Código de valores: Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 200613 abreviatura de valores: Donghai a Return Donghai B Return Bulletin No.: 2022 – 043 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 17 de junio de 2022, Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) (en adelante denominada “la empresa”) notificó la convocación de la quinta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración mediante notificación por escrito o comunicación. La reunión se celebró el 20 de junio de 2022 en la empresa mediante votación por correspondencia. En esta reunión deberían asistir a la reunión 5 directores, en realidad 5 directores (de los cuales: 5 asistirán a la reunión por votación por correspondencia). La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes votaron y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de transferencia de acciones confiadas entre la empresa y China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) \
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista (revisada en 2022) y las medidas para la aplicación de la transferencia de las empresas que salen de la lista a la lista de la placa de salida, el 30 de mayo de 2022 la bolsa de Shenzhen adoptó la decisión de poner fin a La cotización de las acciones de la empresa. Las acciones de la empresa se transferirán posteriormente al sistema nacional de transferencia de acciones de las pequeñas y medianas empresas, una sociedad de responsabilidad limitada basada en el antiguo sistema de transferencia de acciones de la Agencia de la empresa de valores y la gestión de la empresa de dos redes y la placa de la empresa saliente (en adelante denominada “la placa saliente”) para la transferencia de la lista. De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022) y las medidas de aplicación relativas a la transferencia de las acciones de las empresas que salen de la lista a la lista de la placa de salida de la lista, la empresa contratará a las empresas de valores anfitrionas para que se ocupen de las operaciones pertinentes de transferencia de las acciones de la empresa que entran en la lista de la placa de salida de la lista después de que la bolsa se retire de la lista, incluidas las operaciones de registro de la retirada de las acciones en el mercado de valores, la reconfirmación de las acciones, el registro inicial de Las Cotización de acciones y prestación de servicios de transferencia de acciones. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa contrate a China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (en lo sucesivo denominada “Galaxy Securities”) para que Act úe como agente de valores anfitrión que recomiende que las acciones de la empresa se coticen y transfieran en la placa de salida de la lista, firme El Acuerdo de transferencia de acciones confiadas, y confíe a Galaxy Securities la prestación de servicios de transferencia de acciones, gestione la retirada de las acciones de la sucursal de Shenzhen de zhongdeng, confirme el derecho de las acciones, registre las acciones de la sucursal de Beijing de zhongdeng y cotice y transfiera Autorizar y encargar a la dirección de la empresa que se ocupe de los procedimientos comerciales pertinentes, como la retirada de la lista y la inclusión en la lista, de conformidad con la ley, incluida la firma de los acuerdos pertinentes y la coordinación de la ejecución de los proyectos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión provisional de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Acuerdo de transferencia de acciones encomendadas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
20 de junio de 2002
