Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Xiao Liansheng)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y en consonancia con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, fidelidad, diligencia, Desempeñar sus funciones con la debida diligencia, desempeñar activamente el papel de director independiente y cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes. En el trabajo de 2021, la buena fe, la diligencia, la diligencia debida, el desempeño fiel de las responsabilidades, la asistencia oportuna a las reuniones pertinentes, la deliberación cuidadosa de las propuestas de la Junta de directores, la protección efectiva de la empresa y los accionistas, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
1. En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas. Durante mi mandato como director independiente del quinto Consejo de Administración, asistí a 7 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas. La situación de la asistencia a las reuniones es la siguiente:
Durante el período de que se informa, la asistencia sobre el terreno se encargará por medios de comunicación de si los accionistas no asisten al Consejo de Administración dos veces consecutivas.
7 4 3 0 0 no 2
En 2021, como director independiente de la empresa, antes de la reunión del Consejo de Administración, la empresa me proporcionó las condiciones de trabajo necesarias para cumplir las responsabilidades del director independiente y me prestó un firme apoyo, a través de la escucha de informes, la lectura de materiales, la participación en debates y otras formas de tomar La iniciativa de comprender a fondo la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones a fin de preparar adecuadamente la importante decisión del Consejo de Administración. En la reunión, participé activamente en el debate, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, presenté propuestas y opiniones racionales basadas en los conocimientos especializados de las personas, ejercí el derecho de voto con cautela y expresé opiniones independientes sobre la base de una comprensión completa de las cuestiones examinadas.
Durante el período de su mandato, la convocatoria y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales y otras cuestiones importantes, como la adopción de decisiones comerciales importantes, cumplieron los procedimientos pertinentes, y las resoluciones de la Junta y las cuestiones examinadas fueron lícitas y válidas. Por lo tanto, he votado a favor de todas las propuestas de la Junta Directiva de la empresa en 2021, sin objeciones, sin objeciones ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, la empresa 2021 llevó a cabo una comprensión cuidadosa y una inspección de las actividades operacionales y formuló recomendaciones racionales, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del sistema emitió opiniones independientes. Principalmente:
1. En la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 23 de noviembre de 2021, presenté una propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos y se habían pagado los gastos de emisión, una Propuesta sobre el uso de fondos recaudados parcialmente para reponer permanentemente los fondos de liquidez, una propuesta sobre el uso de fondos recaudados parcialmente para invertir en proyectos de nuevos materiales poliméricos funcionales y el establecimiento de filiales de propiedad total. Se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
2. El 24 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta de aumentar la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de estrategia, auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación, y yo mismo soy miembro del Comité de estrategia y Presidente del Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las normas de procedimiento de los comités especiales de la Junta y otras disposiciones pertinentes, as í como con la situación real de la empresa, los miembros del Comité desempeñarán activamente las responsabilidades correspondientes, examinarán las cuestiones importantes de la empresa y presentarán al Consejo de Administración las opiniones de Los comités especiales a fin de regular el funcionamiento de la empresa y mejorar el control interno de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché el tiempo de la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras reuniones para visitar la empresa muchas veces, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, el uso de Los fondos recaudados y el progreso del proyecto. Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, secretarios de la Junta de directores y otros altos directivos pertinentes de la empresa a través del teléfono y el correo de vez en cuando, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, hacer sugerencias activas sobre la gestión de la empresa, prestar atención a la influencia de los cambios en el entorno empresarial externo y la situación del mercado de la empresa, as í como a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa. Dominar la dinámica operativa de la empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Durante el período que abarca el informe, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente para su examen y aprobación por adelantado sobre las principales cuestiones examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración de la empresa y que, de ser necesario, preguntara a los departamentos y el personal pertinentes de la empresa, sobre la base de lo cual utilizaría sus conocimientos especializados, ejercería el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, promovería la cientificidad y objetividad de la decisión del Consejo de Administración y protegería activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
2. Durante el período que abarca el informe, supervisé y Verifiqué eficazmente la divulgación de información de la empresa, aseguré la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad del contenido de la divulgación de información de la empresa, aseguré que todos los accionistas tuvieran igual acceso a la información, insté a la empresa a que reforzara la divulgación voluntaria de información y salvaguardara efectivamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas. Ayudar a la empresa a promover la construcción de Relaciones con los inversores, promover la comunicación benigna entre la empresa y los inversores, hacer que la empresa comprenda las necesidades de los accionistas minoritarios, profundizar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa.
3. Como director independiente, participo activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la empresa, reforzando constantemente el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, profundizando la comprensión y comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, a fin de fortalecer la capacidad de protección de los intereses de la empresa y los inversores y formar la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas. Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no se propuso convocar la Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se presentó ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Como director independiente de la empresa, en 2021 soy diligente y concienzudo, entiendo profundamente el funcionamiento de la empresa, participo activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, y mantengo la objetividad e independencia en el proceso de trabajo, examino cuidadosamente cada proyecto de ley de la Conferencia, participo activamente en el debate y Hago sugerencias razonables para el desarrollo saludable de la empresa.
En 2022, seguiré siendo diligente y diligente, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionar referencias para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y desempeñar mejor las funciones de director independiente.
Se informa de ello.
Directores independientes:
Xiao Liansheng
21 de abril de 2022
