Código de valores: Xi'An Catering Co.Ltd(000721) abreviatura de valores: Xi'An Catering Co.Ltd(000721) número de anuncio: 2022 - 028 Xi'An Catering Co.Ltd(000721)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Calendario y modalidades de la notificación de la reunión
La notificación de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada "la empresa") se notificó a todos los supervisores por teléfono, correo electrónico y por escrito el 16 de mayo de 2022.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de mayo de 2022, y debería haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue presidida por el Sr. Xu Peng, supervisor.
Examen del proyecto de ley
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores
La Sra. Ma Xiaoli, actual supervisora de la Junta de supervisores de la empresa, solicitó la renuncia de su puesto como supervisora y Presidenta de la Junta de supervisores por razones de movilidad laboral. Tras la deliberación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, el Sr. Xu Peng fue elegido como supervisor de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se acordó elegir al Sr. Xu Peng Presidente de la novena Junta de supervisores por el mismo período que la novena Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos de los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para sustituir la inversión anticipada se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos relativos a la gestión de los fondos recaudados, no afecta a la inversión normal en los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no altera encubiertamente el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de todos los accionistas, y está de acuerdo en que la empresa utilice los fondos recaudados para sustituir la inversión anticipada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia
Junta de supervisores 27 de mayo de 2022
