, transferencia no autorizada de fondos de la compañía, Corte privado de sellos… Los últimos avances en el caso.
On 2 June, the Public announcement stated that Li qunnan, the Director of the company, was reported to be arrested on 1 June 2022 by the Procuratorate of Chaoyang District of Beijing after being filed with the Criminal Case by Chaoyang Branch of Beijing Public Security Bureau for alleged malversation of funds.
Fuente: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Bulletin
Según el informe anual de 2021, Li qunnan nació en 1982, tiene licenciatura y fue Director de Shanghai yunke Network Technology Co., Ltd. Ha sido Presidente y Director General de Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) y actualmente es Director de la empresa.
Sospechoso de apropiación indebida de fondos para comprar máquinas mineras y cortar sellos oficiales
De acuerdo con el anuncio de la Carta de investigación de la bolsa de Shanghái el 14 de mayo, Li qunnan, Director y ex Jefe de la subsidiaria Shanghai yunke Network Technology Co., Ltd. (Shanghai yunke), se transfirió a otros fondos para la gestión de la empresa durante su mandato, por ejemplo, Li qunnan se apropió indebidamente de fondos para comprar máquinas mineras y pagar tasas de custodia, Li qunnan tomó su propia decisión y pagó fondos para la inversión extranjera. Transferencia no autorizada de fondos de la empresa sin llevar a cabo el proceso de aprobación. In addition, Li qunnan is suspected of privately Cutting Official seals, Forging or altering Corporate documents, to eliminate the Early Company for the purpose of Illegal malversation of Corporate funds.
El 2 de septiembre de 2021, Horgos yunlang Network Technology Co., Ltd. (en adelante “yunlang Network”) y Wu Mou y Lu Mou firmaron un acuerdo de inversión para aumentar la inversión de 40 millones de yuan en Jiangsu yanzhong Communication Technology Co., Ltd. Con una proporción de participación del 20%, que incluye el pago de 5 millones de yuan por yunlang Network en nombre de Sun Mou y la participación en su nombre con una proporción de participación del 2,50%. La inversión real de la red Cloud Lang es de 35 millones de yuan, la proporción de participación es de 17,50%, el Director del Departamento de inversiones Li qunnan toma sus propias decisiones.
La empresa examinó los Estados de cuenta bancarios y encontró que 19 transferencias de fondos no se habían llevado a cabo de conformidad con los Estatutos de la empresa y los requisitos de gestión financiera del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, lo que representaba 11.958300 Yuan, 2.990000 dólares de los EE.UU. Y 1.940000 dólares de Singapur.
Fuente: Boletín de la empresa
El contrato de inspección de la empresa reveló que, de enero a septiembre de 2021, la empresa pagó 27.812100 yuan por la compra de servicios y no formó activos en los libros ni en la sustancia de la empresa. Al mismo tiempo, comprobar el contrato de compra de este tipo de activos, el contenido de la compra es: Shenma Mining Machine (Modelo: m31s – 76t44w), super Computing Server (modelo s10pro), son la corriente principal de Bitcoin Mining Machine, su uso es sólo Bitcoin Mining, y no se puede aplicar en el negocio de la empresa. Además, el funcionamiento diario de la empresa no requiere la compra a gran escala de servidores como apoyo empresarial, sino que sólo alquila el tráfico de servidores de la industria aguas arriba según sea necesario. Además, 25.243400 dólares de los EE.UU. Pagados por la empresa para gastos de fideicomiso son todos gastos de fideicomiso de las máquinas mineras mencionadas, 491700 dólares de los EE.UU. Pagados por la empresa para Asuntos de depósito y depósitos de fideicomiso de las máquinas mineras mencionadas, por un total de aproximadamente 53.547200 dólares de los EE.UU.
Fuente: Boletín de la empresa
La compañía dijo que en el caso de Shanghai BiSheng, que está relacionado con la máquina minera antes mencionada, la demanda de Shanghái BiSheng se refiere a Shanghái Jinsheng “que alteró repentinamente la dirección de la cuenta de ingresos de 313 máquinas mineras en la mañana del 13 de mayo de 2021”, mientras que Shanghái no obtuvo los ingresos de la dirección de la cuenta de ingresos pertinente.
A partir de la fecha de divulgación del anuncio, la empresa no ha contado los activos relacionados con las máquinas mineras que Li qunnan sospecha de apropiarse indebidamente de los fondos de la empresa; Li qunnan is suspected of malversation of Corporate funds to pay High custody fees, but the company has not obtained relevant income.
Después de que la compañía reportara el caso, la sucursal de Chaoyang de la Oficina de seguridad pública de Beijing el 11 de noviembre de 2021 emitió una carta de notificación sobre el caso de que Li qunnan fuera sospechoso de apropiarse indebidamente de los fondos de la compañía, y pidió que Li qunnan fuera a la escena de los órganos de Seguridad Pública para ser interrogado y cooperar con la investigación y dar tiempo suficiente, pero Li qunnan se ha negado a cooperar.
Afecta gravemente al funcionamiento normal de la empresa.
De acuerdo con el anuncio de Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) \ \ Entre ellos, la filial Shanghai yunke obtuvo un beneficio neto de 29.281500 Yuan de enero a junio de 2020, un beneficio neto de 76.862000 Yuan de enero a diciembre de 2020, mientras que el beneficio neto de enero a junio de 2021 fue de sólo 9.883400 Yuan. El rendimiento en el primer semestre de 2021 ha disminuido considerablemente en comparación con el primer semestre de 2020.
Tras el estallido de la crisis de la deuda, el antiguo equipo de gestión no se ocupó adecuadamente de la gestión y la mala gestión, lo que dio lugar a que los principales clientes, como 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Li qunnan es sospechoso de apropiarse indebidamente de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa, lo que da lugar a dificultades de liquidez de los fondos de las empresas, lo que hace que el flujo de caja de las empresas sea escaso, no pueda pagar muchos fondos comerciales, un gran número de empresas se estanquen, y la empresa siempre puede tener la posibilidad de que el flujo de caja se rompa.
A fin de normalizar la gobernanza empresarial, la nueva dirección de la empresa llevó a cabo la verificación de las empresas subordinadas a finales de septiembre y reemplazó y nombró al personal directivo superior de las empresas subordinadas. Sin embargo, en el proceso de entrega, Li qunnan despidió a los empleados de las empresas afiliadas, mientras que los supervisores de la empresa, los supervisores de los empleados y algunos empleados se negaron a entregar parte de los datos financieros y de personal. Durante este proceso, el sello oficial se salió de control, los principales clientes y proveedores dejaron de cooperar, las grandes cuentas por cobrar no se recuperaron a tiempo, parte de la información financiera no se proporcionó, lo que dio lugar a la gestión del sello, las ventas y la recaudación, la adquisición y el pago, los Ingresos y la confirmación de costos y otros procesos importantes relacionados con la preparación de informes financieros en la ejecución del control interno de los principales defectos.
Al 31 de diciembre de 2021, el asunto de la presunta apropiación indebida de fondos por Li qunnan no se había resuelto adecuadamente, lo que había dado lugar a graves deficiencias en la aplicación del control interno, como el entorno de Supervisión Interna de la empresa, la aprobación de las decisiones de compra de activos importantes y la aprobación de Los pagos externos, y no se podía determinar si los asuntos relacionados con el Registro Penal del Director Li qunnan constituían transacciones con partes vinculadas y la ocupación de fondos por las partes vinculadas, as í como si existían otras formas de posibles transacciones con partes vinculadas. El funcionamiento del control interno no es válido, lo que hace que el control interno de la empresa en 2021 sea emitido por la empresa contable opinión negativa del informe de auditoría del control interno.
Respuestas aplazadas a las preguntas del informe anual
El 25 de mayo de 2022, Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) El informe anual muestra que el saldo de las cuentas por cobrar y la reserva para deudas incobrables de 336790.000 Yuan de las pérdidas crediticias previstas de la empresa por cartera son 237 millones de yuan; El saldo de otras cuentas por cobrar es de 205 millones de yuan y el saldo de la reserva para deudas incobrables es de 16.443100 Yuan.
El pago anticipado de la empresa a finales de 2021 fue de 61.431500 Yuan, sin provisión para deterioro del valor. En la fecha del informe de auditoría, los auditores anuales no habían obtenido pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para determinar la naturaleza, la autenticidad, la suficiencia y la recuperabilidad de las cuentas por cobrar y los pagos anticipados.
Requisitos de la bolsa de valores, divulgación complementaria de la empresa: en combinación con las cuentas por cobrar pertinentes, otros créditos por cobrar y pagos anticipados de los antecedentes comerciales, la situación de las contrapartes, si las transacciones pertinentes tienen sustancia comercial, si constituyen transacciones conexas, si constituyen ocupación de fondos; En combinación con el funcionamiento de la empresa, los clientes y las políticas de provisión para deudas incobrables, etc., se explican las circunstancias específicas de la provisión para deudas incobrables de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar en el período en curso, y si existe una situación de deterioro del valor acumulado pero no de deterioro del valor; Si las cuentas por cobrar y los pagos anticipados mencionados tienen el apoyo de los materiales de transacción originales correspondientes, junto con la conciliación de cuentas con los clientes, los proveedores y otras partes pertinentes, as í como la situación de la Carta de respuesta, para explicar el impacto específico en los estados financieros; Sobre la base de la situación real, se explican las razones y la racionalidad de la no provisión para el deterioro del valor de los pagos anticipados en el período en curso. Se invita a los auditores anuales a que emitan sus opiniones.
El 1 de junio de 2022, la empresa anunció que, tras recibir la Carta de investigación reglamentaria antes mencionada, organizaría activamente a las personas pertinentes para que aplicaran y respondieran a las cuestiones pertinentes punto por punto. Debido a que hay muchas cuestiones involucradas, con el fin de garantizar la veracidad, precisión y exhaustividad del contenido de la respuesta, después de que la empresa solicite a la bolsa de Shanghai, la empresa retrasará la respuesta a la Carta de investigación reguladora.
