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Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 056 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La primera reunión de la cuarta Junta de supervisores de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo denominada ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” o “la empresa”) se notificó a todos los supervisores por teléfono, Wechat, etc. el 27 de mayo de 2022, todos los supervisores acordaron eximir el requisito de tiempo de notificación de la reunión y se celebró in situ el 27 de mayo de 2022.
2. The meeting shall include three supervisors and three Supervisors, and the meeting shall be chaired by Mr. Ou gaoliang, who is jointly selected by all Supervisors.
3. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación será legal y válida. Deliberaciones de la Junta de supervisores
La reunión se sometió a votación secreta, y los supervisores participantes deliberaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación colegiada y votación:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó elegir al Sr. O ‘gaoliang (cuyo currículum figura en el anexo) Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores y terminará en la fecha de expiración de la cuarta Junta de supervisores. Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
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Junta de supervisores
30 de mayo de 2002
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Anexo:
Currículum del Sr. O ‘gaoliang
O Gao Liang, varón, nacido en 1972, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha trabajado en Chongqing Machine Tool Group Company, Foxconn Technology Group (Shenzhen) Co., Ltd. Y se unió a la empresa en abril de 2003. Ha servido como gerente de recursos humanos, Director General Adjunto, Director Ejecutivo, Director de División y Director de calidad. De noviembre de 2015 a febrero de 2019, Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa; Actualmente es Director Comercial de componentes básicos y Presidente de la cuarta Junta de supervisores.
Hasta la fecha, el Sr. O ‘gaoliang posee 595380 acciones; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Mr. O gaoliang did not have the case that the provision of article 146 of the Company Law prohibited his Post, The Case stipulated in article 3.2.3 of the guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – the Regulatory Operation of GEM Listed Companies, The Case did not have been subjected to Administrative penalty by csrc, and did not have been subjected to Public condemnation Tampoco existe una situación en la que la bolsa de Shenzhen haya reconocido públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la investigación, no pertenece a la “person a que pierde la fe” y cumple con las condiciones de trabajo requeridas por las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades.
