Sobre Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Emisión de acciones a objetos específicos en 2022
Dictamen jurídico complementario
(2)
Fujian Zhili Law Firm
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Fujian Zhili Law Firm
Sobre Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
Emisión de acciones a objetos específicos en 2022
Dictamen jurídico complementario (II)
Min Li Fei v. Zi [2022] No. 080 – 02 to: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
De conformidad con el Acuerdo de atribución de servicios jurídicos de valores entre Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) (en lo sucesivo denominado “el emisor”, “la empresa” o Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) ) y Fujian Zhili law firm (en lo sucesivo denominado “la bolsa”), la bolsa aceptó la autorización del emisor y nombró a Wei Jinghong, El abogado Chen Feng (en lo sucesivo denominado “el abogado de la bolsa”) actuará como asesor jurídico especial del emisor para la emisión de acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados destinatarios en 2022 (en lo sucesivo denominadas “la oferta”). El 6 de abril de 2022, la bolsa emitió la opinión jurídica no. 080 y el informe sobre la labor de los abogados, y el 18 de mayo de 2022 emitió la opinión jurídica complementaria (1). De conformidad con los requisitos pertinentes de la bolsa de Shanghai y otros, el abogado de la bolsa ha verificado las cuestiones pertinentes relacionadas con esta emisión y la bolsa emite por la presente un dictamen jurídico complementario sobre la emisión de acciones a determinados objetos en 2022 (en adelante denominado “el dictamen jurídico complementario”).
El presente dictamen jurídico complementario, como complemento del dictamen jurídico y del dictamen jurídico complementario (1), prevalecerá en caso de incompatibilidad con el dictamen jurídico y el dictamen jurídico complementario (1). El contenido no cubierto por la presente opinión jurídica complementaria estará sujeto a la opinión jurídica y a la opinión jurídica complementaria (1).
A menos que se indique otra cosa en el presente dictamen jurídico complementario, las abreviaturas, términos y definiciones utilizados tendrán el mismo significado que las utilizadas en el dictamen jurídico, y las cuestiones enunciadas en el presente dictamen jurídico complementario se aplicarán a él.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas adicionales sobre esta cuestión:
Actualización de la respuesta a la pregunta 4 del cuestionario de auditoría
Sobre el plan de emisión: de acuerdo con los materiales de declaración, (1) los objetos de suscripción son Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \ \ \ El suscriptor suscribirá las acciones emitidas en efectivo; La inversión controlada por MCC pertenece al gestor de fondos de capital privado. Por favor, revele al emisor si la fuente de los fondos de suscripción de cada objeto de suscripción, si son fondos propios, si existen situaciones en las que los fondos del emisor y sus partes vinculadas se recaudan, mantienen, estructuran o utilizan directa o indirectamente para esta suscripción, y si el emisor proporciona ayuda financiera, compensación, Ingresos comprometidos u otros arreglos contractuales a la empresa directamente o a través de sus partes interesadas. Sírvanse indicar si la emisión y la transacción han obtenido la aprobación de las autoridades competentes de supervisión de activos de propiedad estatal o de las empresas financiadas, y si los suscriptores cumplen los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y las obligaciones de divulgación de información; La situación actual de los fondos de suscripción y las medidas específicas para garantizar la recaudación de fondos de suscripción; En combinación con el precio actual de las acciones, indicar si existe un riesgo significativo de incertidumbre en la promoción de la emisión. Se invita a los patrocinadores y a los abogados de los emisores a que verifiquen las cuestiones mencionadas y expresen sus opiniones sobre si la divulgación de información es verdadera, exacta y completa, si puede proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios y si se ajusta a las disposiciones pertinentes.
Los abogados de la bolsa obtuvieron y consultaron los documentos de deliberación, los documentos de divulgación de información y los documentos de aprobación pertinentes emitidos por el emisor y el objeto de la suscripción en relación con la emisión, el informe de auditoría o los estados financieros del objeto de la suscripción, la Carta de compromiso pertinente y las instrucciones emitidas por el objeto de la suscripción, as í como los documentos de declaración más recientes sobre la intención de la suscripción, las fuentes de capital y la fuerza de la inversión emitidos por el objeto de la suscripción. El Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por el emisor y el objeto de suscripción, los documentos de intención de apoyo al préstamo emitidos por los bancos pertinentes, etc.; En este trabajo se analizan las principales razones de la caída de los precios de las acciones del emisor entre marzo y abril de 2022, se examina la situación operativa y financiera del emisor durante el período de referencia, el informe de investigación de empresas comparables en la misma industria y la situación operativa y financiera más reciente, se entrevista a La dirección del emisor para averiguar si hay cambios adversos significativos en el emisor y la base industrial.
La fuente de los fondos de suscripción de cada objeto de suscripción, si son fondos propios, si existen situaciones en las que los fondos del emisor y sus partes vinculadas se recaudan, mantienen, estructuran o utilizan directa o indirectamente para la suscripción actual, y si el emisor proporciona ayuda financiera, compensación, ingresos comprometidos u otros arreglos contractuales a la empresa directamente o a través de sus intereses.
1. Fuentes específicas de contribución y fuerza de cada suscriptor
Tras la verificación del “Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional” firmado entre cada objeto de suscripción y el emisor, as í como de los compromisos y descripciones pertinentes emitidos, los estados financieros del último año y un período de los objetos de suscripción, todos los objetos de suscripción Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \ \ Los detalles son los siguientes:
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
El importe total de los fondos de suscripción propuestos para esta emisión es de 2.530000 Yuan, y la fuente de los fondos de suscripción es la autofinanciación legal, como los fondos propios o los préstamos bancarios.
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 35
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021
Enero – marzo de 2022 / 2021
Activos totales 3 716890,77 3 242089,30
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Ingresos de explotación 10.505576,70 3.185219,57
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 379198011805341
[Nota: se han auditado los datos del último año y no se han auditado los datos del último período]
Al 31 de marzo de 2022, el capital monetario en libros de Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (empresa matriz) era de 75.010,05 millones de yuan, y la línea de crédito bancario no utilizada era de 7.210 millones de yuan, por lo que el capital monetario y la línea de crédito bancario eran abundantes.
Además, en mayo de 2022, Xiamen Haicang Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch, Xiamen Branch. Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) \ Tiene la capacidad de
Inversión en control metalúrgico
El importe total de los fondos de suscripción propuestos para esta emisión de inversiones de control metalúrgico es de 50.000 millones de yuan, y la fuente de los fondos de suscripción son los fondos propios y los préstamos de los accionistas.
La inversión de control metalúrgico es una empresa controlada por control metalúrgico. Los datos financieros resumidos del último a ño y el primer período son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021
Enero – marzo de 2022 / 2021
Activo total 412963,03 487375,08
Activos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Ingresos de explotación 167464876603
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz – 4.580,30 1.824,98
[Nota: se han auditado los datos del último año y no se han auditado los datos del último período.]
Al 31 de marzo de 2022, el importe total de los fondos monetarios de inversión y los activos financieros negociables de MCC era de 40.118.48 millones de yuan, y los activos corrientes ascendían a 71.664.65 millones de yuan. Además, Metallurgical Holdings, como único accionista de la inversión en el control de la metalurgia, ha emitido una carta de compromiso sobre el apoyo financiero a la suscripción de acciones a determinadas personas por Fujian Metallurgical Holding Investment Management Co., Ltd. Compromiso “la empresa, como único accionista de la inversión controlada por la metalurgia, proporcionará apoyo financiero para la suscripción de la inversión controlada por la metalurgia (en forma de préstamos de los accionistas, aumento de capital de los accionistas, etc.), de conformidad con la situación real de la inversión controlada por la metalurgia.” La inversión de control metalúrgico tiene la fuerza de inversión correspondiente y la capacidad de recaudación de fondos, el seguimiento de la inversión de control metalúrgico se basará en el progreso de la emisión, antes de la emisión de los arreglos oportunos para una cantidad completa de fondos de suscripción.
Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110)
El importe total de los fondos de suscripción propuestos para esta emisión es de 4.000 millones de yuan, y la fuente de los fondos de suscripción son los fondos propios.
Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110)
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021
Enero – marzo de 2022 / 2021
Activo total 4.577883,37 4.597554,83
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 237061140231745353
Ingresos de explotación 1 284143,54 6 275295,30
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
[Nota: se han auditado los datos del último año y no se han auditado los datos del último período.]
Al 31 de marzo de 2022, el monto total de los fondos monetarios y los activos financieros de transacción era de 8.309804.700 Yuan. Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) \ \ tiene la Fuerza
Mineral de hierro panluo
El total de los fondos de suscripción propuestos para la emisión de mineral de hierro panluo es de 70 millones de yuan, y la fuente de los fondos de suscripción son los fondos propios.
La mina de hierro panluo es una empresa controlada por una sociedad metalúrgica de cartera. Los datos financieros resumidos del último a ño y el primer período son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202212 de diciembre de 2021
