Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 123049 abreviatura de bonos: bonos convertibles
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 14 de abril de 2022 se celebró la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos. La información pertinente se anunciará como sigue:
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, la empresa revisó los artículos pertinentes de los estatutos. Las revisiones específicas son las siguientes:
Contenido revisado antes de la revisión
Artículo 13
De conformidad con los estatutos del Partido Comunista de China, 1
Establecer organizaciones comunistas y llevar a cabo las actividades del partido. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 45
Artículo 45…. (Ⅸ) tomar una decisión sobre la fusión, escisión, escisión o (Ⅸ) fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad
Deliberación;
Dos resoluciones; y…
…
Examen del plan de incentivos de capital
Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de personal;
Planes de participación;
…
Artículo 47… Artículo 47…
3.
En las transacciones mencionadas, la empresa obtiene unilateralmente las siguientes transacciones conexas entre la empresa y sus partes vinculadas:
Los beneficios obtenidos, incluidos los activos en efectivo donados y la facilidad, pueden eximirse de la obligación de presentar a la Junta General de accionistas para el alivio de la deuda de conformidad con las disposiciones anteriores, y pueden eximirse de la consideración de la Junta de accionistas de ejecución: las empresas que cotizan en bolsa participan en el procedimiento de examen de la Junta General de accionistas para un objeto no específico. Licitación pública, subasta pública (excluida la invitación a licitar, etc.); Las operaciones en las que las empresas que cotizan en bolsa obtienen beneficios unilaterales, como la donación de activos en efectivo, el alivio de la deuda, la aceptación de garantías y la financiación, etc.; Los precios de las transacciones conexas están regulados por el Estado; Las partes vinculadas proporcionarán fondos a las empresas que cotizan en bolsa a un tipo de interés no superior al tipo de interés de los préstamos del mismo período prescrito por el Banco Popular de China; Las empresas que cotizan en bolsa ofrecen productos y servicios a los directores, supervisores y altos directivos en las mismas condiciones que las personas no afiliadas.
Artículo 61 Comunicación de la Junta General de accionistas artículo 61 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
…
Nombre de la persona de contacto permanente (V) Nombre, nombre telefónico y número de teléfono de la persona de contacto permanente. Número;
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación suplementaria (ⅵ) revelarán plena y completamente todas las propuestas y los procedimientos de votación en el momento de la votación en la red u otros medios.
Contenido específico. Cuando las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión del Director legislativo en la notificación de la Junta General de accionistas única y en la notificación complementaria, la notificación de la Junta interna o la notificación complementaria de todas las propuestas se divulgarán completa y plenamente en la Junta General de accionistas. Las cuestiones que se examinarán requerirán que el director independiente exprese sus opiniones y razones. En caso afirmativo, la Junta General de accionistas de la sociedad adoptará la red o revelará simultáneamente las opiniones y razones de los directores independientes al publicar la notificación de la Junta General de accionistas o la notificación complementaria. En caso de que la Junta General de accionistas comience a votar a través del sistema de votación por Internet, se indicará claramente que la red u otros medios son las 9.15 horas del día en que se celebre la Junta General de accionistas, el tiempo de votación al final y el procedimiento de votación. La hora de aprobación es a las 15: 00 PM del final de la Junta General de accionistas.
El tiempo de votación en línea para la Junta General de accionistas…
Hora de apertura de la bolsa de Shenzhen
Habitación. Iniciar votación a través del sistema de votación de Internet
La fecha de la votación es el día de la Junta General de accionistas.
9: 15 a.m., hora de finalización para los accionistas sobre el terreno
La Asamblea General concluye a las 15.00 horas.
…
Artículo 87 la Junta General de accionistas aprobará por resolución especial los siguientes asuntos:
Aumento o disminución de la sociedad (ⅰ) Aumento o disminución del capital social de la sociedad; 5 capital social; Ii) emisión de bonos de sociedades
Ii) emisión de bonos de sociedades; Fusión, escisión o escisión de una sociedad; iii) fusión o escisión de una sociedad;
Disolución, liquidación o cambio de forma de sociedad; Disolución, liquidación o cambio de forma de sociedad;
…
Artículo 84 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas ejercerán su derecho de voto sobre la base del número de acciones que representen con derecho a voto y el número de acciones que representen con derecho a voto, cada una de las cuales ejercerá su derecho de voto y cada acción que posea tendrá derecho a voto.
Derecho de voto en las deliberaciones de la Junta General de accionistas. Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los inversores se contabilizarán por separado. El resultado del recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizará por separado. La divulgación se hará pública a tiempo. Sin embargo, el resultado del recuento de los 6 votos individuales mantenidos por la sociedad se revelará sin demora y sin derecho de voto, y se revelarán algunas acciones. Sin embargo, las acciones de la sociedad no se contabilizan como acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas, y no hay derecho de voto para esas acciones.
El número total de acciones violadas por los accionistas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas que compran acciones con derecho a voto de la sociedad. En caso de contravención de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 63 de la Ley de valores, el Consejo de Administración de la segunda sociedad, los directores independientes y las tenencias de acciones, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto que superen la proporción prescrita no podrán, en un plazo de treinta y seis meses a partir de la compra, ejercer el derecho de voto, etc., como sujetos principales, que podrán actuar como recolectores, por sí mismos o con derecho a voto, y no se incluirán en el derecho de voto en la Junta General de accionistas.
El número total de acciones confiadas a la empresa de valores y a la máquina de servicio de valores.
Una solicitud pública a un accionista para que confíe a éste la representación del Consejo de Administración de la sociedad, el director independiente, la participación del 1% en la Junta General de accionistas y el ejercicio de los derechos de los accionistas, como los derechos de voto y otros derechos de los accionistas, en nombre de los accionistas que posean acciones con derecho a voto por encima de la propuesta, pero que no Act úe como recaudador de fondos, ni confíe a la sociedad de valores, ni haga pública una organización de servicios de valores por medios remunerados o encubiertos remunerados; Pedir públicamente a los accionistas que confíen a los accionistas que soliciten los derechos de los accionistas en su nombre. A fin de asistir a la Junta General de accionistas y ejercer los derechos de los accionistas, como el derecho a presentar propuestas o a solicitar el derecho de voto de los accionistas de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior, pero sin remuneración ni beneficio alguno, el solicitante revelará el documento de solicitud y hará pública la solicitud de derechos de los accionistas de manera encubierta y remunerada.
La empresa cooperará. Cuando se soliciten los derechos de los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad requirente no revelará los documentos de la solicitud a los solicitantes de votación, y la sociedad establecerá una cooperación de participación superior a la prevista en la Ley de valores.
Las empresas legítimas que perjudiquen a los accionistas debido a obstáculos como la proporción no podrán establecer derechos e intereses elevados en la solicitud de votación. En la “Ley de valores” de la proporción de acciones y otros obstáculos para dañar los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Artículo 120 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
…
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas (ⅷ) en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, la decisión 7 determina las cuestiones relativas a la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la venta de activos, la hipoteca de activos, la hipoteca de garantías externas, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, los elementos conexos, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas, etc.; Transacciones, donaciones, etc.;
…
Artículo 147 artículo 147
Las personas que se encuentren en las circunstancias especificadas en el artículo 106 de los estatutos a que se refiere el artículo 106 de los estatutos no podrán actuar como personas de la sociedad, ni como Director General, Director General Adjunto 8, Director General Adjunto u otro director superior u otro personal directivo superior de la sociedad.
Personal directivo. El artículo 112 de los estatutos se refiere al deber de lealtad de los directores en relación con el artículo 111 de los estatutos, el artículo 112 (IV) ~ el deber de lealtad de los directores y el artículo 111 (VI) sobre el deber de diligencia, y se aplicarán simultáneamente los artículos 12 (IV) ~ VI) relativos al deber de diligencia a los altos directivos.
Al mismo tiempo, la obligación se aplica al personal directivo superior de la sociedad de gestión superior que sólo recibe el salario de la sociedad. No se pagará ningún salario a los accionistas mayoritarios.
Artículo 160 el personal directivo superior de la sociedad desempeñará fielmente sus funciones y protegerá los intereses superiores de la sociedad y de todos sus accionistas. El personal directivo superior de la sociedad que cause daños a los intereses de la sociedad y de los accionistas de las acciones públicas debido al incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias o de buena fe será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
Artículo 165 los supervisores velarán por que la sociedad 10 garantice la veracidad de la información divulgada y por que la información divulgada por la sociedad sea veraz, exacta y completa, as í como la exactitud y exhaustividad de la misma. Los informes periódicos están firmados por confirmación por escrito.
Después de la modificación de los Estatutos de la sociedad, el número de serie de los capítulos siguientes se ampliará en consecuencia, y el número de serie de los artículos citados se ajustará en consecuencia.
Estas cuestiones deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
