Código de valores: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) valores abreviados: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) número de anuncio: 2022 – 037
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del séptimo Consejo de Administración se notificó por correo electrónico el 28 de mayo de 2022 y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 2 de junio de 2022. Siete directores asistirán a la reunión, siete de ellos asistirán a la reunión. La reunión será presidida por el Sr. Ye Ji, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar con los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros bancarios
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Conviene en que los fondos propios de la empresa y de sus filiales que no excedan de 500 millones de yuan (incluido este número) en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados se utilicen para comprar productos financieros bancarios, y que el período de utilización de los fondos no exceda de 12 meses a partir de la fecha de Examen y aprobación por el Consejo de administración actual, y que los fondos puedan utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados.
El anuncio sobre el uso de los fondos propios para comprar productos financieros bancarios se detalla en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y la red de información Juchao (http: / / wwww.cn.info.com.cn). The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in the same day published by the company in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the independent Directors on matters related to the fifth meeting of the Seventh Board of Directors.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se espera que la empresa y sus filiales compren bobinas, carretes, cajas de plástico, papel acolchado y otros accesorios de Ningbo sidiwei Industry and Trade Co., Ltd. En 2022 por un monto no superior a 15 millones de yuan.
Ningbo sidiwei Industry and Trade Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de Ningbo simaisi Electronic Technology Co., Ltd. Es accionista de la empresa. Ningbo simaisi Electronic Technology Co., Ltd. Posee el 7,52% de las acciones de la empresa. La Sra. Zheng Fei, Directora de la empresa, es la person a jurídica de sidiwei. La Sra. Zheng Fang, Directora de la empresa, es la hermana mayor de Zheng FEI. La Sra. Zheng Fang y la Sra. Zheng Fei, directoras afiliadas, se abstuvieron de votar y los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes.
Para más detalles sobre el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022, véase Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la séptima Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del séptimo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2002
