Código de valores: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Securities shortname: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Bulletin No.: 2022 – 043 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, la segunda Junta General de accionistas de clase a de 2022 y la segunda Junta General de accionistas de clase H de 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 25 de marzo de 2022, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, la segunda Junta General de accionistas de clase a de 2022 y la segunda Junta General de accionistas de clase H de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta”), y autorizó al Presidente de la empresa a hacerse cargo de la aprobación antes del anuncio de la Junta General de accionistas y la comunicación, as í como de la determinación de la fecha de celebración de la Junta General. El 7 de mayo de 2022, la compañía publicó el anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, la segunda Junta General de accionistas de clase a de 2022 y la segunda Junta General de accionistas de clase H de 2022 en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 034).
Con el fin de cumplir los requisitos pertinentes de Beijing para la prevención y el control de la epidemia de covid – 19, proteger la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de conformidad con la ley, la empresa ajustó las cuestiones relacionadas con la participación en las reuniones sobre el terreno de la Conferencia durante el período de prevención y control de la epidemia, que se indican a continuación:
1. Sugiere que los accionistas de acciones a elijan preferentemente participar en la reunión mediante votación en línea
Debido a la situación epidémica, las condiciones de la reunión sobre el terreno son limitadas, por lo que se sugiere que los accionistas de las acciones a elijan preferentemente el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en esta reunión por votación en línea. Véase el anexo 4 para los procedimientos operativos específicos.
Aumento de las modalidades de las reuniones en red
Teniendo en cuenta el impacto de las actuales medidas de prevención y control de epidemias, la empresa a ñadió un método de reunión en red a esta reunión. Los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones de la reunión (25 de mayo de 2022) pueden participar en esta reunión a través de la reunión en red. Los accionistas que deseen participar en una reunión en red deben registrarse con antelación de conformidad con las siguientes directrices de clasificación:
1. Accionistas de acciones a: por favor, envíe los materiales de registro pertinentes enumerados en la sección VI, “registro de reuniones, etc.” del presente boletín a la dirección de correo electrónico designada de la empresa antes de las 14: 00 horas del 29 de mayo de 2022 pharmaron@pharmaron BJ. Com.) Inscribirse. Los accionistas que completen el registro y la autenticación recibirán un correo electrónico sobre el tema “invitación a la junta general anual de accionistas de 2021 para el registro en línea” antes de las 18: 00 horas del 29 de mayo de 2022. Por favor, utilice el correo electrónico que envía el material de registro para completar el registro del sistema.
2. Accionistas de acciones H: Para más detalles sobre la participación de los accionistas de acciones H, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Hong Kong Limited el 26 de mayo de 2022. http://www.hkexnews.hk Los anuncios pertinentes publicados.
Los accionistas que hayan completado la autenticación y el registro del sistema recibirán un correo electrónico antes de las 12.00 horas del 31 de mayo de 2022, titulado “Directrices sobre cómo participar en la reunión de la empresa mediante una reunión en red”. Se ruega a los accionistas que mantengan la confidencialidad y no compartan esta información de acceso con Otros. Los accionistas no registrados no podrán participar en la reunión en línea. Los accionistas registrados pueden asistir a la reunión en línea a través de smartphones o computadoras.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que no se hayan inscrito previamente podrán ejercer sus derechos de voto mediante votación en línea. La Junta General anual de accionistas de 2021, la segunda Junta General de accionistas de la clase a de 2022 y la segunda Junta General de accionistas de la clase H de 2022 no cambiaron el tiempo de celebración, el tiempo de votación en línea, la fecha de registro de las acciones y las cuestiones examinadas.
Cambio de lugar de reunión sobre el terreno
A fin de cumplir los requisitos pertinentes de Beijing para la prevención y el control de la epidemia de covid – 19, el lugar original de la reunión sobre el terreno se ha cambiado de “Sala de reuniones de la empresa no. 6, Taihe Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing” a “Sala de reuniones de la quinta planta, edificio a, chaolin Plaza, no. 19 ronghua Middle Road, Beijing Daxing District, Beijing”. El personal de la empresa que trabaja en esta reunión, situada en el número 6 de Taihe Road, estuvo presente.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2021, segunda Junta General de accionistas de clase a de 2022 y segunda Junta General de accionistas de clase H de 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el segundo Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: martes 31 de mayo de 2022, 14: 00;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 31 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 31 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. del 31 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Una combinación de votación en vivo y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los accionistas pueden confiar por escrito al personal sobre el terreno que asista a la reunión sobre el terreno o votar de la manera especificada en el correo electrónico con el tema “invitación a la inscripción en la red de la junta general anual de accionistas de 2021”; Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: miércoles 25 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Accionistas de acciones a: todos los accionistas de acciones comunes de acciones a de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en el formulario de decisión. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (el formulario de autorización figura en los anexos 1 y 2);
Accionistas de acciones H: la empresa publicará un aviso separado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Supervisor: Representante del accionista, representante del supervisor, abogado contratado por la empresa (supervisor de vídeo), Oficina de transferencia de acciones H contratada por la empresa (supervisor encargado);
Otras personas que asistan a la junta general anual de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 6, Taihe Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas en la junta general anual de accionistas de 2021
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley
5.00 emisión de acciones H adicionales en el marco de la conversión y emisión de bonos convertibles de acciones H
Propuesta de autorización especial de acciones
6.00 texto completo del informe anual 2021 de la empresa, resumen del informe y 2021 √
Proyecto de ley sobre el anuncio anual de resultados
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas
8.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas
9.00 sobre la contratación por la empresa de una institución nacional de auditoría financiera y de control interno para 2022
Proyecto de ley
10.00 “propuesta sobre la contratación de empresas de contabilidad en el extranjero para 2022”
Caso
11.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa para 2022
12.00 confirmación de las transacciones de productos de cobertura en 2021 y 2022 √
Proyecto de ley sobre la previsión de los límites de negociación de los productos de cobertura
Acerca de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
13.00 plan de incentivos de acciones restringidas a 2022 (proyecto) y resumen √
Proyecto de ley
Acerca de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
14.00 Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2022
Proyecto de ley
15.00 la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a gestionar el estímulo de las acciones a 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
16.00 sobre la emisión de acciones H adicionales por el Consejo de Administración en la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre autorización sexual
2. Cuestiones examinadas en la segunda Junta General de accionistas de la clase a en 2022
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
1.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley
2.00 emisión de acciones H adicionales en el marco de la conversión y emisión de bonos convertibles de acciones H
Propuesta de autorización especial de acciones
Acerca de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
3.00 plan de incentivos de acciones restringidas a 2022 (proyecto) y resumen √
Proyecto de ley
Acerca de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
4.00 Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2022
Proyecto de ley
5.00 la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a gestionar el estímulo de las acciones a 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
3. Cuestiones examinadas en la segunda Junta General de accionistas de la clase H en 2022
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
1.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley
2.00 emisión de acciones H adicionales en el marco de la conversión y emisión de bonos convertibles de acciones H
Propuesta de autorización especial de acciones
Acerca de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
3.00 plan de incentivos de acciones restringidas a 2022 (proyecto) y resumen √
Proyecto de ley
4.00 about Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Oficina de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2022
Proyecto de ley
5.00 la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración a gestionar el estímulo de las acciones a 2022
