Código de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) abreviatura de valores: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) número de anuncio: 2022 – 040 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, tercer piso, edificio anheng, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de mayo de 2022
Hasta el 13 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
Las cuentas relacionadas con el préstamo de valores, el Servicio de refinanciación, el Servicio de recompra acordado y los inversores de Shanghai Stock Communication
La votación se efectuará de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa.
Y otras disposiciones pertinentes.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de las acciones votadas
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
2 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
8 propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Propuesta sobre la compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
12.00 propuesta de modificación de algunos sistemas básicos de gestión de la empresa
12.01 propuesta de modificación del reglamento de trabajo de los directores independientes
12.02 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
12.03 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.04 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
13 propuesta de modificación de los Estatutos
Proyecto de ley de votación acumulativa
14.00 el proyecto de ley sobre la sustitución del supervisor de la empresa debe elegir al supervisor (1)
14.01 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Yu linling como supervisora no representativa del personal de la segunda Junta de supervisores de la empresa
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se presentó en la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2022.
En la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores se acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Detalles del contenido
Véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2021 (www.sse.com.cn.) Y en
China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily released relevant Announcements and Documents.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 11, proyecto de ley 13
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la sociedad ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai,
Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada),
También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Primer aterrizaje en Internet
Si la Plataforma de votación en línea vota, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Para operaciones específicas, por favor vea la entrada de Internet
Descripción del sitio web de la Plataforma de billetes.
Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o
Si se supera el número de candidatos, se considerará nula la votación sobre el proyecto de ley.
Iii) el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, en la Plataforma de votación en línea de la bolsa o por otros medios;
Prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 / 5 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. 1. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, deberán presentar el original de su tarjeta de identidad y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará el original de la tarjeta de cuenta de acciones del fideicomitente y la copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado (el formato del poder notarial se detalla en el anexo) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario para pasar por los procedimientos de Registro. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica y el original de su tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro. Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica encomienda a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial sellada con el sello de la persona jurídica, el certificado del representante legal, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y El poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (sellado con el sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro.
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicarán las palabras “Junta de accionistas”.
3. Fecha de registro: 11 de mayo de 2022 (10.00 a 12.00 horas, 14.00 a 18.00 horas); Lugar de registro: Departamento de inversión de valores, piso 17, edificio anheng, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou. 4. Por favor, tenga en cuenta que los accionistas deben llevar los certificados antes mencionados cuando asistan a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico. Dirección de contacto: 17 / F, anheng Building, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Tel.: 0571 – 28898076 Fax: 0571 – 28898076 código postal: 310051 persona de contacto
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 13 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
Proyecto de ley
2 debate sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
3 debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Caso
4 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022
7 sobre la confirmación de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la remuneración del personal
8 propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
Sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley
Sobre la empresa como Director, supervisor
