Código de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) número de anuncio: 2022 – 049 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
La notificación de la 21ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 17 de junio de 2022 y la reunión se convocó por correo electrónico el 20 de junio de 2022. Asistieron a la reunión 7 directores, de los cuales Xing Tianhao, Yu Bo, Wang Rong, Li xiaolei, Qiu xiaping y Zhong gangqiang asistieron a la reunión por correspondencia. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Zhou fuchi. Mediante votación registrada de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adición de directores no independientes.
Después de deliberar y decidir que Li zehai es un candidato a director no independiente, el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Una vez completada la adición, el mandato del Director no independiente comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración; El número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
El contenido específico de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
El currículum vitae del candidato a director no independiente Li zehai figura en el anexo I del presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adición de directores independientes.
Tras deliberar y decidir que el Sr. Rossaud es candidato a director independiente, el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen. Una vez completada la adición, el mandato del director independiente comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen.
La Junta General de accionistas no puede proceder a la votación.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de que el nuevo director independiente asuma sus funciones, el director independiente que solicite su dimisión seguirá desempeñando seriamente sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
Para más detalles sobre las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas, la Declaración de los candidatos a directores independientes y la Declaración de los nominados a directores independientes, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
En el anexo II del presente boletín figura información detallada sobre el currículum vitae del candidato a director independiente, Sr. Rochard.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Conferencia examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos.
De conformidad con la Ley de valores recientemente revisada, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el Consejo de Administración tiene previsto modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas.
Las enmiendas específicas son las siguientes:
Cláusula original revisada
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Director Técnico, al Director Técnico Adjunto y al Director de batallones, al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas. Director de ventas, Secretario del Consejo de Administración, Director Financiero.
Artículo 23 la sociedad podrá adquirir las acciones de la sociedad en las siguientes circunstancias, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos: las disposiciones relativas a la adquisición de las acciones de la sociedad:
Reducir el capital social de la sociedad; Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad (ⅱ) fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad; Y;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el plan de acciones de los accionistas (ⅲ) utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el plan de acciones de los accionistas (2); Motivación;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas. Cuando la resolución de escisión se oponga y exija a la sociedad que adquiera sus acciones. La conversión de acciones en bonos convertibles emitidos por una sociedad de conversión (V) la conversión de acciones en bonos convertibles emitidos por una sociedad de conversión; Bonos corporativos para acciones;
La empresa es necesaria para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas. Necesario.
Salvo en los casos mencionados, la sociedad no comprará ni comprará acciones de la sociedad, salvo en los casos mencionados. Copia.
Artículo 24 la adquisición de acciones de la sociedad y la adquisición de acciones de la sociedad por la sociedad podrán llevarse a cabo de una de las siguientes maneras: mediante una transacción centralizada abierta, o mediante leyes y reglamentos (ⅰ) por una parte que participe en una licitación centralizada en una bolsa de valores y por otros medios aprobados por la csrc.
Fórmula; De conformidad con el apartado iii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, la sociedad:
Ii) Formas de oferta; Adquisición en las circunstancias especificadas en los puntos (V) y (VI) (III) otros medios aprobados por la c
Adquisición de acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados v) y vi)
En caso de que se disponga de más de una parte, se llevará a cabo mediante operaciones abiertas y centralizadas.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones públicas de una sociedad no podrán transferirse en el plazo de un a ño a partir de la fecha de su Constitución. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se hayan emitido antes de la emisión pública de acciones por la División de valores. En el plazo de un a ño a partir de la fecha de cotización y negociación en una bolsa de valores, no se transferirá a los directores, supervisores o altos directivos de la sociedad.
Las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de la empresa declarada por la empresa, y las acciones que los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad transferirán al público cada año durante el período de servicio no excederán de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de la empresa declarada por la empresa, con un 25% del número total de acciones de la sociedad; Las acciones de la sociedad que posea no podrán transferirse más de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad que posea. Tener el 25% del número total de acciones de la empresa; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que los directores, supervisores y altos directivos hayan cotizado y negociado las acciones de la primera sociedad de desarrollo público. En el plazo de seis meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de enlace ascendente, si el solicitante declara su renuncia, no podrá transferir las acciones de la sociedad que posea directamente en el plazo de 18 meses a partir de la fecha de renuncia de los cuatro informes.
Algunas acciones de la empresa; Si un Director, supervisor o directivo superior que cotiza en bolsa en una oferta pública inicial declara su dimisión entre el séptimo y el duodécimo mes a partir de la fecha de la oferta pública inicial, si declara su dimisión en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial, no transferirá las acciones de La sociedad que posea directamente en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de su dimisión en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la solicitud de dimisión; Acciones de la sociedad en la oferta pública inicial; Si la renuncia se declara después del duodécimo mes siguiente a la fecha de la cotización de las acciones en oferta pública inicial, la renuncia se declarará entre el séptimo y el duodécimo mes a partir de la fecha de la renuncia, y las acciones de la sociedad que posea no podrán transferirse en el plazo de seis meses. Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la Declaración de renuncia, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean sus directores o directores como resultado directo de la distribución de los derechos e intereses de la sociedad cotizada; En caso de que un supervisor o un directivo superior declare su dimisión después del duodécimo mes siguiente a la fecha de emisión de las acciones de la sociedad en posesión directa de las acciones de la sociedad en la oferta pública inicial, se observarán las disposiciones anteriores si se produce algún cambio después de la dimisión. Las acciones de la sociedad que posea no podrán transferirse en un plazo de seis meses.
Si la distribución de los derechos e intereses de una sociedad cotizada da lugar a cambios en la propiedad directa de las acciones de la sociedad por sus directores, supervisores y altos directivos, se observarán las disposiciones anteriores.
Artículo 29 los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, as í como los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, venderán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, y las acciones de la sociedad u otras acciones de la sociedad que posean o adquieran de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta. Los valores así obtenidos se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra, o serán propiedad de la empresa después de la venta, y el Consejo de Administración de la empresa recuperará sus ingresos y los comprará de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la compra, y los ingresos así obtenidos serán propiedad de la empresa. Sin embargo, el Consejo de Administración de la empresa de valores recuperará los ingresos derivados de la suscripción de las acciones restantes después de la venta. Sin embargo, si la empresa posee más del 5% de las acciones, la venta de las acciones no estará sujeta a un plazo de seis meses para que la empresa posea más del 5% de las acciones restantes después de la compra y venta de la bolsa. En caso de que la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado disponga que el Consejo de Administración de la sociedad no ejecutará las acciones de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, no se impondrá ningún plazo de seis meses a los accionistas para vender las acciones en otras circunstancias. 5 tiene derecho a solicitar la ejecución de la Junta en un plazo de 30 días. Si el Director, supervisor o directivo superior mencionado en el párrafo anterior al período de sesiones del Consejo de Administración de la sociedad no lleva a cabo la ejecución en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre por las acciones que posean los accionistas naturales de la sociedad u otros intereses de naturaleza accionarial. En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad no cumpla lo dispuesto en el párrafo primero, las acciones mantenidas en la cuenta de otra persona u otros directores responsables de la equidad serán solidariamente responsables de conformidad con la ley. Valores pignorados.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad. Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable será responsable solidariamente de conformidad con la ley.
