Código de la acción: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) abreviatura de la acción: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Resumen del proyecto de informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Tipo de contraparte nombre de la contraparte
Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd.
Shouguang daling Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Acciones y sucursales emitidas China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Capital Co., Ltd.
Pagar en efectivo para comprar Huangshan Hi – Tech Yida Xin ‘anjiang specialized New Venture Capital Fund (Limited Partnership)
Young High Investment Yida Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership)
Suqian High Investment Yida Production Integration development venture capital Partnership (Limited Partnership)
Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Contraparte
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: junio de 2002
Declaración de la empresa
El propósito de este resumen del informe sobre la reorganización de activos importantes es proporcionar al público una breve información sobre la reorganización, pero no incluye todas las partes del texto completo del informe sobre la reorganización de activos importantes. El texto completo del informe sobre la reestructuración de activos importantes también se publica en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ ); Véase el informe de reestructuración para más detalles sobre el acceso a los documentos de referencia.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del informe sobre la reorganización de los activos materiales y su resumen, y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del informe y su resumen.
Las cuestiones descritas en el resumen del presente informe no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reestructuración. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la reorganización descritas en el resumen del presente informe aún no han sido aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Los accionistas controladores, los directores, los supervisores y los altos directivos de la sociedad se comprometen a no transferir las acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada hasta que se formulen las conclusiones de la investigación si la información proporcionada o divulgada por la bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y ha sido investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China. En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación del caso, la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones se presentarán al Consejo de Administración de la sociedad cotizada, que, en su nombre, solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a La sociedad de compensación registrada; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación y a solicitar el bloqueo después de la verificación; Si el Consejo de Administración no presenta la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación descubre que hay violación de la ley, el compromiso de bloquear las acciones se utiliza voluntariamente para el Acuerdo de indemnización de los inversores pertinentes.
Al evaluar la reorganización de la empresa, los inversores, además de otros contenidos del resumen del presente informe y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el resumen del presente informe, considerarán especialmente seriamente los factores de riesgo divulgados en el resumen del presente informe.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Los inversores que tengan alguna duda sobre el resumen del presente informe deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales.
Declaración de contraparte
La contraparte de la transacción se compromete a:
La empresa / empresa ha divulgado plenamente toda la información necesaria para la transacción a los intermediarios pertinentes que participan en la transacción, y se compromete a proporcionar oportunamente la información pertinente a los intermediarios mencionados durante la transacción. La empresa / empresa garantiza la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, todas las firmas y sellos en los documentos son auténticos y las copias son idénticas al original. Si la información proporcionada por la empresa / empresa contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a la empresa cotizada o a los inversores, la empresa / empresa asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes de conformidad con la ley.
Durante el período de participación en la transacción, la empresa revelará oportunamente la información sobre la transacción de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de esa información, a fin de garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada sospechosamente, la empresa / empresa se compromete a no transferir las acciones que tengan derechos e intereses en la empresa / empresa antes de que se aclare La conclusión de la investigación del caso, Y dentro de los dos días de negociación siguientes a la recepción de la notificación de la inspección de la presentación del caso, presentar la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones al Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la empresa de registro y liquidación en nombre de la empresa; Si la empresa / empresa no presenta la solicitud de bloqueo en un plazo de dos días de negociación, autoriza al Consejo de Administración a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta de la empresa a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada y a solicitar el bloqueo después de la verificación; Si el Consejo de Administración no presenta la información de identidad y la información de la cuenta de la empresa a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. En caso de que la conclusión de la investigación revele irregularidades, la empresa / empresa se compromete a bloquear las acciones para su uso voluntario en los arreglos de indemnización de los inversores pertinentes.
Declaración del Servicio de valores y del personal
El asesor financiero independiente Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ Confirmamos que los documentos pertinentes de la reorganización no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes como resultado de las citaciones anteriores, y asumimos la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad.
Si los documentos de solicitud expedidos para esta reorganización contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y no cumplen con la diligencia debida, serán responsables solidariamente de la indemnización.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 la contraparte declara que… 2 Declaración de la Agencia de servicios de valores y del personal… 3 catálogo… 4 explicación… 6 Consejos importantes… 8.
Resumen de este plan de transacciones… 8.
Esta transacción constituye una importante reorganización de activos… 13.
Esta transacción constituye una transacción relacionada… 14.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… 14.
El valor de evaluación del objeto de la transacción y el precio de la transacción… 14.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 14.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción… 16.
Compromisos importantes contraídos por las Partes en la transacción Las opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes sobre esta transacción, y los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes, directores, supervisores y altos directivos, desde la fecha de la reanudación de la transacción hasta
Plan de reducción de acciones durante el período de ejecución… 25
10. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización… 26.
XI. El rendimiento inmediato diluido de la reestructuración y las medidas de reposición conexas… 27 aviso de riesgo significativo… 30.
Riesgos relacionados con esta transacción… 30.
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 31.
Otros riesgos… 32 Resumen de esta transacción… 33.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 33.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 35.
Iii. Panorama general del programa de transacciones en curso 35.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 41.
Interpretación
En el resumen del presente informe, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
Abreviatura: nombre completo y notas
El resumen del presente informe se refiere al resumen del informe (proyecto) sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas.
Listed Companies, Companies, Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) refers to Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) , Stock Code: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Fengyang Silicon Valley Intelligence Co., Ltd.
Esta transacción, esta reorganización, esta vez se refiere principalmente a las acciones que las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de emitir y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de Fengyang Silicon Valley y recaudar fondos de apoyo mediante la reorganización de grandes activos
La fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones se refiere a la fecha de anuncio de la resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad cotizada.
La fecha de referencia de la fijación de precios de la financiación complementaria se refiere al primer día del período de emisión.
Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd.
Shou Guang Da Ling significa Shou Guang Da Ling Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Sinopec capital refers to China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Capital Co., Ltd.
Huangshan Yida significa Huangshan Hi – Tech Yida Xin ‘anjiang specialized New Venture Capital Fund (Limited Partnership)
Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) refers to Yangzhong High Investment Yida Venture Capital Fund Partnership (Limited part
Suqian Yida se refiere a Suqian High Investment Yida Production Integration development venture capital Partnership (Limited Partnership)
Huahui Investment refers to Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
La ciencia y la tecnología se refiere a Changzhou.
Shenzhen Venture Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd. – Shenzhen Venture Manufacturing Transformation and Upgrading New Material Fund (Limited Partnership)
El acuerdo entre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) y Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. Se refiere al acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo por las partes comerciales, como sushi y Shouguang lingda Venture Capital Partnership (sociedad limitada).
The Performance commitment Compensation Agreement between Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) \ and Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. Refers to
Por CPA vocacional se entiende la CPA internacional vocacional (Asociación General Especial).
Beijing deheng Law Firm
Jiangsu tianjian HuaChen Asset Evaluation Co., Ltd.
Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) shares issued by Professional Accountants in 2020 and 2021 have Audit Report of Listed Companies referring to Auditing Report of Limited Company (tianprofessional Word [2021] No. 8980, tianprofessional Word [2022] No. 7852)
El informe de auditoría de la empresa objetivo se refiere al informe de auditoría de Fengyang Silicon Valley Intelligence Co., Ltd. Emitido por contadores profesionales (tianye Zi [2022] No. 10771).
El informe de revisión de la preparación para el examen se refiere al informe de revisión de la preparación para el examen publicado por el contable profesional (tianye Zi [2022] No. 29502).
Abreviatura: nombre completo y notas
Acciones propuestas emitidas por Tian Jian Hua Chen
