Código de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) número de anuncio: 2022 – 046 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La reunión de la Junta Directiva fue convocada por el Presidente du Jianjun. La notificación de la reunión fue enviada a todos los directores por correo electrónico el 24 de abril de 2022. La notificación de la reunión de la Junta incluye los materiales relacionados con la reunión, y la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión se enumeran.
2. The Board of Directors was held at 09: 00 on 24 April 2022 in the meeting room of the company, and the vote was carried out in the Field Combined with communication.
3. The Board shall attend 5 Directors and 5 Directors, including 2 Independent Directors. 4. The Board was chaired by Mr. Du Jianjun, Chairman of the Board, and some supervisors and Senior Managers attended the Board.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinó y aprobó la propuesta de exención del plazo de notificación de las reuniones de la Junta;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración, todos los directores de la sociedad acordaron eximir del plazo de notificación de la reunión provisional del Consejo de Administración y celebrar la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración el 24 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
2. Examinó y aprobó la “propuesta de reglamento de la empresa 2022 sobre el programa de emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ajusta el importe total de los fondos recaudados para el plan de emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario. El contenido específico del ajuste es el siguiente: antes del ajuste:
El capital recaudado en esta emisión no excederá de 22 millones de yuan (incluidos), no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión se invierte en las siguientes partidas:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
Construcción de una base de producción de materiales clave para baterías de litio
Total 32 692,32 22 000,00
En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente la cantidad de inversión de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de conformidad con las necesidades reales del proyecto. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior a la demanda de fondos del proyecto propuesto, la empresa se autofinanciará para resolver la parte insuficiente. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sus propios fondos u otros medios de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Después del ajuste:
El capital recaudado en esta emisión no excederá de 200 millones de yuan (incluidos), 300 millones de yuan (incluidos) y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión se invierte en las siguientes partidas:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
Construcción de una base de producción de materiales clave para baterías de litio
Total 32 692,32 20 000,00
En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente la cantidad de inversión de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de conformidad con las necesidades reales del proyecto. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior a la demanda de fondos del proyecto propuesto, la empresa se autofinanciará para resolver la parte insuficiente. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sus propios fondos u otros medios de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
Además del ajuste total de los fondos recaudados, otros elementos del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022 se mantendrán sin cambios. Esta emisión sólo puede llevarse a cabo después de que haya sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el resultado de la licitación de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de la emisión de valores y la suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, la empresa, El asegurador principal envió la “invitación de suscripción” a los inversores elegibles el 18 de abril de 2022 y comenzó a emitir oficialmente el 18 de abril de 2022. Sobre la base de la cotización de los inversores el 21 de abril de 2022 y de los principios de la invitación a la suscripción relativos a la determinación del objeto de emisión, el precio de emisión y el número de acciones asignadas, se confirma que el resultado final de la licitación de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario es el siguiente:
Número de acciones suscritas (Yuan) / número de acciones suscritas (Yuan) (acciones)
Yunnan Gold Seed Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 7.496675567499999683
2 China Fund Management Limited 7,4953404574 China Vanke Co.Ltd(000002) 293
Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 7.495340453399999297
Shandong Finance Venture Capital Co., Ltd. 7.4940053402999999660
5 xingzheng Global Fund Management Limited 7,49267022619999999274
Tibet tengyi Investment Co., Ltd.
Total 26.702269 9.999994,81
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con las condiciones de entrada en vigor; De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación de la emisión de valores y la suscripción de empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y otros documentos jurídicos, as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, la empresa inició oficialmente la emisión el 18 de abril de 2022. De acuerdo con el resultado final de la licitación y los requisitos de la Carta de invitación a la suscripción, el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la propuesta de acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con las condiciones de entrada en vigor mediante votación punto por punto.
4.01 firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario con Yunnan Gold Seed Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
4.02 firma con China Fund Management Co., Ltd. Del Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
4.03 firma de un acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones de entrada en vigor para la emisión de acciones por la empresa en 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados objetos con la Asociación Zhuhai jinteng Equity Investment Fund (sociedad limitada)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
4.04 firma de un acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones de entrada en vigor para la emisión de acciones por la empresa en 2022 mediante un procedimiento sumario a un objeto específico con Shandong Finance Venture Capital Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
4.05 firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionadas a la entrada en vigor con xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. Sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
4.06 firma con Tibet tengyi Investment Co., Ltd. Del “Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas” sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Opinión independiente.
5. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la autenticidad, exactitud e integridad del folleto de oferta de acciones emitido por la empresa en 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios”;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 36 – El folleto de oferta de valores y el informe sobre la situación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a a determinados destinatarios (revisado en 2020) y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, teniendo en cuenta las condiciones específicas En cuanto a la cuestión de esta emisión, la empresa ha preparado el folleto de oferta de acciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022, que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y su contenido es verdadero, exacto y completo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
6. Examinó y aprobó la “propuesta de renovación del plan de emisión de acciones de la empresa para 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios”;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), as í como con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y de conformidad con la situación real de la empresa, la empresa actualizó el plan de emisión de acciones a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “Declaración sobre la revisión del plan de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2022” y “Plan de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2022 (versión revisada)”.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de actualización del informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario;
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), etc.
