Código de valores: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) abreviatura de valores: Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) número de anuncio: 2022 – 004 Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa a las 10.30 horas del 17 de abril de 2022, en forma de reunión sobre el terreno y vídeo a distancia. Hay 5 supervisores participantes, 5 supervisores participantes reales, 2 supervisores participantes in situ, y los supervisores Wang huanbang, Li Yuming y Song shujuan participan en la reunión por vídeo remoto. La reunión fue presidida por la Sra. Zhai Dongfeng, Presidenta de la Junta de supervisores, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Tras el examen y la votación de los supervisores participantes, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores, hubo 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de información sobre la marea del 1 de abril de 2002. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores”.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa, as í como a la situación real actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, por lo que está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Se acordó renovar el nombramiento de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de autoevaluación del Consejo de Administración de la empresa sobre el control interno en 2021, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, el memorando de negocios no. 2 sobre la divulgación de información a bordo de las pequeñas y medianas empresas: cuestiones relativas a la divulgación de informes periódicos, etc., la Junta de supervisores ha examinado el establecimiento, la perfección y el funcionamiento del control interno de la empresa en 2021. El informe de evaluación del control interno 2021 emitido por la empresa fue examinado y emitido de la siguiente manera:
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el fortalecimiento del control interno de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido y perfeccionado el sistema de control interno y el sistema de organización de todos los vínculos y ha garantizado el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa.
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación actual del establecimiento, la perfección y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y la evaluación general del control interno es objetiva y exacta.
Teniendo en cuenta la aplicación y el efecto del control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, y estamos de acuerdo con el informe.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras, el proyecto de ley obtuvo 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, el desarrollo de los fondos necesarios y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos ociosos temporales, la elección de las instituciones financieras con mayor seguridad de la inversión y mejor liquidez para las variedades de financiación a corto plazo, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa, mejorar la tasa de rendimiento de los activos. La decisión de inversión cumple los procedimientos de examen y aprobación necesarios, se ajusta a los estatutos y a las normas pertinentes y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara no más de 3.200 millones de yuan [de los cuales: 2.600 millones de yuan de la empresa matriz, 400 millones de yuan de Shandong denghai Xianfeng Seed Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “denghai Xianfeng”) y 200 millones de yuan de otras filiales distintas de denghai Xianfeng] para invertir temporalmente fondos ociosos en productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras a corto plazo, y que la línea de financiación de 3.200 millones de yuan se utilizara continuamente, y que el período de inversión fuera válido en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas aprobara La Autorizar a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa, con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la deliberación y aprobación de la Junta de supervisores, Wang huanbang y Li Yuming fueron nominados como los candidatos de supervisores no representativos del personal para la octava Junta de supervisores. La propuesta debe ser presentada a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de información sobre la marea del 1 de abril de 2002. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
Junta de supervisores
19 de abril de 2022
