Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) número de anuncio: 2022 – 28 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión provisional de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración se celebró por votación por correspondencia el 19 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores el 16 de mayo de 2022. En esta reunión participarán 11 directores votantes y 11 directores votantes. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión y la votación son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa (versión revisada)
La empresa tiene la intención de emitir acciones privadas al accionista mayoritario Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “huarongtai”). De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa revisó el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos. Para más detalles, véase el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público (versión revisada) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Los directores asociados Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie, Zhang hongjie evitan la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
2. Examen de la propuesta de “Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos de desarrollo no públicos de las empresas (versión revisada)”
La empresa tiene la intención de emitir acciones privadas al accionista mayoritario Huarong Tai, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa revisó el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público. Para más detalles, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos (versión revisada), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Los directores asociados Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie, Zhang hongjie evitan la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
3. Examinar el proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos y las medidas de respuesta y los compromisos de las partes interesadas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la opinión de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y otros documentos, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la cuestión de la oferta no pública de acciones en la dilución de los rendimientos al contado y ha propuesto medidas concretas para llenar los rendimientos. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el riesgo, las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas (versión revisada) de la amortización de las acciones no públicas a – Share en el mismo día en los medios de comunicación designados. Los directores asociados Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie, Zhang hongjie evitan la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
4. Examinar la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024);
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, sostenible y estable de toma de decisiones y supervisión de dividendos de la empresa, devolver activamente a los inversores y guiar a los inversores a establecer un concepto racional de inversión para la inversión a largo plazo, la empresa, de conformidad con la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), Los requisitos pertinentes de la directriz No. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 3) y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, junto con La situación real de la empresa, establecen el plan de rendimiento de los accionistas. Para más detalles, véase el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
5. Examinar el proyecto de ley sobre la no necesidad de presentar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados;
Dado que la recaudación de fondos de la anterior recaudación de fondos ha transcurrido más de cinco años contables completos, la empresa no necesita preparar un informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente ni contratar a una empresa contable para que emita un informe de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente. Para más detalles, véase la nota sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados, publicada por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
6. Examinar el proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales controladoras;
La empresa acordó proporcionar 200 millones de yuan de apoyo financiero a la filial de propiedad total de huakong kaidi mediante préstamos a los accionistas, que se utilizarán para reponer el capital de trabajo. El período de apoyo financiero no excederá de un año (reembolsable por adelantado) y el tipo de interés anual será del 5% (sujeto a La firma efectiva del contrato).
La empresa está de acuerdo en proporcionar una ayuda financiera no superior a 10 millones de yuan a la filial de propiedad total Zhonghuan Century, que se utilizará para reponer el capital de trabajo. La duración de la ayuda financiera no excederá de un a ño (reembolsable por adelantado) y el tipo de interés anual será del 6,5% (sujeto a la firma efectiva del contrato).
The Company agreed to provide 20 million Yuan financial support to qianan huakong, a Shareholder subsidiarie, for the return of Borrowing and supplementing Operational capital, the financial support period is not more than one year (may be prepago), the Annual interest rate is 6.5% (subject to the actual contract signed). Para más detalles, véase el anuncio sobre la prestación de apoyo financiero a las filiales publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
7. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable de auditoría anual;
En vista de que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años consecutivos, con el fin de garantizar la independencia y objetividad de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de contratar a lianda Accounting firm (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022, con un costo de auditoría no superior a 1 millón de yuan (sin impuestos).
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de una empresa contable de auditoría anual publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
8. Examinar el proyecto de ley sobre la solicitud de prórroga del préstamo al accionista mayoritario Hua Rongtai;
La empresa tiene la intención de solicitar una prórroga del préstamo de 740 millones de Dong Hua Rong Tai, que se utilizará para aliviar la presión de los fondos y reponer el capital de trabajo. El período de prórroga es de un a ño, y la tasa de interés anual sigue siendo del 5%. Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de prórroga del préstamo a los accionistas controladores publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Los directores asociados Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie, Zhang hongjie evitan la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
9. Examinar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 6 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de mayo de 2002
