Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 058 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Anuncio sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a determinados destinatarios y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 35ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos se examinaron y aprobaron cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110, hereinafter referred to as “The Protection Opinions”), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (gbf [2014] No. 17) and issued by the Securities Regulatory Commission of China Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado la influencia de la amortización de las acciones emitidas a determinados objetivos en los principales indicadores financieros de la empresa y ha propuesto medidas para llenar los rendimientos. Los detalles son los siguientes:
Efectos de la emisión actual de rendimientos al contado diluidos en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis de cálculo del impacto
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de esta emisión a un objetivo específico en los principales indicadores financieros de la empresa y llamar la atención especial de los inversores. Las siguientes hipótesis no constituyen ninguna previsión y compromiso, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si un inversor toma una decisión en consecuencia y causa pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
Con el fin de analizar el impacto de la emisión de acciones a un objetivo específico en las ganancias por acción de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se hacen las siguientes suposiciones: 1. Supongamos que el entorno macroeconómico externo de China, la situación de la industria de la empresa no tiene y No se producirá ningún cambio adverso significativo en el futuro previsible;
2. Suponiendo que la emisión se complete a finales de noviembre de 2022, el tiempo de finalización sólo se utilizará para estimar el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros y, en última instancia, se basará en el tiempo real de finalización de la emisión después de pasar la auditoría de la bolsa de Shenzhen y obtener el consentimiento del c
3. Supongamos que el número de acciones emitidas a un objeto específico es el límite superior de emisión, es decir, 147587719 acciones, teniendo en cuenta sólo el efecto de la emisión, el capital social total de la empresa después de la emisión es de 115528542 acciones. Esta suposición sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en las ganancias por acción de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre el número real de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. According to the Annual Report of the company in 2021, the net profit attributed to the owner of the parent company and the net profit attributed to the owner of the parent company after the deduction of Non – Recurrent loss and losses are – 11993855 million Yuan and – 12144745 million Yuan, respectively. Al mismo tiempo, supongamos tres situaciones:
El beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021;
El beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes alcanzan el equilibrio de beneficios y pérdidas;
El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2020.
5. Supongamos que, al predecir los activos netos de la empresa después de esta emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado y el beneficio neto, que influyen en los activos netos; No se tienen en cuenta otros factores que influyen en el número de acciones, como la conversión del Fondo de previsión en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la recompra de acciones y las acciones de inventario.
6. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
7. No se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
2021 / 202112 no se considera esta emisión: 2022 después de esta emisión:
Año del proyecto 31 / 12 / 2022 año del proyecto 31 / 12 / 2022
Capital social total (acciones) 10076308231007630823115528542
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 (antes y después de la deducción) es igual al de 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 119938,55 – 119938,55 – 119938,55 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 1,19 – 1,19 – 1,18
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 1,19 – 1,19 – 1,18
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz – 12144745 – 12144745 – 12144745 (10.000 yuan) (después de la deducción)
Ingresos básicos por acción (Yuan / acción) (deducidos) – 1,21 – 1,21 – 1,19
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (deducidas) – 1,21 – 1,21 – 1,19
Hipótesis 2: beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (antes y después de la deducción) en 2022
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz – 119938,55 – – (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 1,19, –
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 1,19, –
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las pérdidas) – 1,21 –
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (deducidas) – 1,21 –
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 (antes y después de la deducción) es igual al de 2020
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 119938,55351154351154 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 1,19 0,03 0,03
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 1,19 0,03 0,03
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz – 12144745289483289483 (10.000 yuan) (deducido)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (deducidas las pérdidas) – 1,21 0,03 0,03
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (deducidas) – 1,21 0,03 0,03
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso de riesgo para diluir el rendimiento al contado de las acciones emitidas a objetos específicos
Después de la emisión, con la colocación de los fondos recaudados, la escala de los activos netos y el capital social total de la empresa aumentarán, si el beneficio neto de la empresa no puede mantenerse al mismo tiempo que el capital social y los activos netos, lo que dará lugar al riesgo de que las ganancias por acción de La empresa se diluyan después de la emisión a un objetivo específico.
La empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión de los inversores. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
Para el análisis de la necesidad y racionalidad de la emisión de fondos recaudados a objetos específicos, véase la sección IV análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados en el plan de emisión de acciones a objetos específicos.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
A fin de proteger los intereses de los inversores, garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados por la empresa, prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento de los accionistas de la empresa, la empresa adoptará las siguientes medidas:
1. Fortalecer la gestión de los fondos recaudados y garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa y garantizar el uso normal, seguro y eficiente de los fondos recaudados, la empresa ha formulado las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, en las que se especifican el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la gestión y la supervisión, la rendición de cuentas, etc. Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se depositarán en una cuenta especial aprobada por el Consejo de Administración para su gestión, y se firmará un acuerdo tripartito de supervisión entre la cuenta de fondos recaudados, la institución patrocinadora y el banco comercial que deposite los fondos recaudados, y la institución patrocinadora, el banco depositario y La empresa supervisarán conjuntamente los fondos recaudados. La empresa gestionará el uso de los fondos recaudados en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen plena y eficazmente de conformidad con los usos establecidos.
2. Fortalecer la gestión y el control interno y mejorar la gobernanza empresarial
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, velará por que el Consejo de Administración pueda ejercer sus funciones y tomar decisiones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos, velará por que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones con seriedad y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, el personal directivo superior y las finanzas de la empresa, a fin de proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa.
3. Mejorar continuamente el sistema de distribución de beneficios, especialmente la política de dividendos en efectivo, y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
La empresa seguirá aplicando estrictamente la política de dividendos en efectivo definida en los Estatutos de la empresa de conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y Las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 3), y promoverá activamente la distribución de beneficios a los accionistas en las condiciones de distribución de beneficios. Aumentar la aplicación de un rendimiento sostenible, estable y científico para los inversores a fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos.
Los compromisos pertinentes de los accionistas controladores y los controladores reales de que las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente
Con el fin de garantizar que las medidas de compensación de la empresa se cumplan efectivamente, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa se comprometen a lo siguiente: 1. Yo / la empresa se compromete a no interferir indebidamente en las actividades de gestión de la empresa y no malversar los intereses de la empresa;
2. Desde la fecha de emisión del presente compromiso
