Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Código de valores: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) número de anuncio: 2022 – 054
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Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 6 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 2 de junio. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang yongming. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. El número de directores participantes y los procedimientos de convocatoria se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación secreta: 1. Propuesta de cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones 2021 de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de incentivos de opciones de acciones 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones de acciones 2021, se acordó cancelar un total de 5.902150 opciones de acciones que se habían concedido pero no se habían ejercido debido a la separación de 10 sujetos de incentivos y a que ya no cumplían las condiciones de los sujetos de incentivos; Dado que el beneficio neto auditado atribuible a la empresa matriz en 2021 es de – 134 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2021 es de 303 millones de yuan si no se alcanza el objetivo de evaluación del desempeño a nivel de la empresa en el primer período de ejercicio del plan de incentivos de capital, se acordó cancelar un total de 147312.284 opciones de acciones (excluidas las opciones de renuncia individual) en el primer período de ejercicio (1 / 3 de la relación de ejercicio). Dos cancelaciones totales de 2.063434 opciones de acciones. Después de la cancelación, el número de opciones de compra de acciones en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de la empresa en 2021 se ajustó de 5.096000 a 29.462566, y el objeto de incentivos se ajustó de 65 a 55.
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Gente.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Los directores participantes convinieron en convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 27 de junio de 2022 y en presentar a los accionistas el plan de distribución del rendimiento de la empresa, el plan de cuentas anuales definitivas y la nueva línea de garantía para las filiales de control.
Se anuncia por la presente.
Documento de referencia: resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones
Consejo de Administración
7 de junio de 2022
