Netac Technology Co.Ltd(300042)
Reglamento de trabajo del Presidente
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, aclarar las responsabilidades y facultades del Presidente de la Junta de Shenzhen Netac Technology Co.Ltd(300042) \ Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc., y teniendo en cuenta la situación objetiva y la realidad concreta de la sociedad.
Artículo 2 las presentes Normas se aplicarán a la sociedad y a sus filiales en el ámbito de la fusión y, una vez aplicadas, serán vinculantes para la sociedad y el Presidente de la sociedad.
CAPÍTULO II cualificaciones y obligaciones del Presidente
Artículo 3 El Presidente será elegido por el Consejo de Administración y será responsable ante el Consejo de Administración, y más de la mitad de todos los directores serán elegidos. El Presidente es el representante legal de la sociedad y, de conformidad con los estatutos y la autorización de la Junta General de accionistas, es plenamente responsable de las cuestiones relativas a la propiedad de la persona jurídica de la sociedad y de las decisiones importantes. A menos que el Presidente sea destituido por violar las leyes y reglamentos nacionales, las presentes normas y los estatutos o renuncie a su cargo, no será destituido del cargo sin causa.
Artículo 4 la sociedad tendrá un Presidente por un período de tres a ños, que podrá ser reelegido.
Artículo 5 cualificaciones del Presidente
Tener un rico conocimiento de la economía de mercado y la capacidad de analizar y juzgar correctamente la situación macroeconómica y la tendencia del desarrollo del mercado; Tener la capacidad de dominar y controlar la situación general, la capacidad de tomar decisiones, atreverse a asumir la responsabilidad;
Tener una fuerte capacidad de comunicación y coordinación, una mente abierta y una buena coordinación dentro de la Junta, entre los directores y los accionistas, entre los directores y el Director General;
Tener una buena conciencia de la democracia y poder organizar y desempeñar el papel de liderazgo colectivo de la Junta;
Tener una rica experiencia en gestión empresarial y estar familiarizado con la producción y el funcionamiento de la industria y las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado;
Puede cumplir plenamente las obligaciones de buena fe y diligencia, tener un buen cultivo personal, ser honesto, honesto y justo;
Tener un fuerte sentido de la Misión, el sentido de la responsabilidad y el espíritu pionero y emprendedor, y esforzarse por crear una nueva situación de trabajo;
Conocer y cumplir las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa.
No podrá ser Presidente de la sociedad en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Vi) La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado;
La Bolsa de valores ha declarado públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y Presidente de la empresa, y el plazo aún no ha expirado.
Artículo 6 si una sociedad elige al Presidente de la Junta en violación de lo dispuesto en el artículo 5, la elección será nula y sin valor.
Artículo 7 si el Presidente del Consejo de Administración se encuentra en las circunstancias enumeradas en el artículo 5 durante su mandato, la sociedad lo destituirá de su cargo. Artículo 8 El Presidente no podrá cometer los siguientes actos:
Malversación de fondos de la empresa;
Mantener los fondos de la empresa en una cuenta abierta a su nombre o a nombre de otras personas;
No llevar a cabo el procedimiento de aprobación de la empresa, prestar los fondos de la empresa a otras personas o proporcionar garantías a otras personas con bienes de la empresa;
No llevar a cabo el procedimiento de aprobación de la empresa, celebrar un contrato o realizar transacciones con la empresa;
Sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, aprovechar su posición para buscar oportunidades comerciales para sí mismo o para otros que pertenezcan a la empresa, y dirigir negocios similares a los de la empresa en la que trabaja por cuenta propia o para otros;
Aceptar la Comisión de las transacciones entre otras personas y la empresa como propia;
Revelar los secretos de la empresa sin autorización;
Otros actos que violen el deber de lealtad a la empresa.
Artículo 9 los ingresos obtenidos por el Presidente en violación de las disposiciones del artículo 8 serán propiedad de la sociedad.
Artículo 10 El Presidente firmará un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe periódico de la sociedad a fin de garantizar que la información divulgada por la sociedad sea verdadera, exacta y completa.
Artículo 11 El Presidente del Consejo de Administración no podrá, por sí solo o ayudar a otros a llevar a cabo actividades similares o competitivas con la empresa; El Presidente notificará por escrito al Consejo de Administración la situación de su trabajo a tiempo parcial y la registrará en la Oficina del Consejo de Administración.
Capítulo III responsabilidades y competencias del Presidente
Artículo 12 el Consejo de Administración autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ejercer algunas de las funciones y facultades del Consejo de Administración entre períodos de sesiones, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13 del presente sistema.
Principio de autorización: con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas y la empresa como punto de partida, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales y las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la Junta a ocuparse de los asuntos cotidianos en un determinado ámbito, y autoriza al Presidente de la Junta a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a diversos incidentes repentinos, as í como a los acontecimientos que afectan al funcionamiento normal de la empresa y a los intereses de los accionistas y la empresa. El Presidente tiene autoridad para supervisar el funcionamiento de la empresa.
Artículo 13 El Presidente será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar oportunamente a los demás directores de la información pertinente; Firmar acciones, bonos y otros valores de la sociedad;
Firmar los documentos importantes del Consejo de Administración y otros documentos firmados por el representante legal de la empresa; Ejercer la autoridad del representante legal;
Ejercer las funciones y facultades de la Junta entre períodos de sesiones y convocar oportunamente a la Junta para que examine y apruebe sus decisiones;
Ejercer un poder especial de disposición de los asuntos de la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley y los intereses de la sociedad en caso de emergencia de fuerza mayor, como un desastre natural grave, e informar posteriormente al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad; Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Artículo 14 el Consejo de Administración autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ejercer las siguientes funciones y facultades entre períodos de sesiones:
El Presidente es responsable de modificar el sistema básico de gestión de la sociedad y, si las disposiciones del sistema no pueden entrar en vigor hasta que sean examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas, sólo pueden entrar en vigor después de que se hayan cumplido los procedimientos pertinentes.
El Presidente examinará y aprobará el plan de contratación, nombramiento y destitución, remuneración y evaluación de la actuación profesional del personal de los órganos permanentes del Consejo de Administración.
Presidir la Junta General de accionistas y convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración;
Supervisar e inspeccionar el informe financiero de la empresa;
Examinar los informes mensuales presentados por el Director General, comprender y comprender la situación general de las operaciones de la empresa, supervisar e inspeccionar la finalización del plan anual de producción y operaciones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, la utilización del plan de fondos, los proyectos de inversión o la ejecución de proyectos de construcción de capital, y plantear preguntas al Director General sobre cuestiones importantes de la empresa, y formular observaciones o adoptar medidas oportunas en caso de que se detecten problemas;
Estudiar la estrategia de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la empresa y otras cuestiones conexas, y asesorar al Consejo de Administración sobre cuestiones importantes de adopción de decisiones, como el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan anual de producción y funcionamiento, el plan de financiación de acciones o créditos, el Plan de inversiones, el plan de Operaciones de capital, el plan de utilización de fondos ociosos, el plan de fusión o reorganización de activos, etc.;
Viii) escuchar el informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones de la Junta entre períodos de sesiones;
Aprobar las cuestiones relativas a la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas y las resoluciones de la Junta de directores por parte de las sociedades holding y las filiales participantes; si las cuestiones relativas a esas resoluciones se presentan al Consejo de Administración o a la Junta de accionistas para su examen, la aplicación sólo puede aprobarse mediante los Procedimientos de examen pertinentes.
Examinar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa elaborado por el Director General y presentarlo al Consejo de Administración para su examen;
Examinar las normas y reglamentos específicos de la empresa formulados por el Director General y proporcionar orientación;
Proponer la destitución o el nombramiento del Director General y el nombramiento o la destitución del Secretario del Consejo de Administración;
Cuando el Director General esté vacante o no pueda desempeñar sus funciones durante un período de dos meses, el Consejo de Administración decidirá nombrar al nuevo Director General y, antes de que el nuevo Director General asuma sus funciones, el Presidente asumirá las funciones del Director General;
Otros poderes y facultades conferidos por los Estatutos de la sociedad y por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Artículo 15 el Presidente ejercerá las facultades del Presidente dentro de los límites de la autoridad prescrita en el artículo 13, y asumirá las responsabilidades correspondientes por las pérdidas causadas a la sociedad por actos que excedan del ámbito autorizado.
Artículo 16 El Presidente establecerá procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones para la aplicación de los derechos antes mencionados y, en caso necesario, establecerá
Organizar organizaciones profesionales de terceros para examinar y demostrar las cuestiones de adopción de decisiones y convocar una reunión de trabajo presidida por el Presidente para adoptar decisiones.
Artículo 17 cuando el Presidente ejerza sus facultades en el marco de su mandato (incluida la delegación de autoridad), adoptará decisiones prudentes sobre cuestiones que puedan tener un efecto significativo en el funcionamiento de la sociedad y, de ser necesario, las presentará al Consejo de Administración para su examen y adopción de decisiones.
Artículo 18 en caso de que el Presidente no pueda cumplir la autorización del Consejo de Administración por alguna razón, el Presidente podrá designar a los directores o altos directivos de la sociedad para que desempeñen sus funciones y facultades en su nombre; Las decisiones y la aplicación de cuestiones importantes por parte de las autoridades que actúen en su nombre se presentarán a la Oficina del Consejo de Administración para que conste en acta.
Artículo 19 los documentos que deban ser firmados por el Presidente de la Junta serán firmados por la Oficina del Presidente de la Junta después de su presentación al Presidente de la Junta para su aprobación.
Artículo 20 el Consejo de Administración de la sociedad podrá, dentro de los límites de la autoridad del Presidente del Consejo de Administración, otorgar al Director General determinadas facultades, que se especificarán en las normas de trabajo del Director General.
Capítulo IV Organización y procedimiento de trabajo del Presidente
Artículo 21 estructura de trabajo del Presidente
La empresa establece la Oficina del Consejo de Administración, el Departamento de cumplimiento de la ley, el Departamento de planificación estratégica, la Oficina del Presidente y otros departamentos funcionales para ayudar al Consejo de Administración y a la Oficina del Presidente a adoptar decisiones sobre la gobernanza empresarial.
Artículo 22 funciones de la Oficina del Presidente
Supervisar la aplicación de la estrategia establecida, el control de riesgos de las principales cuestiones operacionales, ayudar al Presidente a comprender plenamente la dirección de las principales inversiones y los riesgos. Las responsabilidades cotidianas serán las siguientes:
Conocer oportunamente la ejecución de las tareas generales de la empresa. En el plazo de tres días laborables a partir de la reunión, las actas de las reuniones se presentarán al Presidente de la Junta por conducto de la Oficina del Presidente de la Junta, que tendrá derecho a exigir a los altos directivos que presenten informes periódicos o irregulares sobre su labor. El Organismo está facultado para formular recomendaciones a la administración sobre las actividades operacionales o las decisiones de la Conferencia.
El Departamento de auditoría interna y el Departamento de cumplimiento de la ley pueden supervisar el funcionamiento de la empresa, incluida la supervisión de la auditoría, la entrevista con el personal, etc. para comprender la situación de emergencia y lograr la prevención y el control de los riesgos operacionales de la empresa.
Artículo 23 reunión ejecutiva del Presidente
La empresa aplica el sistema de reuniones ordinarias del Presidente del Consejo de Administración, y puede convocar reuniones temporales del Consejo de Administración, as í como reuniones ordinarias del Director General y otros directivos de la empresa, según sea necesario. La reunión de la Oficina del Presidente será convocada y presidida por el Presidente o la persona designada por el Presidente;
El personal que asiste a la reunión de la Oficina del Presidente incluye al personal directivo superior de la empresa, al Jefe del Departamento de auditoría interna y a otros jefes de departamento pertinentes designados por el Presidente;
Las reuniones de la Oficina del Presidente se dividen en reuniones periódicas y reuniones provisionales: las reuniones periódicas se celebran generalmente en la primera semana de cada mes y se celebran como reuniones ordinarias, que pueden aplazarse hasta el siguiente día laborable en caso de vacaciones legales; El Presidente podrá convocar una reunión provisional en cualquier momento que lo considere necesario;
La Oficina del Presidente será responsable de notificar, organizar, registrar, ordenar y mantener las actas y actas de las reuniones;
Las cuestiones debatidas en la reunión se debatirán a fondo para formar una decisión del Presidente, que se registrará claramente en el acta de la reunión; Si no se adopta ninguna decisión, también se registrará en el acta de la reunión;
Las actas y actas de las reuniones serán firmadas por el Presidente y el Registrador, y los miembros de la Oficina del Presidente tendrán derecho a consultar las actas y actas de las reuniones;
Las actas de las reuniones que deban publicarse se se publicarán y aplicarán en forma de comunicación de la Oficina del Presidente. La Oficina del Presidente supervisará e inspeccionará la aplicación de las decisiones de la reunión e informará al respecto al Presidente o a la Oficina del Presidente;
La Oficina del Consejo de Administración será responsable de llevar a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes para las cuestiones que requieran un examen más detenido por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas;
Durante el período de existencia de la sociedad, las actas y actas de las reuniones se conservarán durante al menos 10 años;
Cuando las cuestiones debatidas en la reunión de la Oficina del Presidente se refieran a la confidencialidad de la empresa, el personal que asista a la reunión y asista a ella tendrá la obligación de mantener la confidencialidad y no podrá revelarla antes de que la empresa sea publicada oficialmente. El Registrador indicará las cuestiones confidenciales en el acta de la reunión y el personal presente y no participante firmará el acta para su confirmación.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 24 el término “superior”, “superior” o “inferior” a que se refiere el presente reglamento de trabajo incluirá este número, y el término “inferior” no incluirá este número.
Artículo 25 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Si las disposiciones pertinentes son incompatibles con las normas de trabajo del Director General, prevalecerán las normas de trabajo del Presidente.
Artículo 26 el Consejo de Administración será responsable de la interpretación de las presentes Normas de trabajo.
