Código de valores: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) abreviatura de valores: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) número de anuncio: 2022 – 033 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la Junta General de accionistas de 2021.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 29 de marzo de 2022, y por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: jueves 21 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: jueves 21 de abril de 2022 9: 15 – 15: 00
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 14 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión
Al 14 de abril de 2022 (fecha de registro de acciones) después de la tarde de la transacción, en nombre del registro de valores de China 2) para asistir a la reunión y votar, o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 19, bloque A, central Island Plaza, primera calle tianfu, distrito de Wuhou, Chengdu, Provincia de Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
7.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de las empresas contables para 2022
8.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
9.00 proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas previsto para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
2. The above – mentioned proposals have been deliberated and adopted at the second meeting of the Sixth Board of Directors and the second meeting of the Sixth Board of Supervisors, and are presented to the 2021 General Meeting of Shareholders of the Company for deliberation.
El proyecto de ley anterior se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el 31 de marzo de 2022.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal;
2. El agente autorizado por el accionista de la person a física debe registrarse con su tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del cliente y copia de la tarjeta de identidad del cliente;
3. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado por el representante legal, una tarjeta de identidad del participante y una tarjeta de cuenta de los accionistas.
4. Los accionistas de diferentes lugares se registrarán con la Carta o el fax de los certificados anteriores. (la Carta o el fax deben llegar a la empresa antes de las 17: 30 del 15 de abril de 2022)
5. Tiempo de registro: 09: 00 – 17: 30, 15 de abril de 2022;
6. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 19, bloque A, central Island Plaza, primera calle tianfu, distrito de Wuhou, Chengdu 7. Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Huang linyang
Tel: 028 – 61777787
Fax: 028 – 61777787
Dirección postal: 19 / F Board Office, Block a, central Island Square, tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu
Código postal: 610000
8. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
17 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362272; Votación abreviada: votación de Chuan Run
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 21 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 21 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa en la junta general anual de accionistas de Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Votación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
100 propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre el desarrollo de la utilización de fondos propios para el efectivo
6.00 proyecto de ley de gestión
Sobre la propuesta de renovación del nombramiento de contables para 2022
7.00 propuesta de la Oficina
Sobre la modificación del capital social y la modificación del capítulo de sociedades
8.00 proyecto de ley
Sobre la propuesta de realizar derivados de divisas en 2022
9.00 proyecto de ley sobre el comercio de bienes
10.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas, puede votar a su favor:
Sí \uf0a3 no \uf0a3
Período de validez del presente poder notarial:
Firma del Fideicomisario (Sello): nombre del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal: número de identificación del Fideicomisario:
Número de identificación del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Fecha de envío:
Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. Si la unidad es un cliente, debe colocarse el sello oficial de la unidad.
