Código de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) abreviatura de valores: Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) número de anuncio: 2022 – 059 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General” o “la Junta”) El martes 5 de julio de 2022 mediante votación in situ y votación En línea. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de esta reunión: el 18 de junio de 2022, la compañía convocó la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación de esta junta general de accionistas por el Consejo de Administración de La compañía se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 5 de julio de 2022, a las 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 5 de julio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 5 de julio de 2022.
5. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 1).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ y la votación en línea, no se puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de esta reunión: martes 28 de junio de 2022;
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 28 de junio de 2022. Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de la participación, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa (el poder notarial figura en el anexo 1).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Room of Meeting at the first floor, no. 01, North Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Hunan Province.
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
2.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
3.00 propuesta de modificación de los Estatutos
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
6.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
7.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
8.00 propuesta de modificación del sistema de garantía externa
9.00 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
2. Divulgación de información
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 14ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. Notas especiales
Las propuestas anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores; Las propuestas 3 a 6 son resoluciones especiales y están sujetas a la aprobación de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo.
Medidas para el registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica serán registrados por su representante legal con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas o del certificado de participación efectiva y una copia de su propia tarjeta de identidad; Si no está presente el representante legal, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, un poder notarial (anexo 1), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física llevarán una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente llevará una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial (anexo 1) y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Los accionistas de diferentes lugares se registrarán sobre la base de las cartas, faxes y copias escaneadas de los certificados anteriores. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
2. Tiempo de registro:
Tiempo de registro in situ:
Jueves 30 de junio de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 17.30 horas).
La inscripción por escrito o por fax se notificará o enviará por fax a la Oficina del Departamento de valores de la sociedad a más tardar a las 17.30 horas del 30 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta a: 01 norte de Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang City, Provincia de Hunan ( Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) \
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Dirección de contacto: Oficina de valores, 01 norte de Ziyang Avenue, Changchun Economic Development Zone, Yiyang, Hunan
Código postal: 413001
Tel.: 0737 – 2218141
Fax: 0737 – 4322165
Correo electrónico de contacto: zhouboping@yj Cn. Com. liutuofu@yj Cn. Com.
Persona de contacto: Zhou boping, Liu tofu
4. Precauciones:
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro;
Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: szse) http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo VI
Anexo 1: poder notarial;
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes;
Anexo 3. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 18 de junio de 2022:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en su propio nombre, a que voten sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a que firmen en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar la columna marcada
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
2.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
3.00 propuesta de modificación de los Estatutos
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
6.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
7.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
8.00 propuesta de modificación del sistema de garantía externa
9.00 propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Notas especiales:
1. Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario para las propuestas de votación no acumulativa estarán sujetas a la marca “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, cada una de las cuales será una elección única y la elección múltiple será inválida.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Si el cliente es una person a, debe firmar; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la entidad jurídica.
3. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas sobre los temas de votación mencionados o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo tema de examen, se considerará que el fideicomitente está de acuerdo en que el fideicomisario puede elegir en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por el fideicomitente. Nombre del fideicomitente: (firma o sello) número de certificado del fideicomitente: número y naturaleza de las acciones del fideicomitente: nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha de emisión: mm / DD / AAAA
Anexo 2:
Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
A las 15: 00 horas del 28 de junio de 2022, la unidad (o
