El sitio web de la administración tributaria del Estado informó el 31 de marzo que la administración tributaria del Estado, el Ministerio de seguridad pública, la Fiscalía Popular Suprema, la administración general de aduanas, el Banco Popular de China y la administración estatal de divisas habían publicado hoy cinco casos de delitos fiscales sospechosos de fraude fiscal, entre ellos La emisión de facturas falsas para defraudar el reembolso de impuestos a la exportación, la emisión de facturas falsas para defraudar el impuesto sobre el valor a ñadido, etc., que entrañaban la emisión de facturas falsas por valor de miles de millones de yuan, y la obtención fraudulenta de reembolsos de impuestos a la exportación P align = "center" invoice Price and tax amount totally billion Yuan
A partir de los cinco casos de infracción fiscal mencionados anteriormente, la cantidad más alta involucrada es Henan, Hunan descubrió un caso de fraude fiscal a la exportación de la industria del cuero y lentinus edodes. In this case, 34 Enterprises in Henan and Hunan through false purchase of Leather, lentinus edodes and so on Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) \
A través de este caso, el Departamento de impuestos llevó a cabo una rectificación especial de la industria del cuero, cooperó con el Departamento de seguridad pública de Hunan para registrar 117 empresas, capturó a 27 sospechosos, y estandarizó aún más el orden fiscal de la industria del cuero.
La mayoría de los sospechosos involucrados son "7.15" casos de fraude fiscal y blanqueo de dinero descubiertos en Sichuan. A finales de 2021, bajo el mando general del Grupo Directivo de seis departamentos de la provincia de Sichuan para combatir el fraude fiscal, la provincia de Sichuan resolvió con éxito el caso Luzhou "7.15", eliminó dos bandas delictivas de fraude fiscal, una banda criminal de bancos subterráneos, destruyó 25 refugios y capturó a 134 sospechosos, logrando así una cadena completa de ataques contra el fraude fiscal, el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. The case is suspected of false invoice 8284, the total amount of price and tax amount 1207 million Yuan, defrauted Export refund 161 million Yuan.
The above - mentioned "7.15" case is a Export defraudation Tax Group led by Lin Mou, with Guangdong Shenzhen as its Headquarters, established Production - oriented Export Enterprises in Chongqing, Jiangxi, Sichuan and other places, take the means of "ticket and Goods Separation" to illegally obtain Income invoices, and carry out false production and Export, thus defraudating Export refund. En la actualidad, las personas involucradas en el caso han sido transferidas a la Fiscalía para su enjuiciamiento.
A partir de los casos publicados anteriormente, se puede encontrar que los delitos relacionados con los impuestos son "variados". Además de la "separación de billetes y mercancías" de los medios, hay bandas delictivas que utilizan "la asignación de facturas de compra", la contabilidad de beneficios aleatorios, la colusión aguas abajo y otros medios de delincuencia.
Por ejemplo, en los casos de fraude fiscal de las bandas descubiertas en la provincia de Fujian, las bandas delictivas controlan a muchas empresas de comercio exterior para comprar facturas especiales falsas del impuesto sobre el valor a ñadido, la compra ilegal de declaraciones de exportación a las empresas de transporte de mercancías, con el fin de obtener fraudulentamente el Reembolso de impuestos a la exportación mediante la "asignación de facturas de compra". According to Statistics, The Case involved 28 Upper - Stream empty - Shell Enterprises, 6 unlawful Freight Forwarding Companies, suspected of false invoice more than 6800, the total amount of price and tax 724 million Yuan, defrauted Export refund more than 83 million Yuan.
En Chongqing "8.01" caso de facturación falsa, las bandas criminales a través de incentivos aleatorios para la contabilidad de cuentas y otros medios, la colocación de personas que reciben facturas en diferentes áreas después de la facturación cruzada. The case is suspected of falsifying the Value - added tax invoices 132000, the total amount of price and tax 560 million Yuan.
En el caso de la devolución fraudulenta de impuestos a la exportación mediante el uso de billetes electrónicos especiales descubiertos en Shenzhen, Provincia de Guangdong, la banda de apertura falsa encabezada por Wang Mou de la provincia de Henan conspiró con la banda fraudulenta de impuestos encabezada por Zhan Mou de Shenzhen aguas abajo, y utilizó a Shenzhen como un agente de aduanas ilegal manipulado para llevar a cabo conjuntamente la devolución fraudulenta de impuestos a la exportación mediante la "asignación de documentos" y la "asignación de billetes". The case was suspected of falsifying 271 invoices with a total amount of price and tax of 23.92 million Yuan and defrauting Export refund of 2.74 million Yuan. P align = "center" continue to
The journalist Learned that since the above - mentioned six departments jointly held the planning meeting to combat Fraudulent Tax Illegal and Criminal Offences in October 2021, relevant Departments in all areas focused on "False Enterprises", "False Export" and "False Declaration" of tax - related Illegal and criminal acts, fully exercise Cooperation advantages, rely on Big data Sharing Application, closely cooperate and continue to Force, accurately loca Con la actitud de "tolerancia cero" para llevar a cabo ataques conjuntos normalizados, se resolvieron con éxito una serie de casos de fraude fiscal y se castigó severamente a un grupo de delincuentes. Hasta la fecha, se han investigado y tratado más de 40.000 empresas sospechosas de fraude fiscal.
Los seis departamentos dijeron que el siguiente paso, los seis porteros para llevar a cabo la aplicación de la normalización de la lucha contra el fraude fiscal en el despliegue del trabajo, se adhieren a la integridad de la gobernanza, la precisión de la lucha, a menudo a largo plazo, la gobernanza a largo plazo, el aumento de La fuerza de ataque, el fraude fiscal y otros delitos relacionados con los impuestos para mantener la situación de alta presión. Al mismo tiempo, de conformidad con el Comité Central del partido y el Consejo de Estado para aplicar la nueva política combinada de apoyo a los impuestos y tasas, en particular el despliegue a gran escala de la retención de impuestos y la reducción de impuestos, la prevención y la lucha contra la retención de impuestos y la reducción de impuestos fraudulentos como el foco de la represión normal de los seis departamentos, la retención de impuestos y la reducción de impuestos fraudulentos y otros delitos relacionados con los impuestos y la reducción de impuestos, como la exposición de los delitos, el castigo severo, la aplicación de las principales políticas nacionales de apoyo a los impuestos y tasas para proteger el
