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Anuncio de los acuerdos de la cuarta junta general extraordinaria de 2022
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante: Si hay resoluciones en la Junta: Ninguna I. Convocatoria y asistencia a la Junta
(i) Fecha de la Junta General: 29 de julio de 2022
(ii) Lugar de la junta general: Sala de reuniones 403, edificio 8, Morgan Road, nº 932 Dianchi Road, Kunming, provincia de Yunnan (iii) Accionistas de acciones ordinarias y accionistas de acciones preferentes cuyos derechos de voto han sido restablecidos que asisten a la junta y sus participaciones.
1. Número de accionistas y representantes presentes en la Junta 35
2. Número total de acciones con derecho a voto de los accionistas que asisten a la junta (acciones) 14.165527
3. Número de acciones con derecho a voto que poseen los accionistas que asisten a la reunión como porcentaje del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad
Proporción del número total de acciones con derecho a voto de la Sociedad que poseen los accionistas presentes en la junta (%) 4,2692
(iv) Si el modo de votación se ajustó a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, y el desarrollo de la reunión, etc. La reunión fue presidida por Jiang Hongdong, presidente de la empresa, y se celebró mediante una combinación de votación presencial y por Internet. La forma en que se celebró la reunión y se llevó a cabo la votación fue conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos y otras disposiciones pertinentes. (v) Asistencia de los Consejeros, Supervisores y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad 1. Asistieron 11 Consejeros de la Sociedad, de los cuales 3 estuvieron presentes, mientras que los Consejeros Hu Jiye, Yang Lu, Chen Qifeng, Yang Qiang, Yan Tao, Liu Junfeng, Mao Zhaoqin y Wang Yanxiang no pudieron asistir a la reunión por motivos laborales. Peng Wei, secretario del Consejo de Administración, asistió a la reunión; algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión. II. Examen de las propuestas (i) Propuesta de voto no acumulativo 1.
Resultado de las deliberaciones: Aprobado Estado de la votación.
Tipo de accionista De acuerdo En contra Abstención
Número de votos Proporción de votos Proporción de votos Proporción de votos (%) (%) (%)
Acciones A 14.147727 99874317.800 0,1257 0 0
(ii) Cuestiones de importancia, votación de los accionistas de menos del 5%
Moción Nombre de la moción Acuerdo Oposición Abstención
Número de votos Proporción de votos Proporción de votos Proporción de votos (%) (%)
La propuesta de la empresa de celebrar un acuerdo con
Financiación de Southern Power Grid
1 Limitada 14.147727 99874317.800 0,1257 0 0 0 Acuerdo Marco de Servicios Financieros
Propuesta sobre el Acuerdo
(iii) Nota informativa sobre la votación de las mociones
La anterior propuesta 1 fue considerada y aprobada como una propuesta de transacción conectada, y Yunnan Power Grid Company Limited, un accionista conectado, votó por medio de una encuesta, y sus 146719.000 acciones fueron descalificadas para la votación. 1. Abogado testigo de la junta de accionistas: Shanghai Park Lane Law Firm
Abogado: Wang Lei, Du Kangli 2.
Los abogados del Despacho opinan que los procedimientos de convocatoria y celebración, las cualificaciones del convocante y de los asistentes a la reunión, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la cuarta junta general extraordinaria de la Sociedad en 2022 son conformes con los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y otras leyes y reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, así como con las disposiciones de los Estatutos de la Sociedad, y los resultados de la votación de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria son legalmente válidos. IV. Lista de documentos para su inspección 1. Acuerdos de la Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022; 2. Dictamen jurídico del bufete de abogados Pernin de Shanghai sobre la Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2022; 3. Otros documentos exigidos por la Bolsa de Shanghai.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 30 de julio de 2022
