Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 041
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de la emisión de acciones a a determinados destinatarios y los compromisos conexos de las entidades (versión revisada)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 23 de marzo de 2022 se celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores, y el 8 de abril de 2022 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar y aprobar el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios. La empresa celebró la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión el 20 de junio de 2022, y examinó y aprobó las propuestas pertinentes sobre el ajuste del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022. A fin de seguir aplicando las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento inmediato de la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China) 31) y otros documentos conexos, para proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber, salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa a un objeto específico de la emisión de acciones sobre el impacto de la dilución de los rendimientos al contado llevó a cabo un análisis cuidadoso, y propuso medidas específicas de compensación de los rendimientos, los principales interesados en las medidas de compensación de la empresa pueden cumplir efectivamente el compromiso. Los detalles son los siguientes: 1. El impacto de la oferta en las ganancias por acción de la empresa
Hipótesis y premisas de cálculo
1. Supongamos que la emisión se completará en septiembre de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado diluido, y el tiempo de finalización real de la emisión está sujeto al registro de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Supongamos que el número de acciones emitidas no exceda del 20% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no exceda de 80.000000 acciones, supongamos que el total de fondos recaudados no exceda de 227307 millones de yuan, sin tener en cuenta los gastos de emisión. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base del número de acciones emitidas, sólo se tendrá en cuenta la influencia de las acciones emitidas, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por el aumento, la recompra, el pago de acciones y otros factores.
3. The quantity of this issue, the amount of raised funds and the time of issue are only assumptions Based on the purpose of Calculation, and the final number of real issued Shares, the result of issue and the real date shall be the rule.
4. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
5. El cálculo no tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
6. En 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 175603.900 Yuan, en 2020, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas fue de 22.057800 Yuan, y en 2019, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas fue de 100589.300 Yuan. Hipótesis: el beneficio neto previsto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto previsto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20%, un 10% y se mantuvieron estables en comparación con 2021. Influencia en las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa ha calculado el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, como las ganancias por acción a finales de 2021 y 2022, como se indica en el cuadro siguiente:
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Después de esta emisión antes de la emisión de Japón el 31 de diciembre de 2008
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 4.020,00 4.020,00 4.824,00
Situación 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 175603.900 yuan; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 20% en comparación con 2021.
17.560,39 21.072,47 21.072,47 beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,45 0,53 0,50
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,45 0,53 0,50
Situación 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 175603.900 yuan; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 10% en comparación con 2021.
17.560,39 19.316,43 19.316,43 beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,45 0,48 0,46
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,45 0,48 0,46
Situación 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 175603.900 yuan; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al de 2021.
17.560,39 17.560,39 17.560,39 17.560,39 beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,45 0,44 0,42
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,45 0,44 0,42
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calcularán de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán, y el uso y la aplicación de los fondos recaudados tomarán cierto tiempo. Sobre la base de las hipótesis del cuadro anterior, la empresa corre el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión.
La hipótesis de la empresa sobre los datos financieros correspondientes a 2022 sólo se utiliza para calcular los indicadores financieros pertinentes, lo que no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, ni constituye una previsión de beneficios ni un compromiso con los beneficios de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de las hipótesis anteriores, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores. Necesidad y razonabilidad de esta emisión (ⅰ) necesidad de esta emisión
1. Ayuda a aumentar la capacidad de inspección de la empresa y a resolver el problema del cuello de botella de la capacidad de producción
De 2019 a 2021, los ingresos del negocio de secuenciación genética de la empresa aumentaron rápidamente. En 2019, 2020 y 2021, los ingresos de explotación de la empresa fueron de 153482,89 millones de yuan, 149002,76 millones de yuan y 186639,63 millones de yuan, respectivamente, y la tasa media anual de crecimiento compuesto de los ingresos de explotación de la empresa entre 2019 y 2021 fue de aproximadamente el 10,27%. Afectados por la epidemia de covid – 19, los ingresos de la empresa en 2020 disminuyeron ligeramente en comparación con 2019. En 2021, los ingresos de explotación aumentaron un 25,26% en comparación con 2020 y un 21,60% en comparación con 2019.
Con el rápido desarrollo de la industria de servicios de secuenciación genética y la expansión gradual de la escala de negocio de la empresa, la capacidad de servicio de secuenciación genética de la empresa está limitada por el cuello de botella de la capacidad de producción cada vez más prominente, es difícil satisfacer la creciente demanda de servicios de secuenciación genética de Los clientes. En este contexto, la empresa tiene la intención de construir o ampliar laboratorios de secuenciación genética en Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, el Reino Unido, los Estados Unidos y Singapur, adquirir plataformas avanzadas de secuenciación genética de alto rendimiento y equipos y sistemas de automatización, y contratar a los profesionales y técnicos necesarios para mejorar la capacidad y el nivel de los servicios de secuenciación genética de la empresa, aliviar los cuellos de botella de los servicios, a fin de consolidar y ampliar aún más la cuota de mercado de la empresa en la industria de secuenciación genética. Mejorar la competitividad general de la empresa.
2. Ayudar a aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria y satisfacer las necesidades de los clientes intermedios
En los últimos años, con el desarrollo de la medicina y las ciencias de la vida y el aumento de la idea de la atención médica de precisión, los círculos académicos y comerciales han realizado una amplia investigación científica y exploración en los campos relacionados, y se han comprometido a resolver los problemas de salud humana a nivel micro, como Los genes y las moléculas. Como frontera de la medicina y las ciencias de la vida, la tecnología de secuenciación de genes se está actualizando continuamente, la tecnología de secuenciación de alto rendimiento y el equipo de secuenciación de alto rendimiento se están popularizando cada vez más. Sobre la base de mantener una alta precisión, mejorar el flujo y reducir el costo de secuenciación se han convertido en la principal fuerza impulsora de la aplicación comercial de la secuenciación de genes. En este contexto, la aplicación de la secuenciación genética en la investigación básica de las ciencias de la vida, la investigación médica y clínica y otros campos se ha ampliado continuamente, lo que garantiza la producción y transformación eficientes de la investigación y el desarrollo innovadores y los resultados de la investigación científica en las instituciones de investigación científica de nivel inferior.
Esta distribución a objetos específicos ayudará a la empresa a aprovechar las buenas oportunidades que ofrece el rápido desarrollo de la industria de secuenciación genética, confiar en sus propias ventajas técnicas y ricas experiencias de operación y gestión de la industria, construir o ampliar laboratorios de secuenciación genética, ampliar la capacidad de entrega de productos y servicios de secuenciación genética, satisfacer aún más las necesidades del mercado y lograr su propio desarrollo sostenible.
3. Ayudar a satisfacer las necesidades de capital de trabajo de la empresa y mejorar su capacidad de lucha contra los riesgos
Con la futura expansión de la escala empresarial de la empresa, la demanda de capital de trabajo de la empresa sigue aumentando, por lo que se necesita una liquidez suficiente para apoyar la gestión de la empresa, a fin de ampliar aún más la escala empresarial y mejorar la rentabilidad de la empresa para sentar las bases. A través de la emisión de acciones a objetos específicos, utilizando el papel del mercado de capitales en la asignación de recursos, la empresa mejorará la fuerza del capital, mejorará la estructura del capital, ampliará la escala de negocios, mejorará la capacidad de la empresa contra los riesgos y la capacidad de gestión sostenible, y promoverá el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
1. La escala de la industria de secuenciación genética está aumentando rápidamente y las perspectivas de mercado son amplias.
Con la promoción de la tecnología de secuenciación de segunda generación, la secuenciación genética se utiliza cada vez más en la investigación básica de las ciencias de la vida, la investigación médica y clínica y otros campos, y la escala del mercado industrial sigue aumentando. Entre ellos, el Servicio de secuenciación genética es la mayor cuota de mercado de la industria, el rápido crecimiento de la segmentación. Según los datos publicados por BCC Research, el mercado mundial de secuenciación de genes alcanzará los 13.518 millones de dólares de los EE.UU. En 2020, se prevé que aumente a 37.721 millones de dólares de los EE.UU. En 2026 y la tasa de crecimiento compuesto alcance el 18,65% en 2020 – 2026. Entre ellos, la escala de mercado de los servicios de secuenciación genética en 2020 es de 6.994 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa el 51,74% de la industria en su conjunto. Para 2026, la escala de mercado será de 21.166 millones de dólares de los EE.UU., y la tasa de crecimiento compuesto de 2020 a 2026 será de aproximadamente el 20,17%. La escala del mercado de secuenciación genética de China en 2020 alcanzó los 1.339 millones de dólares de los EE.UU., y se prevé que aumente a 4.235 millones de dólares de los EE.UU. Para 2026, la tasa de crecimiento compuesto de 2020 a 2026 será de aproximadamente el 21,16%, con un amplio espacio de mercado.
2. The Gene Sequencing industry has a good External Policy Environment
En diciembre de 2018, la Oficina Nacional de Estadística publicó la clasificación de industrias emergentes estratégicas (2018), que incluye el “servicio técnico especializado de secuenciación genética” en el catálogo nacional de industrias emergentes estratégicas.
En septiembre de 2019, la Comisión de desarrollo y reforma y otros departamentos publicaron el “Plan de Acción para promover el desarrollo de la industria de la salud de alta calidad (2019 – 2022)”, haciendo hincapié en el apoyo a las tecnologías avanzadas y la investigación y aplicación de productos, acelerando la investigación y transformación de tecnologías clave como la secuenciación de genes de nueva generación, la inmunoterapia tumoral, la medicina de células madre y regenerativa y el análisis de macrodatos biomédicos, y promoviendo la detección temprana de enfermedades graves. Tratamiento individualizado y otras aplicaciones precisas de soluciones de aplicación y sistemas de apoyo a la adopción de decisiones.
En marzo de 2021, la cuarta sesión del 13º Congreso Popular Nacional votó y aprobó la resolución sobre el 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China y el esbozo de objetivos a largo plazo para 2035. En el plan se hace hincapié en el desarrollo de nuevas industrias estratégicas, la planificación de las industrias futuras y la Organización y aplicación de la producción futura en esferas como la tecnología genética y otras esferas de la Ciencia y la tecnología avanzadas y la transformación industrial.
