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Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 055 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo denominada Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) “o” la empresa “) la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración se notificó a todos los directores por Wechat, teléfono, etc. el 27 de mayo de 2022, todos los directores acordaron eximir a los directores de los Requisitos de tiempo de notificación de la reunión y se celebró in situ el 27 de mayo de 2022.
2. The meeting shall include 7 Directors and 7 Directors. La reunión fue presidida por el Sr. Pan weichao, elegido conjuntamente por todos los directores, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación será legal y válida. Deliberaciones de la Junta
La reunión se sometió a votación secreta por escrito y los directores participantes examinaron y aprobaron cuidadosamente las siguientes resoluciones: 1. Deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa”.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, el Consejo de Administración ha acordado elegir al Sr. Pan weichao Presidente del Cuarto Consejo de Administración y al Sr. Pan nongfei Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa, etc.
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Pan weichao como Presidente del Cuarto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
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Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Pannongfi como Vicepresidente del Cuarto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y expirará en el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes en Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 057). 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La tercera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 27 de mayo de 2022, ha elegido y formado el Cuarto Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, el Comité de desarrollo estratégico, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de nombramientos, el Comité de nombramientos y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa se han establecido de conformidad con las disposiciones del Derecho de sociedades de la El Comité de remuneración y evaluación se renovará de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes y se elegirá un Comité Especial para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa.
El Consejo de Administración acordó elegir a los siguientes miembros como miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de desarrollo estratégico del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para elegir al Sr. Pan weichao (Coordinador), al Sr. Pan nongfei y al Sr. Zhang Yubo miembros del Comité de desarrollo estratégico;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Elección del Sr. Zhou Kang (Coordinador), el Sr. Zhang Yubo y el Sr. Liang huaquan como miembros del Comité de auditoría;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Elección de la Sra. Hu Anyang (convocante), el Sr. Zhou Kang y el Sr. Pan weichao como miembros del Comité de nombramientos;
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Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor y 7 en contra; Votos contra ninguno y Abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes en Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 057). 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y los Estatutos de las empresas, la empresa seleccionará y contratará al personal directivo superior de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, y los resultados concretos de la votación serán los siguientes:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General
Se acordó nombrar al Sr. Pan weichao Director General de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la fecha de expiración del cuarto período de sesiones de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto
Se acordó nombrar al Sr. Pan nongfei Director General Adjunto de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la fecha de expiración del cuarto período de sesiones de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración;
Se acordó nombrar a la Sra. Zhong Ling Directora General Adjunta y Secretaria del Consejo de Administración para un mandato de tres a ños que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
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Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Director Financiero;
Mr. Feng yongwei was agreed to be appointed Deputy General Manager and Financial Director of the Company for a term of three years from the date of deliberation and Adoption of this Board to the Expiration of the Fourth Board.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes en Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 057). 4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Hou Jiao representante de Asuntos de valores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del Consejo de Administración. La Sra. Hou Jiao ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes en Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 057). Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
30 de mayo de 2002
