Abreviatura de la acción: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Código de la acción: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
(dirección: No. 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen)
Folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, zona piloto de libre comercio, Shanghai, China
Abril de 2002
Declaración
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto y su resumen.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre esta emisión indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por la empresa o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
Al evaluar los bonos convertibles emitidos por la empresa, los inversores prestarán especial atención a las siguientes cuestiones importantes y leerán cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas y reglamentos pertinentes, la emisión pública de bonos convertibles por la empresa cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos
Los bonos convertibles han sido calificados por la Junta de calificación crediticia, de acuerdo con el “Informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la Junta de calificación crediticia” Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Después de la cotización de los bonos convertibles emitidos, durante el período de validez de los bonos, JRC hará un seguimiento regular o irregular de la calificación crediticia de los bonos y emitirá un informe de calificación de seguimiento. El seguimiento periódico de las calificaciones se lleva a cabo al menos una vez al a ño durante la vida de los bonos. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. Cuestiones relativas a la garantía de la emisión de bonos convertibles por la empresa
Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía. Si la empresa se ve afectada por factores como el entorno empresarial, los resultados de las operaciones y la situación financiera han cambiado considerablemente, los inversores en bonos pueden correr el riesgo de no recibir indemnización por la emisión de bonos convertibles no garantizados. Política de dividendos y dividendos en efectivo de la empresa
Política actual de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de desarrollo de la empresa y las necesidades de desarrollo futuro, la empresa ha revisado y mejorado las disposiciones de los estatutos sobre la distribución de los beneficios medios. De conformidad con el artículo 156 de los estatutos, la distribución de los beneficios de la sociedad se regirá por las siguientes disposiciones:
1. Principios básicos de la distribución de los beneficios
La sociedad tendrá plenamente en cuenta el rendimiento de los inversores, distribuirá dividendos a los accionistas de acuerdo con una determinada proporción de los beneficios distribuibles realizados en el a ño en curso, y observará el principio de que los beneficios distribuibles en los estados financieros consolidados y en los Estados de la sociedad matriz son los más bajos.
Mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa.
La empresa dará prioridad a la distribución de beneficios mediante dividendos en efectivo.
2. Políticas específicas de distribución de beneficios
Forma de distribución de beneficios: la empresa distribuye dividendos en efectivo, acciones o en efectivo combinado con acciones. Los dividendos se distribuyen preferentemente en forma de dividendos en efectivo. Los dividendos en efectivo se utilizarán para la distribución de los beneficios si se cumplen las condiciones para la distribución de los dividendos en efectivo. Cuando los dividendos de acciones se utilicen para la distribución de los beneficios, deberán tener factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción.
Intervalo de distribución de beneficios: en principio, la empresa distribuirá los beneficios una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer la distribución de los beneficios a medio plazo sobre la base de la situación de la empresa.
Condiciones específicas y proporción de los dividendos en efectivo de la empresa:
Si la empresa no tiene un plan de inversión importante o un acuerdo de gastos de capital importantes, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo, siempre que los beneficios del a ño en curso y los beneficios acumulados no distribuidos sean positivos y puedan garantizar el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles obtenidos en el año en curso, a menos que se disponga otra cosa en el plan de distribución de beneficios aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria en la que se encuentre la sociedad, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento de la sociedad, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe alcanzar el 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior. Los principales planes de inversión o gastos en efectivo mencionados anteriormente se refieren a los gastos acumulados de la empresa que se propone invertir en el extranjero, adquirir activos o comprar activos en los próximos 12 meses, que ascienden o superan el 30% de los activos netos auditados más recientes de la empresa, y cuyo importe absoluto supera los 100 millones de yuan.
Condiciones específicas para el pago de dividendos de acciones por la empresa:
La empresa adopta principalmente la política de distribución de beneficios de los dividendos en efectivo. Si la empresa funciona bien y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa y que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, puede presentar y aplicar el plan de distribución de dividendos de acciones en las condiciones de distribución de beneficios en efectivo antes mencionadas. Si la sociedad adopta dividendos de acciones para la distribución de beneficios, tendrá factores reales y razonables, como el crecimiento de la sociedad y la dilución de los activos netos por acción.
3. Procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones para el plan de distribución de beneficios
El Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la sociedad, las necesidades de capital, el plan de rendimiento de los accionistas y las necesidades de capital en la siguiente etapa, presentará propuestas y planes razonables de dividendos. Al formular el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de Administración estudiará y demostrará seriamente el calendario, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la sociedad, las condiciones de ajuste y los requisitos de procedimiento de adopción de decisiones, etc., y el director independiente emitirá una opinión clara. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan específico de dividendos en efectivo, la empresa se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por diversos medios (incluidos, entre otros, el teléfono de línea especial, el buzón de correo de los directores y la invitación a los inversores minoritarios, etc.), escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Cuando la Junta General de accionistas examine el plan de distribución de beneficios, la sociedad proporcionará a los accionistas el método de votación en línea. Tras la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
4. Ciclo y mecanismo de ajuste de la distribución de los beneficios de la empresa
La empresa revisará el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años al menos una vez cada tres años. En caso de fuerza mayor, como la guerra, los desastres naturales, etc., o de cambios en el entorno operativo externo de la empresa que tengan un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, o de cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la propia empresa, la empresa puede ajustar la política de distribución de beneficios según sea necesario.
La sociedad aplicará estrictamente la política de dividendos en efectivo establecida en los estatutos y el plan específico de dividendos en efectivo examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. Si es necesario ajustar o modificar la política de dividendos en efectivo establecida en los Estatutos de acuerdo con los cambios en la fase de desarrollo de la empresa, la situación de la producción y el funcionamiento, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo, se cumplirán las condiciones establecidas en los estatutos, se llevarán a cabo los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes tras una demostración detallada y se aprobarán más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
El director independiente y la Junta de supervisores emitirán dictámenes sobre cuestiones como la autenticidad, suficiencia, razonabilidad, autenticidad y validez de los procedimientos de examen y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los presentes estatutos para el ajuste o la modificación de la política de distribución de beneficios; Escuchar plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responder oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. La política de distribución de beneficios modificada de la sociedad tendrá plenamente en cuenta los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los presentes estatutos.
5. Mecanismo de supervisión y restricción de la política de distribución de beneficios
Si la sociedad tiene la capacidad de realizar dividendos en efectivo y el Consejo de Administración de la sociedad no ha elaborado un plan de dividendos, explicará si las razones de la falta de dividendos en efectivo, las razones pertinentes son compatibles con la situación real y si los fondos no utilizados para los dividendos se mantienen en la sociedad para su uso y sus ingresos, y el director independiente emitirá una opinión independiente clara al respecto. Cuando la Junta General de accionistas examine las propuestas mencionadas, facilitará la participación de los accionistas minoritarios en la adopción de decisiones. En caso de que la sociedad tenga la capacidad de distribuir dividendos, el Consejo de Administración de la sociedad no ha hecho ningún plan de distribución de beneficios, la divulgación de información se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos mencionados y el director independiente emitirá sus opiniones.
La Junta de supervisores supervisará la aplicación por el Consejo de Administración y la dirección de la política de distribución de beneficios de la empresa, el plan de retorno de los accionistas y los procedimientos de adopción de decisiones.
Plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023) elaborado por el emisor
Con el fin de perfeccionar y perfeccionar el mecanismo científico, estable y continuo de toma de decisiones y supervisión de dividendos de la empresa, devolver a los accionistas de manera razonable y eficaz, aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la distribución de beneficios y guiar a los inversores a establecer el concepto de inversión de valor a largo plazo e inversión racional, la empresa, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, La primera Junta provisional de accionistas de 2021, celebrada el 3 de febrero de 2021, examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) (en adelante denominado “el plan”). Los detalles son los siguientes:
1. Factores que deben tenerse en cuenta en la planificación del rendimiento de los accionistas
Sobre la base de la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, teniendo en cuenta la rentabilidad de la empresa, el modo de funcionamiento, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión, la situación del flujo de caja, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo, etc., equilibramos el rendimiento de La inversión de los accionistas y las necesidades de capital del desarrollo futuro de la empresa, y establecemos un mecanismo científico, estable y sostenible de distribución de beneficios para garantizar la racionalidad y continuidad de la distribución de beneficios.
2. Principios básicos de la política de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, la sociedad tendrá plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, distribuirá dividendos a los accionistas de acuerdo con una determinada proporción de los beneficios distribuibles realizados en el a ño en curso y observará el principio de distribución de los beneficios distribuibles en los estados consolidados y en los Estados de la sociedad matriz.
Teniendo plenamente en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa, escuchar y adoptar plenamente las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los accionistas minoritarios de la empresa y mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios.
La empresa dará prioridad a la distribución de beneficios mediante dividendos en efectivo.
3. Plan específico de rendimiento de los accionistas para 2021 – 2023
Forma de distribución de beneficios: la empresa distribuye dividendos en efectivo, acciones o en efectivo combinado con acciones. Los dividendos se distribuyen preferentemente en forma de dividendos en efectivo. Los dividendos en efectivo se utilizarán para la distribución de los beneficios si se cumplen las condiciones para la distribución de los dividendos en efectivo. Cuando los dividendos de acciones se utilicen para la distribución de los beneficios, deberán tener factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción.
Intervalo de distribución de beneficios: en principio, la empresa distribuirá los beneficios una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer la distribución de los beneficios a medio plazo sobre la base de la situación de la empresa.
Condiciones específicas y proporción de los dividendos en efectivo de la empresa:
Si la empresa no tiene un plan de inversión significativo o un acuerdo de gastos de capital significativo, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo, y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres a ños no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años, siempre que los beneficios no distribuidos acumulativos de la empresa sean positivos y puedan garantizar el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa. A menos que se disponga otra cosa en el plan de distribución de beneficios aprobado por la Junta General de accionistas de la sociedad, el Consejo de Administración propondrá un plan de distribución de dividendos para cada a ño específico sobre la base de los beneficios anuales de la sociedad y el plan de utilización de los fondos futuros.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria en la que se encuentre la sociedad, la fase de desarrollo, su propio modelo de negocio, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios debe alcanzar el 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior. Planes de inversión importantes o gastos importantes en efectivo antes mencionados
