Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 063 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio sobre la dilución de los rendimientos al contado, la adopción de medidas de compensación y los compromisos conexos de las acciones emitidas a determinados destinatarios
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y los requisitos de las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, La reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio [2015] No. 31 de la c
Principales hipótesis e instrucciones para la medición financiera
La siguiente suposición es sólo para medir el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros de la empresa, no constituye una previsión de beneficios de la empresa, ni representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de la operación. Los inversores no deben tomar Decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de la indemnización por las pérdidas causadas por las decisiones de inversión de los inversores. En las siguientes estimaciones no se tienen en cuenta los efectos de otros factores distintos de la distribución de los beneficios, la recaudación de fondos y los beneficios netos en los activos netos. Las hipótesis pertinentes son las siguientes:
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado;
2. Supongamos que la empresa complete la emisión a finales de septiembre de 2022, el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la amortización de las acciones emitidas a un objetivo específico en los principales indicadores financieros, y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, que finalmente se basa en el tiempo de emisión real;
3. Supongamos que el número de acciones emitidas a un objeto específico es el límite máximo de emisión, es decir, 19884877 acciones, teniendo en cuenta sólo el impacto de la emisión, el capital social total de la empresa después de la emisión es de 233218.211 acciones. Esta suposición sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en las ganancias por acción de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre el número real de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 309296.100 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 212262.000 Yuan. De acuerdo con la situación real de la empresa y el principio de precaución, supongamos que la tasa de crecimiento anual correspondiente a los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 10%, el 30% y el 50%.
5. Al predecir el número de acciones ordinarias emitidas al final del período de la empresa, sobre la base del capital social total de 213333334 acciones en la fecha de publicación del presente plan, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores;
6. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (por ejemplo, los gastos financieros y los ingresos de inversión) después de que el capital recaudado de la emisión de acciones a un objeto específico se haya contabilizado;
7. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el beneficio neto y la emisión de acciones a objetos específicos.
8. No se tiene en cuenta la influencia de otras pérdidas y ganancias no recurrentes ni de factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa;
9. The above assumption is only to measure the impact of the current Return of the diluted Stock issued to specific objects on the main Financial Indicators of the company, not represent the judgement of the Future Operation Situation and Trend of the company, and does not constitute the Profit Forecast of the company; El funcionamiento real de la empresa se ve afectado por la política nacional, el desarrollo de la industria y otros factores. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa de la siguiente manera:
Tema 2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Después de esta emisión antes de la emisión de Japón el 31 de diciembre de 2008
Capital social total (10.000 acciones) 13.333,33 21.333,33 23.321,82
Hipótesis 1: aumento del 10% del beneficio neto en 2022 en comparación con 20201
Beneficios atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 30.929,61 34.022,57 34.022,57
Beneficios no deducidos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 21.226,20 23.348,82 23.348,82
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,45 1,59 1,56
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,45 1,59 1,56
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 1,00 1,09 1,07
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) 1,00 1,09 1,07
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 16,23% 15,34% 14,71%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 11,14% 10,53% 10,10%
Hipótesis 2: aumento del 30% del beneficio neto en 2022 en comparación con 20201
Beneficios atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 30.929,61 40.208,50 40.208,50
Beneficios no deducidos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 21.226,20 27.594,06 27.594,06
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,45 1,88 1,84
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,45 1,88 1,84
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 1,00 1,29 1,26
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) 1,00 1,29 1,26
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 16,23% 17,88% 17,16%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 11,14% 12,27% 11,78%
Hipótesis 3: aumento del 50% del beneficio neto en 2022 en comparación con 20201
Beneficios atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 30.929,61 46.394,42 46.394,42
Beneficios no deducidos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 21.226,20 31.839,30 31.839,30
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,45 2,17 2,13
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,45 2,17 2,13
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 1,00 1,49 1,46
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) 1,00 1,49 1,46
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 16,23% 20,35% 19,54%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 11,14% 13,97% 13,41%
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el 23 de marzo de 2022, decidió aumentar 6 acciones a 10 acciones de todos los accionistas con el Fondo de reserva de capital sobre la base de la base de capital total de la empresa el 31 de diciembre de 2021. Los datos de ganancias por acción de 2021 de la empresa en el cuadro anterior se han ajustado retroactivamente.
Después de la emisión de acciones a objetos específicos, se espera que las ganancias básicas por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa disminuyan en cierta medida a corto plazo, lo que conduce al riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya cuando se disponga de fondos recaudados. Aviso especial de riesgo para diluir el rendimiento al contado de las acciones emitidas a un objeto específico
Después de que el capital recaudado esté en su lugar, debido a que el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de la emisión, el capital recaudado producirá beneficios de funcionamiento durante un cierto período de tiempo, en el caso de que el capital social total y los activos netos aumenten, las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores disminuirán en cierta medida, el rendimiento inmediato de los accionistas existe el riesgo de dilución.
En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que la emisión de acciones a determinados destinatarios diluya los rendimientos al contado. Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de los efectos diluidos de la emisión en el rendimiento al contado, las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Llamar la atención de los inversores. Necesidad y razonabilidad de la emisión de acciones a objetos específicos
Necesidad de recaudar fondos en esta ocasión
Con la expansión de la escala empresarial y la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa, la demanda de capital de la empresa aumenta gradualmente. La emisión de acciones a un objetivo específico para recaudar fondos mejorará efectivamente el nivel de liquidez en el proceso de desarrollo de la empresa, proporcionará apoyo financiero para el desarrollo empresarial de la empresa, y ayudará a la empresa a mejorar la fuerza del capital, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, mejorar aún más La competitividad básica de la empresa.
Ii) racionalidad de la recaudación de fondos
1. El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
La emisión de fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios para complementar los fondos líquidos se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las preguntas y respuestas sobre La supervisión de la emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), etc.
2. Normas de gobernanza y perfeccionamiento del control interno del emisor
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno centrado en la estructura de gobierno corporativo, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido las “medidas de gestión de los fondos recaudados” de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha estipulado claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso ilegal de los fondos recaudados. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, as í como la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Los fondos recaudados en esta emisión se utilizarán para reponer los fondos de liquidez una vez deducidos los gastos de emisión. Esta emisión es beneficiosa para consolidar el control de la empresa, al mismo tiempo que proporciona más apoyo de liquidez para el desarrollo de las empresas y la aplicación de la distribución estratégica de la empresa.
Después de la emisión de acciones a un objetivo específico, la empresa seguirá consolidando y desarrollando su negocio existente sin reservas de personal, tecnología, mercado, etc. Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
A fin de proteger los intereses de los inversores, garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados por la empresa, prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento de los accionistas de la empresa, la empresa adoptará las siguientes medidas:
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía de las normas de utilización de los fondos recaudados
La empresa ha
