Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 055 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 30 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu shaoqian, y la reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) .
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de cancelar parte de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de la primera opción de compra de acciones”.
Después de examinar la lista de objetos de incentivo y el número de opciones que la empresa tiene la intención de cancelar algunas de sus opciones de acciones, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de cancelar un total de 30.876960 artículos de opciones de acciones debido a la renuncia de objetos de incentivo y a la falta de Cumplimiento de las condiciones de ejercicio de la evaluación anual del desempeño en 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones del primer tramo (proyecto), las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones del primer tramo, etc., el procedimiento de examen es legal y se ajusta a las normas, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa cancele parte de la opción de compra de acciones del primer plan de incentivos de opción de compra de acciones.
Para más detalles, véase la publicación de información en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del primer plan de incentivos de opciones de compra de acciones (número de anuncio: 2022 – 056). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de supervisores;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
3 de junio de 2022
