Código de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) abreviatura de valores: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) número de anuncio: 2022 – 021 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, y se notifican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, que se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Sesión sobre el terreno: martes 17 de mayo de 2022, 14.30 horas
2. Votación en línea: 17 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a 09: 25, 09: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 17 de mayo de 2022;
La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 1. Votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o confía por escrito a un agente que asista a la reunión sobre el terreno; el agente encargado por el accionista no debe ser el accionista de la empresa;
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
La Junta General de accionistas, los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en línea en una forma de votación. En caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Fecha de registro de las acciones: miércoles 11 de mayo de 2022
Participantes en la reunión:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 11 de mayo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa. (véase el modelo de poder notarial en el anexo II.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, 4 / F, Leiden Sunshine Building, no. 8, Huacheng Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
2.00 el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Proyecto de ley
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de inversiones de la empresa para 2022
6.00 sobre el uso de fondos propios ociosos por parte de las empresas para la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas a los bancos
8.00 “propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa para 2022”
Caso
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de empresas para 2021
10.00 propuesta de modificación de los Estatutos
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
13.00 sobre la revisión de los libros mantenidos por los directores, supervisores y altos directivos
Propuesta sobre las acciones de la sociedad y su sistema de gestión de cambios
14.00 propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes
15.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
16.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados
17.00 proyecto de ley de enmienda del sistema de divulgación de información
18.00 debate sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Caso
19.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
20.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Ii) Cuestiones que requieren especial atención
El proyecto de ley 10, el proyecto de ley 11, el proyecto de ley 12 y el proyecto de Ley 20 son resoluciones especiales que sólo serán válidas si son aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas). Otras Resoluciones son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas).
El proyecto de ley 4, el proyecto de ley 6, el proyecto de ley 10, el proyecto de Ley 9, el proyecto de ley 10 y el proyecto de ley 19 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas.
Iii) Divulgación de información
The above – mentioned relevant proposals have been adopted through the 11th meeting of the 4th Board of Directors and the 11th meeting of the 4th Supervisory Board, and independent Directors have expressed their Independent views on relevant Matters, as detailed in the Securities Times, China Securities News, Securities daily and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) on 15 April 2022. Divulgación de los anuncios pertinentes.
Medidas de registro de los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno
Tiempo de inscripción: 13 de mayo de 2022, 16 de mayo de 2022 (09: 30 – 13: 00, 14: 00 – 18: 30).
Ii) forma de registro:
1. Material de registro
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad válidas y certificados de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá registrarse con una copia de la tarjeta de identidad válida del principal, un poder notarial autorizado, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad válida del agente.
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante legal (sellada con el sello oficial), una tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial autorizado (sellada con el sello oficial), un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad del agente.
Registro de los accionistas de margen: de conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de margen de las sociedades de valores y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de registro y liquidación de márgenes de las sociedades de responsabilidad limitada de China, las acciones de la sociedad en las que participen los inversores en las operaciones de margen serán depositadas por la sociedad de valores y mantenidas por la sociedad de valores en fideicomiso y registradas en el registro de accionistas de la sociedad en nombre de la sociedad de valores. El derecho de voto sobre las acciones será ejercido por la sociedad de valores fiduciaria en nombre de la sociedad de valores en beneficio de los inversores, previa consulta a los inversores. Los inversores que participen en el negocio del margen deberán presentar sus propias tarjetas de identidad, un poder notarial escrito emitido por el representante legal de la sociedad de valores fiduciaria de conformidad con la ley y una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas de la sociedad de valores Fiduciaria.
Si el poder notarial para la autorización de voto por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento de autorización firmado por el poder notarial. El poder notarial u otro documento de autorización deberá presentarse junto con el poder notarial de la Agencia de votación (véase el anexo II).
2. Los accionistas participantes deben registrarse por correo electrónico.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
El correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 16 de mayo de 2022.
Información de contacto por correo electrónico
Contacto: Xu binbiao, Peng Lina
Correo electrónico: [email protected]. (Please note the subject ” Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) : The Annual Shareholder meeting 2021″) 3. Todos los accionistas que asistan a la reunión deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo III), que se presentará junto con otros datos para su confirmación.
4. El día de la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán llevar consigo el original de los datos de registro antes de la reunión y estar presentes media hora antes de la reunión para su verificación y confirmación.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Consultoría de conferencias: Departamento de valores corporativos
Contacto: Xu binbiao, Peng Lina
Correo electrónico: [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I de la Junta de Síndicos, 15 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: “362905”, abreviatura de votación: “votación Jinyi”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
No hay propuestas de votación acumulativa en esta sesión.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará el mismo voto sobre todas las cuestiones examinadas en la presente junta general de accionistas.
