Junta Directiva
Nota sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones de los artículos 11 y 43 de las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
El 31,08% de las acciones de los accionistas minoritarios de Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante “Hejing Intelligent” o “the target Company”) en poder de Anhui Hi – Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd. Y Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. (en adelante, “Hejing Intelligent” o “the target Company”) se comprarán mediante la emisión de acciones. Además, se propone recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios a no más de 35 inversores (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Tras un juicio cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 11 de las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la gestión de la reorganización”). Las circunstancias específicas son las siguientes:
This Transaction is in conformity with relevant Industrial Policies of the State and relevant laws and Administrative Regulations on Environmental Protection, Land Management, Antimonopoly, etc.
Hejing Intelligent se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de controladores inteligentes, que pertenecen a la industria de alta tecnología alentada por el Estado, que no pertenece a la industria prohibida o restringida por la política industrial del Estado y se ajusta a la política industrial del Estado. This Transaction shall not violate the Laws and Regulations relating to Environmental Protection and Land Management; The transaction did not meet the Concentration Declaration Standards stipulated in the provisions of the State Council on the Concentration Declaration Standards of Operators, which comply with the provisions of the Antimonopoly Law of the People ‘s Republic of China.
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado i) del artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización.
Ii) esta transacción no dará lugar a que las empresas que cotizan en bolsa no cumplan las condiciones de cotización de las acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, etc. El cambio en la distribución de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa hace que ya no se cumplan las condiciones de cotización, lo que significa que “si las acciones poseídas por el público social son inferiores al 25% del total de las acciones de la empresa y el total de las acciones de la empresa supera los 400 millones de yuan, las acciones poseídas por el público social son inferiores al 10% del total de las acciones de la empresa. El público social no incluye: (1) los accionistas que poseen más del 10% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa y sus agentes coherentes Los directores, supervisores, altos directivos y sus partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa.
De acuerdo con la situación actual de las acciones de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, se espera que la proporción de acciones de los accionistas públicos de las empresas que cotizan en bolsa siga cumpliendo el requisito de una proporción mínima superior al 10%, lo que no dará lugar a que las empresas que cotizan en bolsa no cumplan las condiciones de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado ii) del artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización.
Los precios de los activos de esta bolsa se basan en la equidad y no perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas.
La reorganización de los activos se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El precio de las acciones emitidas se determina de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización, las medidas de gestión del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes. El precio de transacción del activo subyacente se determinará mediante negociación sobre la base de los resultados de la evaluación del informe de evaluación emitido por el Organismo de evaluación de activos. Los precios de los activos de esta bolsa son justos y no perjudican los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado iii) del artículo 11 de las medidas administrativas de reestructuración.
Los derechos de propiedad de los activos involucrados en esta bolsa son claros, no hay obstáculos legales para la transferencia o transferencia de activos, y el manejo de los derechos y deudas relacionados es legal.
El activo subyacente de la transacción es el 31,08% del capital social de Hejing Intelligence, la empresa subyacente está legalmente establecida y existe efectivamente, el derecho de propiedad del activo subyacente es claro, no hay prenda, garantía de derechos u otras circunstancias restringidas, y no hay obstáculos jurídicos para la transferencia o transferencia del activo subyacente; Esta transacción no implica la transferencia de derechos y obligaciones de los acreedores, y los derechos y obligaciones conexos se tratan legalmente.
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado iv) del artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización.
Esta transacción es propicia para que las empresas que cotizan en bolsa mejoren su capacidad de funcionamiento continuo y no puede dar lugar a que los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa sean en efectivo o a que no existan operaciones comerciales específicas después de la reorganización.
Hejing Intelligence tiene una fuerte rentabilidad, después de esta transacción, la empresa objetivo se convertirá en una filial de propiedad total de la empresa cotizada, los beneficios netos y los activos netos de la empresa cotizada pertenecientes al propietario de la empresa matriz se mejorarán aún más. Por lo tanto, esta transacción es beneficiosa para que las empresas que cotizan en bolsa mejoren su capacidad de funcionamiento continuo, y no puede dar lugar a que los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión de acciones para comprar activos sean en efectivo o no tengan operaciones específicas.
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado v) del artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización.
Esta transacción es propicia para que las empresas que cotizan en bolsa mantengan su independencia de los controladores reales y sus partes vinculadas en las esferas de los negocios, los activos, las finanzas, el personal y las instituciones, y se ajuste a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la independencia de las empresas que cotizan en bolsa.
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa son independientes de los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas en términos de negocios, activos, finanzas, personal e instituciones (las empresas que cotizan en bolsa no tienen controladores reales), lo que se ajusta a las disposiciones pertinentes de la c
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado vi) del artículo 11 de las medidas administrativas de reestructuración.
Esta transacción es propicia para que las empresas que cotizan en bolsa formen o mantengan una estructura de gobernanza empresarial sólida y eficaz
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa han establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y otras organizaciones y han formulado las normas de procedimiento correspondientes para garantizar que la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores funcionen de manera normalizada y ejerzan sus Responsabilidades de conformidad con la ley, con una estructura organizativa sólida y una estructura de gobernanza empresarial perfecta. Una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa seguirán manteniendo una estructura de gobernanza empresarial sólida y eficaz de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos.
En resumen, esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado vii) del artículo 11 de las medidas administrativas de reestructuración.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 43 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Tras un juicio cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 43 de las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, como se indica a continuación:
Esta transacción es beneficiosa para mejorar la calidad de los activos de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar la situación financiera y mejorar la rentabilidad sostenible; Ayuda a las empresas que cotizan en bolsa a reducir las transacciones con partes vinculadas, evitar la competencia entre pares y mejorar la independencia
La adquisición de participaciones minoritarias por las empresas que cotizan en bolsa es la opción para que las empresas que cotizan en bolsa fortalezcan aún más su control sobre las filiales y sigan perfeccionando su estrategia de desarrollo.
Después de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa ampliarán aún más las ventajas de la cadena industrial, optimizarán la estructura empresarial y mejorarán la distribución de la cadena industrial. Esta transacción contribuye a mejorar la calidad de los activos, la rentabilidad y la competitividad general de las empresas que cotizan en bolsa.
Antes de la transacción, las empresas que cotizan en bolsa poseían el 68,92% de las acciones de la empresa destinataria. Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa tendrá el 100% de las acciones de la empresa destinataria, y las acciones de la empresa que cotiza en bolsa adquiridas por la contraparte mediante la compra de activos mediante la emisión de acciones no excederán del 5%, lo que no dará lugar a nuevas partes vinculadas ni a nuevas transacciones conexas. Después de esta transacción, Hejing SMART se convertirá en una filial de propiedad total de la empresa cotizada. Esta transacción no dará lugar a la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas mayoritarios y las empresas vinculadas.
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa son independientes de los accionistas mayoritarios en sus negocios, activos, personal, instituciones y Finanzas, y tienen un sistema empresarial independiente y completo y la capacidad de operar independientemente en el mercado. Después de esta transacción, Hejing SMART se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) \
Por consiguiente, esta transacción no afectará a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa, no dará lugar a la competencia entre pares de las empresas que cotizan en bolsa y a nuevas transacciones innecesarias con partes vinculadas, y se ajustará a lo dispuesto en el apartado i) del artículo 43 de las medidas administrativas de reestructuración.
Ii) Informe de auditoría sin reservas emitido por CPA sobre los informes financieros y contables de las empresas que cotizan en bolsa en el último año
Zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the Financial Accounting statements of the company in 2021, and issued the auditing Report of the standards with no reservation Opinion (zhongxi caishen 2022s00505).
En resumen, esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado ii) del artículo 43 de las medidas administrativas de reestructuración.
No hay casos en que las empresas que cotizan en bolsa, sus directores actuales y los altos directivos estén siendo investigados por los órganos judiciales por delitos sospechosos o por la Comisión Reguladora de valores de China por delitos sospechosos
The Company, Its Current Directors and Senior Managers do not have cases being filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or cases being filed for Investigation by the c
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado iii) del artículo 43 de las medidas de gestión de la reorganización.
Los activos adquiridos por las empresas que cotizan en bolsa mediante la emisión de acciones son activos comerciales con derechos de propiedad claros y pueden completar los procedimientos de transferencia de derechos dentro del plazo convenido.
El 31,08% de las acciones de Hejing SMART adquiridas por la empresa en esta bolsa son activos operativos con derechos claros y pueden completar los procedimientos de transferencia de derechos dentro del plazo acordado.
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado iv) del artículo 43 de las medidas administrativas de reestructuración.
No hay violación de otras condiciones establecidas por el c
Esta transacción no viola ninguna otra condición estipulada por la c
Por consiguiente, la transacción se ajusta a lo dispuesto en el apartado v) del artículo 43 de las medidas de gestión de la reorganización.
Conclusiones
En resumen, esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes de los artículos 11 y 43 de las medidas administrativas de reestructuración.
Se aclara lo siguiente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
