Código de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) abreviatura de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) número de anuncio: 2022 - 038 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 23 de abril de 2022, Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) (en adelante, "la empresa" o " Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) \ ) envió un aviso de reunión a todos los supervisores por correo electrónico, y el 29 de abril de 2022, celebró la tercera reunión de la Junta de supervisores En la Sala La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores.
Esta sesión está presidida por el Sr. Lan yongmin.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
1. Contenido de la propuesta:
La Junta de supervisores de la empresa organizó y preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 sobre la base de la situación de trabajo en 2021.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables en períodos anteriores
1. Contenido de la propuesta:
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (HWW w.sse.com.cn.) Anuncio sobre la corrección de errores contables.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que la corrección de errores contables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas no. 28 - cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 19 - Corrección y divulgación de información financiera, y que los datos financieros corregidos y los estados financieros pueden reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y precisa. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración sobre las cuestiones de corrección de errores contables se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de todos los accionistas. En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo con la corrección de errores contables de la empresa.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
1. Contenido de la propuesta:
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (HWW w.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de prudencia contable y se ajusta plenamente a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa. Después de la provisión de la empresa para el deterioro del valor, puede reflejar la situación real de los activos y la situación financiera de la empresa de manera más real y justa, de acuerdo con la situación real de la empresa. El procedimiento de toma de decisiones para la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y los accionistas, por lo que está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
1. Contenido de la propuesta:
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, la empresa ha preparado el "Informe financiero final 2021". Para más detalles, véase la información de la reunión.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
1. Contenido de la propuesta:
De acuerdo con el objetivo general de desarrollo y producción de la empresa en 2022, la empresa preparó el informe presupuestario financiero anual 2022. Para más detalles, véase la información de la reunión.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
1. Contenido de la propuesta
Tras la auditoría de zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 que pertenece a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de - 228989938975 Yuan. Teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021 y la demanda de fondos para el desarrollo de la empresa en 2022, y teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa, el plan de operaciones y los intereses de los accionistas, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva al capital social. 2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Contenido de la propuesta
Guangdong zijing information storage Co., Ltd. Preparó un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las directrices de supervisión no. 2 de las empresas que cotizan en bolsa - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), "Directrices de supervisión no. 1 de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado" y directrices de formato conexas.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
1. Contenido de la propuesta
Sobre la base de la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y de las condiciones de trabajo de todos los departamentos de la empresa, se preparó el informe anual de evaluación del control interno.
Para más detalles, véase la información de la reunión. 2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021
1. Contenido de la propuesta:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, la empresa ha preparado el texto completo y el resumen del informe anual de 2021. Para más detalles, véase la información de la reunión.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa.
No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
El informe anual de la empresa 2021 y su resumen contienen información que refleja de manera justa, completa y veraz la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe.
La Junta de supervisores y todos los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del informe anual 2021, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de conformidad con la ley.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
1. Contenido de la propuesta:
Con el fin de mejorar aún más el nivel de gestión de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los supervisores, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones, crear mayores beneficios para la empresa y los accionistas, de conformidad con el principio de igualdad de responsabilidades, derechos e intereses, de conformidad con los Estatutos de la empresa y otros sistemas, se formula el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
1. Contenido de la propuesta:
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la ciencia de la bolsa de Shanghai, la empresa ha preparado el informe del primer trimestre de 2022.
2. Resultado de la votación:
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que:
El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, reglamentos y reglamentos de la empresa, as í como a las disposiciones del sistema de gestión interna de la empresa.
No se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe del primer trimestre de 2022.
El informe del primer trimestre de 2022 de la empresa contiene información que refleja justa, completa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe.
La Junta de supervisores y todos los supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del informe del primer trimestre de 2022, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de conformidad con la ley.
3. Recusación de la votación:
Todos los supervisores de este proyecto de ley no deben abstenerse de votar.
4. Situación de la votación presentada a la Junta General de accionistas:
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de abril de 2022
