Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Informe anual de los directores independientes 2021
(olas doradas)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., y sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, fui fiel, Desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia, desempeñó activamente el papel de director independiente y cumplió efectivamente sus responsabilidades y obligaciones. En 2021, asistí a las reuniones pertinentes a tiempo, examiné cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores y defendí los intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró 2 reuniones generales de accionistas y 7 reuniones del Consejo de Administración.
Durante el período de que se informa, la asistencia sobre el terreno se encargará por medios de comunicación de si los accionistas no asisten al Consejo de Administración dos veces consecutivas.
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En 2021, examiné cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, mantuve una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, presenté activamente propuestas de racionalización y ejercí mi derecho de voto con cautela. Por lo tanto, todos los proyectos de ley y otros asuntos examinados por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 han sido votados a favor, sin objeciones, sin objeciones ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, la empresa 2021 llevó a cabo una comprensión cuidadosa y una inspección de las actividades operacionales y formuló recomendaciones racionales, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes del sistema emitió opiniones independientes. Principalmente:
1. El 23 de noviembre de 2021, la compañía convocó la 13ª reunión de la 5ª Junta de directores. Presenté mis opiniones sobre la “propuesta de utilizar fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión”, “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo”, “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para invertir en nuevos materiales poliméricos funcionales y establecer filiales de propiedad total”, Se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
2. El 24 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta de aumentar la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
Estado de la labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales de estrategia, auditoría, nominación, remuneración y evaluación, que son miembros del Comité de nominación y del Comité de remuneración y evaluación, y el Presidente del Comité de auditoría. Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las normas de procedimiento de los comités especiales de la Junta y otras disposiciones pertinentes, as í como con la situación real de la empresa, los miembros del Comité desempeñarán activamente las responsabilidades correspondientes, examinarán las cuestiones importantes de la empresa y presentarán al Consejo de Administración las opiniones de Los comités especiales a fin de regular el funcionamiento de la empresa y mejorar el control interno de la empresa. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché el tiempo de la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras reuniones para visitar la empresa muchas veces, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de las resoluciones de la Junta de directores, el uso de Los fondos recaudados y el progreso del proyecto. Mantener un estrecho contacto con los directores, supervisores, secretarios de la Junta de directores y otros altos directivos pertinentes de la empresa a través del teléfono y el correo de vez en cuando, obtener información oportuna sobre la adopción de decisiones y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, hacer sugerencias activas sobre la gestión de la empresa, prestar atención a la influencia de los cambios en el entorno empresarial externo y la situación del mercado de la empresa, as í como a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa. Dominar la dinámica operativa de la empresa.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes, examinar cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, llevar a cabo investigaciones oportunas, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, utilizar sus conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantener la plena independencia en el trabajo y servir a todos los accionistas con prudencia, fidelidad y diligencia.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que complete la divulgación de información de manera veraz, exacta, oportuna y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
3. Tomar la iniciativa de entender e investigar la gestión de la empresa. Como director independiente de la empresa, a través de la inspección in situ, la investigación telefónica y la comunicación con la dirección, entiendo la situación macroeconómica, la tendencia del desarrollo de la industria y la información dinámica interna, como el progreso de la producción y la gestión de la empresa, y supervisa e inspecciona eficazmente el desempeño de Los directores y el personal directivo superior. Asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente todos los materiales presentados por la empresa, ejerció el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, desempeñó plenamente las responsabilidades del director independiente, promovió la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, en particular para profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y para comprender plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, promover el funcionamiento de la empresa y fortalecer la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los inversores.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe, no he propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no propuse la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos;
3. Durante el período que abarca el informe, no he propuesto contratar ni despedir a ninguna empresa contable.
Este es mi informe anual de desempeño de funciones 2021.
En 2022, seguiré desempeñando las funciones de director independiente de manera independiente, imparcial, cuidadosa y concienzuda, desempeñaré el papel de director independiente, al mismo tiempo, utilizaré sus conocimientos especializados y experiencia para proporcionar a la empresa más opiniones y sugerencias positivas y eficaces, promoveré la mejora continua del nivel de adopción de decisiones científicas de la empresa y protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Directores independientes:
Ola dorada
21 de abril de 2022
