Código de valores: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) abreviatura de valores: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) número de anuncio: 2022 – 042
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 21ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 24 de mayo de 2022 mediante votación in situ, y la reunión se notificó a todos los directores y participantes mediante notificación especial el 24 de mayo de 2022, en combinación con la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 convocada por La empresa el 24 de mayo de 2022. La empresa celebrará la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración a las 16.00 horas del 24 de mayo de 2022. El Sr. Luo ruifa, Coordinador de la reunión y Presidente de la empresa, ha dado la explicación correspondiente sobre las razones de la reunión del Consejo de Administración Provisional y ha eximido a la empresa del requisito del plazo de notificación de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración con el acuerdo unánime de todos los directores. El número de directores presentes en la reunión será de 8, y el número real de directores presentes será de 8. Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente, Sr. Rorifa. El procedimiento de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos de la República Popular China, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de exención del plazo de notificación de las reuniones de la Junta;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el acuerdo unánime de todos los directores, se decidió eximir a la empresa del plazo de notificación de la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y convocar la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración el 24 de mayo de 2022.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención. El Sr. Cai Fuchun, Director, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley como objeto de incentivos que debía otorgarse en el marco del plan de incentivos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2022 (proyecto) y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 24 de mayo de 2022, el Consejo de Administración Considera que se han cumplido las condiciones de concesión establecidas en el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2022.
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Se acordó conceder un total de 5,4 millones de acciones restringidas al Sr. Cai Fuchun, Director General de la empresa, a un precio de 6,36 Yuan / acción el 24 de mayo de 2022 como fecha de concesión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 044), el informe del asesor financiero independiente de Shenzhen tashan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Sobre las cuestiones relativas a la concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022 y el dictamen jurídico de Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm sobre las cuestiones relativas a la concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la propuesta, que se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de la marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on matters related to the 21th meeting of the Third Board of Directors of the company.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
