Código de valores: China Calxon Group Co.Ltd(000918) abreviatura de valores: China Calxon Group Co.Ltd(000918) número de anuncio: 2022 – 034 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china») (en lo sucesivo, « las medidas de gestión»), Guo zhaohui, director independiente de China Calxon Group Co.Ltd(000918) (en lo sucesivo, « La empresa» o « La empresa»), fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) que se examinará en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se someterá a votación.
Declaración del solicitante
Guo zhaohui, en su calidad de reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, preparará y firmará el presente anuncio con respecto a las propuestas relativas al plan de incentivos que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de 2022. El solicitante garantizará que el presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad; Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto autorizados para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevará a cabo de manera gratuita y se anunciará en los periódicos o sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta convocatoria se basa plenamente en las responsabilidades del solicitante como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene declaraciones falsas, engañosas ni omisiones importantes. El presente anuncio se ejecutará sin perjuicio de ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad o en conflicto con ellos.
Nombre de la empresa: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Dirección registrada: room 318, Building 1, no. 56 Huimin Road, Hangzhou, Zhejiang
Fecha de inclusión en la lista: 20 de julio de 1999
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de las acciones: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Código de acciones: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Representante legal: Wang Daokui
Secretario de la Junta: han Fei
Dirección de la Oficina de la empresa: No. 536 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Tel.: 021 – 24267777
Fax: 021 – 24267733
Dirección de Internet: www. CALXON – Group. Com.
Correo electrónico: ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon Grupo. Com.
2. Asuntos de esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto confiado a los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 y su resumen; Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022; Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 033).
Información básica sobre los reclutadores
1. El actual director independiente de la empresa Guo zhaohui es el que solicita el derecho de voto confiado, cuya información básica es la siguiente:
Profesor asistente, profesor, Profesor asociado de la Universidad de Ciencia y tecnología de Wuhan, tutor de maestría, y Director de la Asociación China de desarrollo de recursos humanos, Director Ejecutivo de la sociedad de recursos humanos de la provincia de Hubei. Actualmente es director independiente de la empresa.
El Sr. Guo zhaohui no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas y los controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. The person who has not been punished by the c
2. The recruiter has not already owned Shares of the company, has not been punished for the violation of Securities and has not been involved in major civil Litigation or Arbitration related to economic Disputes.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de mayo de 2022. También votó a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad en vigor en China, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto delegados, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión una vez concluida la negociación en la tarde del 6 de junio de 2022.
Tiempo de convocatoria: del 10 de junio de 2022 al 10 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas).
Iii) Método de solicitud de información: el método de publicación se utiliza en la red de información de la gran marea de medios de divulgación de información designada por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa encargada por el colector; La Oficina del Consejo de Administración de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente anuncio; En caso de fax, carta certificada o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección postal: No. 536 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai
To: China Calxon Group Co.Ltd(000918) Board Office
Tel: 021 – 24267786
Fax: 021 – 24267733
Código postal: 200030
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado”.
Afectados por la epidemia de neumonía covid – 19 en Shanghai, la empresa a ñadió un correo electrónico para recibir los documentos mencionados. Una vez que los accionistas encargados de la votación hayan preparado los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, los documentos pertinentes escaneados se enviarán por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa en el plazo de la solicitud: ir China Calxon Group Co.Ltd(000918) @calxon Grupo. Com. Después de enviar los documentos pertinentes por correo electrónico, los accionistas que confíen la votación entregarán o enviarán los documentos originales a la dirección designada de conformidad con los pasos anteriores.
Paso 4: el abogado del bufete de abogados, que será testigo de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 contratada por la empresa, llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas naturales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes tras su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio, o el poder notarial y los documentos conexos escaneados se han enviado por correo electrónico al buzón de correo designado;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization authorization letter in the form prescribed in the Annex to this annex, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando los accionistas deleguen repetidamente su derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante, pero el contenido de su autorización no sea el mismo, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y el tiempo de firma no puede ser juzgado, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista confíe la autorización de voto al solicitante de la solicitud, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de registro de la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante de la solicitud será automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Guo chaohui 26 de mayo de 2002
Anexo:
0 China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el “Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes” China Calxon Group Co.Ltd(000918) \ \
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido por el director independiente mediante el anuncio de la solicitud de poder de voto delegado.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Guo zhaohui a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre el derecho de voto confiado en esta convocatoria:
Observaciones voto
Código de la propuesta votación no acumulativa nombre de la propuesta
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones para empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de autorización del Consejo de Administración para 2022
