Código de valores: Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) abreviatura de valores: Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) número de anuncio: 2022 – 020 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 31 de mayo de 2022, la empresa envió un aviso por correo electrónico y por escrito sobre la convocación de la primera reunión del sexto Consejo de Administración. La reunión se celebró el 31 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias 1 del cuarto piso de la Sede de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación. El Presidente Guo Jun presidió la reunión. 13 directores asistirán a la reunión y 13 directores asistirán a ella. Mr. Liang banghai, Mr. Du yanxiu, Mr. Fan Deyao, Mr. Li Xiao and other four Directors need regulatory authorities to approve their qualifications as Directors to Act. El accionista de la empresa Datang xishi Cultural Industry Investment Group Co., Ltd. Tiene más del 50% de las acciones prometidas. De acuerdo con las regulaciones regulatorias, el derecho de voto del Director Hu Jun nombrado por el accionista de la empresa en el Consejo de Administración está restringido. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los estatutos. Las resoluciones resultantes de la Conferencia son legítimas y eficaces.
La Conferencia examinó y votó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó elegir al Sr. Guo Jun Presidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa hasta la expiración del mandato de la Junta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acordó nombrar al Sr. Liang banghai Presidente de la empresa hasta la expiración del mandato de la Junta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de Vicepresidentes
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
He agreed to appoint Mr. Huang Changsong, Mr. Zhang chengzhe, Mr. Di Hao and Mr. Liu Qiang as Vice – Presidents of the Company for a term until the Expiration of this Board of Directors.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó nombrar a la Sra. Shi Xiaoyun Secretaria del Consejo de Administración de la empresa hasta la expiración del mandato actual del Consejo de Administración.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la composición del Comité Especial de la Sexta Junta de Síndicos, el resultado de la votación fue el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en que el sexto Consejo de Administración de la empresa establezca cinco comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos y remuneración, el Comité de auditoría, el Comité de gestión de riesgos y el Comité de control de las transacciones conexas. La composición de los comités especializados es la siguiente:
Comité de estrategia:
Presidente: Guo Jun
Miembros: Liang banghai, du yanxiu, LI Yong, Hu Jun, fan Deyao, Ju guoyu, Feng Lun
Ii) Comité de nombramientos y remuneración:
Presidente: Liao Zhisheng
Miembros: Guo Jun, LI Yong, Hu Jun, Ju guoyu, Liang yongming, Li Xiao
Iii) Junta de Auditores:
Presidente: Liang yongming
Miembros: Wang Xin, Chen Yongjian, fan Deyao, Ju guoyu, Liao Zhisheng, Li Xiao
Comité de gestión de riesgos:
Chairman Member: Chen Yongjian Member: Liang banghai, Wang Xin, Hu Jun, Feng Lun, Liang yongming, Li Xiao (V) related Transaction control Committee: Chairman Member: Ju Guo Yu Member: du yanxiu, fan Deyao, Liao Zhisheng, Feng Lun, Liang yongming, Li xiaote this announcement.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
Anexo:
Guo Jun, varón, nacido en julio de 1963, nacionalidad china, doctorado, Doctorado en gestión, economista superior. Ha ocupado sucesivamente el cargo de oficial de crédito de la Sección de crédito industrial del Departamento de Negocios de la sucursal Xi ‘an de China, Jefe de la Sección de planificación del Departamento de negocios internacionales, Jefe de la Sección de liquidación internacional, Director General del Departamento de negocios internacionales, Presidente de la Subdivisión del campanario, Director de la Oficina de negocios internacionales y Secretario de la rama general del partido; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Asistente del Director del Departamento de investigación y Estadística de la Oficina Central del Banco Popular de China. Ha sido miembro y Vicepresidente del Comité del partido, Secretario Adjunto del Comité del partido, Director Ejecutivo y Presidente del Banco. Actualmente es Secretario del partido y Presidente del Banco.
Liang banghai, varón, nacido en agosto de 1970, nacionalidad china, doctorado, Doctorado en gestión, contador Senior. Ha sido miembro de la sucursal Xi ‘an del Banco de inversiones de China; Director Adjunto y Director de la sucursal Shaanxi del Banco Nacional de desarrollo; Miembro del Comité del partido y Vicepresidente de la sucursal tibetana del Banco Nacional de desarrollo; Miembro del Comité del partido y Vicepresidente de la sucursal Shaanxi del Banco Nacional de desarrollo; Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0001 Actualmente es Secretario Adjunto y Presidente del Comité del Partido del Banco.
Huang Changsong, varón, nacido en julio de 1973, nacionalidad canadiense, Maestría en Administración de empresas, Universidad de Toronto, analista financiero colegiado (CFA), gestor de riesgos financieros (frm). Ha sido gerente de riesgos del Departamento de negociación de derivados de la Oficina Central del Banco Comercial Imperial de Canadá. Credit Risk Strategy, Risk Management Department, Canada Branch, Netherlands International Bank Group; Director of Retail Risk, Overseas Department, Bank of Scotland, Canada. Actualmente es Vicepresidente del Banco.
Zhang chengzhe, varón, nacido en septiembre de 1967, nacionalidad china, Maestría en Administración de empresas, economista. Ha sido Director de la Oficina de la sucursal del campanario del Banco, Director General Adjunto de la Subdivisión norte de la ciudad y Director General de la Subdivisión este de la ciudad; Director General del Departamento de marketing del Banco, Director General del Departamento de Finanzas corporativas; Director General de la Subdivisión Beilin del Banco; Director General del Departamento de finanzas personales del Banco y Director de la Oficina de preparación de sucursales en otros lugares; Presidente de la sucursal Baoji del Banco. Actualmente es miembro del Comité del partido y Vicepresidente del Banco.
Di Hao, varón, nacido en septiembre de 1973, nacionalidad china, Maestría en Administración de empresas, economista superior. Ha sido Presidente de la Subdivisión de la calle oeste del Banco y Presidente de la Subdivisión de Tumen; Director General Adjunto del Departamento de recursos humanos del Banco; Presidente de la Subdivisión de alta tecnología del Banco. Actualmente es miembro del Comité del partido y Vicepresidente del Banco.
Liu Qiang, varón, nacido en noviembre de 1972, de nacionalidad china, Licenciado en Administración de empresas, economista superior, ingeniero político superior. Ha sido Jefe de la Sección de crédito de la sucursal Qinfeng del Banco; Deputy Manager and General Manager Assistant of Discipline Inspection, Supervision and Security Department of the Bank; Presidente de la Subdivisión de South Street del Banco; Viceministro de organización, Director General Adjunto de recursos humanos, Director General de organización y Director General de recursos humanos del Banco; Director de recursos humanos, Director de organización y Director General de recursos humanos. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director de recursos humanos y Jefe del Departamento de organización.
Shi Xiaoyun, mujer, nacida en noviembre de 1966, nacionalidad china, Maestría en Administración de empresas, economista superior. Ha trabajado en la sucursal de la provincia de Shaanxi de China, China, Departamento de Negocios de la Oficina Central y Departamento de banca de inversión; Ha sido Jefe Adjunto de la Sección de planificación de la Oficina de Tumen de la sucursal Xi ‘an de China y Jefe de la Sección de marketing y banca de inversión del Departamento de Negocios de la sucursal Shaanxi de China. Ha sido Director General del Departamento de banca de inversión del Banco y Director de la Oficina del Consejo de Administración. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración del Banco.
