26, la red China de documentos judiciales publicó una decisión de Primera Instancia sobre la absorción ilegal de depósitos públicos. La sentencia muestra que tonglian payment Network Services Co., Ltd. (en adelante, “tonglian Payment”) y Shanghai First payment Company no han obtenido la admisión de depósitos, pagos de intereses relacionados con la cooperación financiera de las empresas no absorbentes, para proporcionar servicios de pago en línea.
In particular, the Prosecution of the Haicheng People ‘s Procuratorate alleged that the accused, han Mou, was in charge of the Haicheng GOLD SERVICE Branch of China United Gold Services Internet Information Service (Dalian) Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “zhonglian GOLD SERVICE Haicheng Branch”) during the period, in the absence of Financial License issued by the CBRC, and without the qualification to absorb deposits, had been transmitted oral, issued propaganda Sheets, Celebrar reuniones de reconocimiento, etc., para atraer la participación del público en la inversión. Tras la auditoría, la inversión total absorbida fue de 92.850300 Yuan, la inversión real de los inversores fue de 83.836500 Yuan, la cantidad devuelta fue de 28.418000 yuan y la pérdida fue de 55.418500 Yuan.
Las empresas involucradas en el caso fueron: lianlian capital Co., Ltd. (en adelante, “lianlian capital”); jieorange Internet Financial Information Service (Shanghai) Co., Ltd. (en adelante, “jieorange Mutual Gold”); zhonglianjin Internet Information Service (Dalian) Co., Ltd. (en adelante, “zhonglianjin”); Shenzhen qianhai hanha Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shenzhen qianhai hanha”), Shenyang Huacheng Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shenyang Huacheng”), lianlian Financial Information Service (Beijing) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “lianlian Financial”).
Ninguna de las empresas mencionadas ha obtenido la licencia financiera pertinente para absorber depósitos y pagar intereses.
Entre las empresas mencionadas, Lianhe capital, Jie Orange Mutual Gold, zhonglianjin Services, lianlian Finance, Shenyang Huacheng tienen vínculos de capital, y también están estrechamente relacionados con hanmou, que está involucrado en la no absorción, y su sucursal de zhonglianjin Services Haicheng.
En 2018, lianlian Finance firmó un acuerdo de servicios de intermediación y un acuerdo marco de cooperación con Shenyang Huacheng y Shenzhen qianhai hanha, respectivamente, y acordó ayudar a Shenyang Huacheng y Shenzhen qianhai hanha a promover y absorber los depósitos de los clientes.
Con este fin, el Servicio también ha elaborado un sistema básico de operaciones y métodos de gestión. Shenyang Huacheng, Shenzhen qianhai hanha and tonglian payment, Shanghai one payment Company agreed, The latter forward to provide Network payment Services.
En 2018, después de que el último jefe de la empresa dejara su cargo, el acusado han Mou siguió organizando el personal de ventas de la sucursal de zhonglian Jinfu Haicheng para vender productos financieros como Huacheng, Sima Mou y kaimenghong a los inversores mediante la transmisión oral, la distribución de materiales de propaganda y la celebración de reuniones de agradecimiento, etc., y para atraer a los inversores a depositar en la Plataforma de pago de terceros, como tonglian payment. A continuación, la Plataforma de pago de terceros se transfiere a la cuenta de Shenyang Huacheng y Shenzhen qianhai hanha.
Después de febrero de 2020, China United Financial Services, United Financial, Shenyang Huacheng, Shenzhen qianhai hanha incapacidad para seguir pagando la deuda a los inversores, lo que dio lugar a que los inversores denunciaran el caso.
En la actualidad, de acuerdo con la información del ojo del cielo, Jie Orange Mutual Gold debido a su propia suspensión de más de medio a ño por la administración municipal de sanciones, licencias comerciales fueron revocadas. Y en 2019, debido a los ingresos fiscales anormales de los hogares, los impuestos involucrados en la violación de la ley. Los servicios financieros de la Federación de China se han incluido en la lista de excepciones comerciales porque no pueden ponerse en contacto con la supuesta cáscara vacía a través del domicilio registrado o el establecimiento comercial.
En la actualidad, lianlian Finance recibe 5 órdenes de restricción y cancelación, dos veces clasificadas como personas ejecutadas deshonestas, un total de 5 veces como personas ejecutadas. Shenyang Huacheng received 3 limit cancellation Orders, was listed as the Executive Person of breach of Trust, 7 Times as the Executive person. Shenzhen qianhai hanha also received a limited cancellation Order, was listed as the Executive Person of breach of Trust, Five Times as the Executive person.
Blue Whale Finance informó anteriormente de que tonglian payment se estableció en octubre de 2008, con un capital registrado de 1.460 millones de yuan y una person a jurídica de Wan Jianhua, una empresa de servicios de tecnología financiera basada en pagos de terceros con sede en Shanghai y una licencia de pago emitida por el Banco Central.
Tonglian payment has been subjected to Administrative penalties several times. En marzo de 2018, la administración estatal de supervisión y administración del mercado multó a 30.000 yuan por violar las normas pertinentes y no registrar los cambios pertinentes. En octubre de 2018 y agosto de 2019, fueron multados y confiscados 1,06 millones de yuan por violar las normas de pago. En enero de 2021, tonglian payment Hunan Branch no pudo implementar el sistema de nombres reales de los comerciantes. Alterar la información comercial; El establecimiento de la cuenta de liquidación de recibos no se ajusta a las normas, y el Banco Central ha impuesto una sanción administrativa y una multa de 60.000 yuan.
Además, se alegó que las operaciones de recaudación de pagos de tonglian no cumplían los requisitos. Black Cat complaint Network shows that the amount of complaints about tonglian payment increases Rapidly, most Users reflect that tonglian pay unknown deduction. Muchos usuarios dijeron que no en la empresa de pago tonglian para manejar el negocio, pero en circunstancias no informadas, el pago tonglian en nombre del seguro financiero, de la tarjeta bancaria para retirar dinero.
En 2019, tonglian payment fue apelado por no verificar eficazmente el funcionamiento de los comerciantes especiales y no aplicar medidas de control de riesgos. Tonglian payment Partners include Citic Securities Company Limited(600030) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , China Construction Bank Corporation(601939) , Taikang Life and other 28 institutions.
El principal accionista de tonglian es Minsheng Life Insurance, con una participación del 41,1%. Xinhua Life Insurance is a second Shareholder with a Shareholder ratio of 9.07%; Shanghái Shanghái Shanghái Commercial Road Investment es de tres accionistas, con una participación del 9,04%. El mayor accionista de tonglian payment en los últimos 13 años ha sido China universal Holdings Limited, con una participación del 66,67%. En mayo pasado, universal Holdings retiró el pago de acciones.
