Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de los dividendos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, realizar el valor de los accionistas, dar a los inversores un rendimiento estable y aumentar la transparencia y la sostenibilidad de la política de distribución de beneficios, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, Las leyes, reglamentos y documentos normativos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) como la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 3), as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, etc. En combinación con la rentabilidad de la empresa, el plan de desarrollo empresarial, el rendimiento de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, se ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024) (en adelante denominado “el plan”).
1. El principio de este plan es que la empresa aplica una política activa de distribución de beneficios, y la distribución de beneficios debe mantener la continuidad y la estabilidad.
La distribución de los beneficios de la empresa debe tener en cuenta el rendimiento razonable de la inversión y el desarrollo sostenible de la empresa. La distribución de los beneficios de la empresa no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la empresa para continuar sus operaciones. Las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas.
Consideraciones para la elaboración del plan
El plan se basa en consideraciones generales, entre ellas la rentabilidad de la empresa, el plan de desarrollo empresarial, el rendimiento de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, teniendo plenamente en cuenta la escala actual y futura de los beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión para proyectos, el crédito bancario y el entorno de financiación de los derechos de los acreedores, y equilibrando el rendimiento razonable de la inversión de los accionistas y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
1. La empresa aplica una política de distribución de beneficios continua y estable, que tiene en cuenta el equilibrio entre el rendimiento razonable de los inversores y la demanda de desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa;
2. Las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Ii) Formas de distribución de beneficios de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años
1. La forma de distribución de los beneficios de la empresa incluye principalmente la forma de efectivo o la combinación de acciones y efectivo. Se da prioridad a la distribución de dividendos en efectivo.
2. Los dividendos en efectivo se utilizarán para la distribución de los beneficios si se cumplen las condiciones para la distribución de los dividendos en efectivo; Cuando se utilice el dividendo de acciones para la distribución de beneficios, debe haber factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción.
3. La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas, ni menoscabará la capacidad de la sociedad para seguir funcionando.
Iii) políticas específicas de distribución de beneficios para la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años
Cuando la empresa obtenga beneficios en el año en curso y cumpla las condiciones para la distribución de los beneficios, el Consejo de Administración de la empresa formulará un plan anual de distribución de los beneficios de conformidad con las condiciones específicas de funcionamiento y mercado de la empresa, y escuchará plenamente las opiniones y demandas de los directores independientes y los accionistas minoritarios (incluidos, entre otros, la Plataforma de intercambio de inversores en el sitio web de la empresa, el teléfono, el fax, el correo electrónico, la investigación sobre el terreno, etc.). En el plan de distribución de beneficios se indicará el plan de utilización de los beneficios no distribuidos del año en curso. 1. Dividendos en efectivo
Condiciones de los dividendos en efectivo: la empresa obtiene beneficios en el año en curso y los beneficios acumulados no distribuidos son positivos; La entidad de auditoría no tiene reservas sobre la norma de emisión del informe financiero anual o del informe financiero semestral de la empresa; En los próximos 12 meses, la empresa no tendrá ningún plan de inversión importante ni ningún gasto significativo en efectivo (excepto los proyectos de recaudación de fondos), ni ningún caso en que el Consejo de Administración considere que no se debe realizar ningún dividendo en efectivo.
Proporción de dividendos en efectivo: cuando se cumplan las condiciones de los dividendos en efectivo, los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo por la empresa durante tres ejercicios contables consecutivos no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en esos tres años. La proporción específica de dividendos por año será propuesta por el Consejo de Administración sobre la base de la rentabilidad anual de la empresa y el plan de utilización futura de los fondos.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disposición de los gastos de capital importantes, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en Los estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior. El Consejo de Administración de la empresa determinará la etapa específica en que la empresa participe realmente en los dividendos de acuerdo con las circunstancias específicas.
2. Distribución de dividendos de acciones
Sobre la base de la consideración de devolver a los inversores y compartir el valor de la empresa, la empresa puede distribuir dividendos de acciones independientemente o al mismo tiempo que distribuye dividendos en efectivo.
Intervalo de tiempo de distribución de beneficios de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años
En principio, la empresa recibirá un dividendo anual en las condiciones de distribución de beneficios. El Consejo de Administración de la empresa podrá proponer a la empresa un dividendo en efectivo a medio plazo sobre la base de la escala actual de beneficios, la situación del flujo de caja, la fase de desarrollo y la situación de la demanda de fondos de la empresa.
Plan y mecanismo de adopción de decisiones para la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años
1. Antes de que se publique el informe periódico, la dirección de la empresa y el Consejo de Administración estudiarán y demostrarán el plan de distribución de beneficios sobre la base de la plena consideración de la capacidad de la empresa para seguir funcionando, la garantía de los fondos necesarios para el funcionamiento normal de la producción y el desarrollo empresarial y la atención prestada al rendimiento razonable de la inversión de los inversores.
2. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
3. The Board of Directors of the company shall communicate and Exchange with Shareholders, especially Small and medium Shareholders, through telephone, fax, letter, Network, etc., during the decision – Making and Demonstration of the Profit Distribution Scheme, fully hear The Opinions and Appeals of Independent Directors and Small and medium Shareholders, and promptly Reply to the concerns of Small and medi
4. Después de que el Consejo de Administración de la empresa haya examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios, las cuestiones relativas a la distribución de beneficios no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Al examinar el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración debe obtener el consentimiento de la mayoría de los directores y más de la mitad de los directores independientes. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan específico de distribución de beneficios. 5. La Junta de supervisores examinará el plan específico de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración y lo aprobará por votación de más de la mitad de todos los supervisores de la Junta de supervisores.
6. Al examinar el plan de distribución de beneficios, la Junta General de accionistas debe aprobar la mayoría de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas). En caso de que la Junta General de accionistas examine un plan para la distribución de dividendos de acciones o la conversión de fondos de reserva en capital social, el plan deberá ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
7. Después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
8. The Company shall disclose the implementation of the Profit Distribution Plan and Cash Dividend Policy in the Periodic Report strictly in accordance with relevant provisions of the Securities Regulatory Authorities, indicating whether it is in conformity with the provisions of the articles of Association or the requirements of the Resolution of the Shareholder ‘s General Meeting, and shall disclose The amount of cash Dividend of the company in the first three En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo durante el período que abarca el informe, se especificarán en detalle si las condiciones y los procedimientos de ajuste o cambio son conformes y transparentes. Si los beneficios acumulados no distribuidos de la sociedad son positivos en el año en curso y el Consejo de Administración no ha elaborado un plan de distribución de beneficios de oro, la sociedad revelará en detalle los siguientes elementos en el anuncio del Consejo de Administración en el que se examine y apruebe el informe anual:
Sobre la base de las características de la industria, la etapa de desarrollo y el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la demanda de fondos, etc., se explican las razones por las que no se ha realizado ningún dividendo en efectivo o el nivel de dividendo en efectivo es inferior;
El uso exacto de los beneficios no distribuidos retenidos y los ingresos previstos;
Deliberaciones y votaciones en las reuniones de la Junta;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la razonabilidad de la falta de dividendos en efectivo o el bajo nivel de dividendos en efectivo.
Ciclo de formulación y mecanismo de ajuste de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años
1. La empresa elaborará un plan de rendimiento de los accionistas en un ciclo de tres a ños. Sobre la base de un resumen de la ejecución del plan de rendimiento de los accionistas en los tres a ños anteriores, la sociedad tendrá plenamente en cuenta todos los factores enumerados en el artículo 1 del presente plan, as í como las opiniones de los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios), los directores independientes y los supervisores, a fin de determinar si es necesario ajustar la política de distribución de beneficios de la sociedad y el plan de rendimiento de los accionistas en los próximos tres años.
2. En caso de fuerza mayor, como la guerra, los desastres naturales, etc., o de que el entorno empresarial externo de la empresa haya cambiado considerablemente y haya tenido un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, o de que la propia situación empresarial de la empresa haya cambiado considerablemente, o de que El actual plan específico de rendimiento de los accionistas afecte al funcionamiento sostenible de la empresa, es realmente necesario ajustar el plan de rendimiento de los accionistas, la empresa podrá, de conformidad con los principios básicos establecidos en el artículo 2 del presente plan, Reformular el plan de retorno de los accionistas.
Aplicación de la política de distribución de beneficios en la planificación de los dividendos en los próximos tres años
Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas. En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad, al distribuir los beneficios, deducirá directamente los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas a fin de reembolsar los fondos ocupados y los gastos de ocupación de fondos calculados sobre la base del tipo de interés de los préstamos bancarios en el mismo período.
Las cuestiones no incluidas en el plan de rendimiento de los accionistas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Este plan de retorno de los accionistas será interpretado por el Consejo de Administración de la empresa y se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Junta Directiva Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 9 de junio de 2022
