Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 056 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anuncio sobre la indicación de riesgos, las medidas de compensación de los rendimientos y los compromisos de las entidades pertinentes para amortizar los rendimientos al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones de varias opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación y el rendimiento al contado diluido de la reestructuración de activos importantes (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y el rendimiento al contado diluido de la refinanciación o fusión y adquisición de empresas que cotizan en bolsa, Deben prometerse y cumplirse medidas concretas para llenar los retornos.
Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros de la empresa, y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento, y las principales partes interesadas han hecho promesas a las medidas que la empresa debe adoptar para llenar el rendimiento. Las cuestiones relativas al rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios son las siguientes:
Análisis de la influencia de la emisión de acciones a objetivos específicos en los principales indicadores financieros de la empresa
La cantidad de acciones que la empresa tiene la intención de emitir a un objeto específico no excederá de 60966688 acciones (incluyendo este número), la escala de recaudación de fondos no excederá de 668000 millones de yuan. Después de esta emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán considerablemente.
Sobre la base de lo que antecede, de acuerdo con el número de acciones emitidas y el límite superior de los fondos recaudados, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa.
Principales supuestos y condiciones previas
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, el desarrollo de la industria, la industria de valores, el mercado de productos y el entorno empresarial.
2. Supongamos que la emisión se completará en octubre de 2022 (esta suposición sólo se utiliza para analizar el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a un objeto específico en los principales indicadores financieros de la empresa, y no constituye un juicio sobre el tiempo real de finalización de la emisión de acciones a un objeto específico), y el tiempo final de finalización está sujeto al tiempo real de finalización de la emisión después de que el c
3. En 2021, el beneficio neto auditado atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 938952.100 Yuan. De acuerdo con la situación real de la empresa y el principio de precaución, supongamos que el beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa en 2022 aumenta un 20%, un 30% o un 40% en comparación con el año anterior, y supongamos que la proporción de aumento del beneficio neto de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes también es consistente. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa. 4. Supongamos que el límite máximo total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos es de 6.680 millones de yuan (incluyendo este número), la escala real de los fondos recaudados se determinará de acuerdo con la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión. 5. Supongamos que el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico es 60966688 acciones (incluyendo este número), si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social y otros derechos de emisión, el número de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia.
6. Al pronosticar y calcular los datos e indicadores pertinentes para 2022, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la emisión de acciones y el beneficio neto a determinados objetos, no se tendrá en cuenta el efecto de recompra, desbloqueo y dilución de las acciones restringidas concedidas, y no se tendrá en cuenta el efecto de la distribución de la equidad y otros factores.
7. The Company completed the implementation of 2021 Profit Distribution scheme in May 2022, with cash Dividend of RMB 1017531 million (including Taxes).
8. No se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa.
9. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022 / año 2022
Antes y después de la presente emisión en 2021
Capital social total (10.000 acciones) 60.567,31 60.966,69 67.063,36
Total de fondos recaudados en esta emisión (10.000 yuan) 668000,00
Límite máximo del número de acciones emitidas (10.000 acciones) 6.096,67
Se espera que la emisión concluya en octubre
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2022 / año 2022
Antes y después de la presente emisión en 2021
Hipótesis 1: el beneficio neto bruto bruto bruto antes y después de la deducción en 2022 aumentó un 20% año tras año
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (93.895,21 112674,25 112674,25 millones)
Yuan)
Deducciones atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto de las pérdidas y ganancias ordinarias (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,64 1,85 1,82
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,64 1,85 1,82
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,34 1,52 1,49
Beneficio (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,34 1,52 1,49
Beneficio (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 19,89% 10,68% 9,66%
Neto medio ponderado después de las pérdidas y ganancias no recurrentes 16,29% 8,74% 7,91%
Hipótesis de rendimiento de los activos II: el beneficio neto bruto bruto bruto antes y después de la deducción en 2022 aumentó un 30% año tras año
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (93.895,21 12206377 12206377 millones)
Yuan)
Deducciones atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto de las pérdidas y ganancias ordinarias (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,64 2,01 1,97
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,64 2,01 1,97
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,34 1,64 1,62
Beneficio (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,34 1,64 1,62
Beneficio (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 19,89% 11,52% 10,42%
Neto medio ponderado después de las pérdidas y ganancias no recurrentes 16,29% 9,43% 8,53%
Hipótesis de rendimiento de los activos III: los beneficios netos de la matriz antes y después de la deducción en 2022 aumentaron un 40% año tras año
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (93.895,21 13145329 13145329 millones)
Yuan)
Deducciones atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto de las pérdidas y ganancias ordinarias (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,64 2,16 2,13
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,64 2,16 2,13
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,34 1,77 1,74
Beneficio (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,34 1,77 1,74
Beneficio (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 19,89% 12,35% 11,18%
Media ponderada de las pérdidas y ganancias no recurrentes 16,29% 10,11% 9,15%
Rendimiento de los activos
Nota: los indicadores anteriores se calculan de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Indicación del riesgo para el rendimiento al contado diluido de la oferta
El capital social, los activos totales y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de la emisión de los fondos recaudados, pero debido a que la ejecución de los proyectos de inversión y la generación de beneficios esperados necesitan un cierto período, los ingresos de explotación y la rentabilidad de la empresa no pueden crecer simultáneamente a corto plazo, lo que da lugar a un riesgo de disminución a corto plazo de las ganancias diluidas al contado por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
En el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión de acciones a un objeto específico en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y Las medidas específicas para cubrir el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. La empresa no será responsable de ninguna pérdida resultante de la decisión de inversión del inversor. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
Para más detalles sobre la necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos, véase el “Plan de emisión de acciones a objetos específicos en 2022” sección II Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados “.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción, el procesamiento y las ventas de precursores de materiales catódicos para baterías de litio. La inversión de capital de la empresa en esta emisión se centra en el negocio principal existente de la empresa. El proyecto de inversión de la oferta pertenece al proyecto de extensión de la cadena industrial del precursor ternario de los productos básicos de la empresa y al proyecto de línea de productos ricos, que es la importante distribución estratégica de la Empresa para adaptarse a la tendencia de desarrollo de la industria y responder a la creciente demanda de productos de los clientes aguas abajo, lo que es beneficioso para mejorar la capacidad de garantía de las materias primas y la rentabilidad y satisfacer las diversas necesidades de los clientes aguas abajo. Consolidar la posición de mercado de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa. Al mismo tiempo, algunos fondos recaudados para complementar el capital de trabajo son útiles para satisfacer las necesidades de capital derivadas del rápido crecimiento del negocio de la empresa, mejorar aún más la fuerza del capital de la empresa, optimizar la estructura de capital y proporcionar un fuerte apoyo para el desarrollo eficiente de las actividades operacionales.
(ⅱ) la empresa participa en el proyecto de inversión de capital recaudado en el personal, la tecnología y la ciudad
