Código de valores: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) valores abreviados: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) número de anuncio: 2022 – 020 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa se envió por correo electrónico o correo electrónico el 11 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de junio de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, seis directores asistirán al lugar real, y la Sra. Chen Zhimin, la Sra. Mao meiying y el Sr. Zhou yuejiang, directores independientes, participarán en la votación por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang kapeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Después de que todos los directores examinen cuidadosamente y voten y firmen el instrumento de votación de la propuesta, la reunión examinará y aprobará la siguiente propuesta mediante votación secreta:
1. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo período de sesiones de la Junta por votación de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal y ordenado del Consejo de Administración de la empresa, el actual Consejo de Administración ha nombrado al Sr. Zhang kapeng, al Sr. Zhang Sanyun, al Sr. Cai liyong, al Sr. Xie jinkun, al Sr. Zheng Yang y al Sr. Shen liyong como candidatos a directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa, y al Sr. Zhou yuejiang, al Sr. Mr. Zhang yongju and Ms. Wu Donglan are candidates to Independent Director of the 8th Board of Directors of the company. Ninguno de los nueve candidatos a la Junta es nombrado por representantes de los empleados, y el número de directores que se propone que sean altos directivos de la empresa no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Los detalles de los candidatos a directores independientes de la empresa se han publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen, y las calificaciones de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen y presentadas a la Junta General de accionistas para su examen. Los currículos de los nueve candidatos a la Junta figuran en el anexo I.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. El director independiente emitió un dictamen de acuerdo sobre la elección de la Junta Directiva, y el dictamen del director independiente, la Declaración de candidatura del director independiente y la Declaración de nominación del director independiente se publicaron en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de algunas disposiciones de los estatutos.
El 27 de mayo de 2022, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios de 2021 de “3 acciones adicionales por cada 10 acciones (impuestos incluidos)” y el capital social total de la empresa aumentó de 7.97850428 a 1.037205.556 acciones. El Consejo de Administración tiene la intención de cambiar el capital social de la sociedad a 10.372055.556 yuan y modificar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad de conformidad con las necesidades de desarrollo de la sociedad; Los artículos modificados de los estatutos se comparan con el anexo II, y los estatutos modificados se publican en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). 3. La Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de solicitud de crédito integral al banco” por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Board agreed that the company apply for the Comprehensive Credit Business of RMB 300 million and RMB 500 million to the Linhai Sub – Branch and the Linhai Sub – Branch, respectively, and the Credit period shall be of three years from the date of signing the relevant Contract. Durante el período de crédito, la empresa puede utilizar la línea de crédito antes mencionada para la financiación.
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
4. La Reunión examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso del Hotel Overseas Chinese, no. 1 Linhai Avenue, Linhai City, Provincia de Zhejiang, el 1 de julio de 2022, y el anuncio de la Junta se publicó en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de capital de marea el 16 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. The opinion of Independent Director, the Declaration of Independent Director nominator, the Declaration of Independent Director Candidate.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
16 de junio de 2022
Anexo I:
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Resumen de los principales trabajos de los candidatos a la octava Junta en los últimos cinco años
Mr. Zhang kapeng: Chinese Nationality, Born in January 1965, Master of Business Administration, Senior Economist, with more than 30 Years of enterprise decision – Making Management Experience. Ha sido miembro del Comité Permanente del Congreso Popular de la ciudad de Linhai y actualmente es Presidente y Presidente de weixing Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “weixing Group”) y Director de la Cámara de comercio general de Linhai. Como uno de los controladores reales de la empresa, posee el 6,39% de las acciones de la empresa y el 15,97% de las acciones del Grupo weixing. La persona que no haya sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores de Shenzhen, no será una “person a ejecutada por deshonestidad”, no tendrá ninguna relación de asociación con otros directores, supervisores y altos directivos que vayan a ser contratados, ni podrá actuar como Director de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Mr. Zhang Sanyun: Chinese Nationality, Born in December 1963, Master of Business Administration, Senior Economist, with more than 30 Years of Corporate decision – Making Management Experience. Ha sido Director General de la empresa, miembro del Comité de la Conferencia Consultiva Política del pueblo de TaiZhou, Vicepresidente de la empresa, Vicepresidente y Vicepresidente del Grupo weixing, y Director. Como uno de los controladores reales de la empresa, posee el 4,24% de las acciones de la empresa y el 10,88% de las acciones del Grupo weixing, el accionista mayoritario de la empresa. La persona que no haya sido castigada por la csrc y otros departamentos pertinentes y por la bolsa de Shenzhen no será una “person a ejecutada por deshonestidad”, y no tendrá ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos que vayan a ser contratados, ni podrá actuar como Director de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Sr. Cai liyong: Nacionalidad China, nacido en marzo de 1965, Licenciado en Administración de empresas, con más de 30 años de experiencia en investigación y desarrollo de nuevos productos y gestión empresarial. Ha sido Director General Adjunto de la empresa, actualmente Director y Director General de la empresa, Director del Grupo weixing, Vicepresidente del Quinto Comité profesional de la industria relacionada con la confección de la Asociación China de prendas de vestir, Director del séptimo Consejo de la Asociación China de prendas de vestir y Director Ejecutivo del sexto Consejo de la Asociación China de productos de hardware. Poseer el 1,01% de las acciones de la empresa y el 4,33% de las acciones de weixing Group, el accionista mayoritario de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de Shenzhen, y no pertenece a la “persona ejecutada por incumplimiento de confianza”; Es la esposa y el tío del Sr. Lou Changfeng, candidato a supervisor de la octava Junta de supervisores. Además, no hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos a ser contratados, y no hay casos en los que el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa prohíban actuar como directores de la empresa.
Mr. Xie jinkun: Chinese Nationality, Born in September 1967, Master of Business Administration, with nearly 30 Years of Investment and Management Experience. Actualmente es Director de la empresa, Secretario del Consejo de Administración y Director General Adjunto, Director de Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) y Presidente de Zhejiang weixing Venture Capital Co., Ltd. Posee el 3,02% de las acciones de la empresa y el 2,37% del accionista mayoritario de la empresa, weixing Group. La persona que no haya sido castigada por la c
Mr. Zheng Yang: Chinese Nationality, Born in August 1974, Bachelor Degree in finance, Senior Economist, with more than 20 Years of Marketing and Management Experience. Ha sido Director General de la División de metales de la empresa, Director General Adjunto de la empresa, Director General Adjunto del parque industrial Jiangnan, supervisor del Grupo weixing, Vicepresidente de la rama de botones de la Asociación China de la industria de artículos diversos de uso diario, Vicepresidente del Comité Nacional de marcas de botones de la Comisión nacional de marcas de artículos diversos de uso diario, miembro de la Conferencia Consultiva Política del pueblo de Taizhou. Posee el 0,46% de la empresa y el 4,25% del accionista mayoritario de la empresa, weixing Group. Si no ha sido sancionado por la c
Mr. Shen liyong: Chinese Nationality, Born in August 1969, Bachelor Degree in Accounting, with more than 20 Years of Financial Management Experience. Ha sido Director General Adjunto de la empresa, actualmente Director de la empresa, Director Financiero, supervisor del Grupo weixing. Poseer el 0,77% de las acciones de la empresa y el 2,41% de las acciones de weixing Group, el accionista mayoritario de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no es una “person a ejecutada por deshonestidad”, y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos propuestos. Tampoco existe la “Ley de sociedades” en los Estatutos de la empresa no puede actuar como Director de la situación.
Mr. Zhou yuejiang: Chinese Nationality, Born in August 1969, Master of Business Administration, Senior Accountant, Certified Accountant, Tax Officer, Asset appraiser, with more than 30 Years of Auditing, Asset Appraisal experience. Ha sido representante legal y Gerente de Taizhou Zhongtian Tax Offices Co., Ltd. Actualmente es director independiente de la empresa, Director y Director General Adjunto de Zhejiang zhongyong Zhongtian Certified Public Accountants Co., Ltd. Add Industry(Zhejiang) Co.Ltd(603089) , Yotrio Group Co.Ltd(002489) , Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) , Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) . No posee acciones de la empresa, no ha sido sancionado por la c
Ms. Wu Donglan: Chinese Nationality, Born in December 1965, Bachelor Degree in Accounting, Senior Accountant, with more than 40 Years of Financial Accounting and Management Experience. Zhejiang xiehai Group Co., Ltd. Es el Director Financiero. No posee acciones de la empresa, no ha sido sancionado por la c
Anexo II:
Comparación de las cláusulas de modificación de los Estatutos
(la parte revisada está marcada en negrita en letras mayúsculas)
Contenido de los artículos modificados
Artículo 5 el capital social de la sociedad será de 797850.428 Yuan. El capital social de la empresa es de 1.037205.560 Yuan.
Las acciones emitidas por la sociedad se denominarán en renminbi. Las acciones emitidas por una sociedad anónima se denominarán en renminbi. El número total de acciones de la sociedad es de 797850.428000 acciones, el número total de acciones de la estructura de capital de la sociedad es de 1.037205.555600 acciones, el artículo 14 de la estructura de capital de la sociedad es de 7.978850.428000 acciones ordinarias de RMB, ninguna otra estructura es de 1.037205.555600 acciones ordinarias de RMB, ninguna clase de acciones. Otros tipos de acciones.
Las acciones emitidas por la sociedad y las acciones emitidas por la sociedad china de registro y liquidación de valores se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores. Como sucursal de Shenzhen de la empresa depositaria centralizada.
La empresa establecerá una Junta de supervisores. La Junta de supervisores está integrada por tres supervisores y la empresa supervisora tiene una Junta de supervisores. La Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores y la Junta de supervisores tendrá un coordinador. El Coordinador de la Junta de supervisores será el Presidente de la Junta de supervisores 1.
