Código de valores: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) abreviatura de valores: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) número de anuncio: 2022 – 021 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 15ª reunión de la octava reunión del Consejo de Administración el 13 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y ahora anuncia las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebró el lunes 9 de mayo de 2022 a las 13.30 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 9 de mayo de 2022;
La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 9 de mayo de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: 28 baizhang North Road, Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Provincia de Zhejiang, Sala de reuniones del edificio administrativo de la empresa.
6. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Voto en la reunión in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o autoriza a otros a asistir a la reunión in situ por poder para ejercer el derecho de voto.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el Sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones de esta reunión: 27 de abril de 2022.
8. Participantes:
Después del cierre de la tarde del 27 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por alguna razón pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (el poder notarial se detalla en el anexo III).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Las personas pertinentes a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 plan anual de distribución de beneficios 2021 √
5.00 informe anual 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el plan de garantía de la empresa 2022
Sobre el suministro de información financiera a las filiales de control y a sus filiales
8.00 √
Proyecto de ley de asistencia
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
Divulgación de información: el proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del 8º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados.
El octavo proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas es una cuestión conexa, y los accionistas asociados Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) Group Co., Ltd., Zhao shouming, Zhuang Hui, Wenling huibang Investment Consulting Co., Ltd. Y Wenling fubang Investment Consulting Co., Ltd. Deben abstenerse de votar.
Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las cuestiones importantes de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa, los proyectos de ley 4, 7, 8 y 9 anteriores contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelarán públicamente los resultados.
Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa, individual o conjuntamente.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 6 de mayo de 2022, 8.30 a 11.30 horas y 13.00 a 16.30 horas.
2. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa no. 28, baizhang North Road, Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Provincia de Zhejiang.
3. Método de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y el certificado de participación.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y certificado de participación válido; Si el accionista de la persona jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y el certificado válido de participación en el capital.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile con los documentos pertinentes y el formulario de registro de accionistas (anexo II) (se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 16.30 horas del 6 de mayo de 2022), y no se aceptará la inscripción por teléfono en esta reunión.
Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura información detallada sobre el proceso de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Jiang Jian
Departamento de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 0576 – 86183899, 86183925
Fax: 0576 – 86183897
Dirección de contacto: No. 28, baizhang North Road, Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province
Código postal: 317500
2. Gastos de reunión: los gastos de transporte, comunicación y alojamiento de los accionistas participantes y sus representantes serán sufragados por ellos mismos.
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identidad, certificados de participación y poder notarial para verificar la admisión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
2. Otros documentos de referencia. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
14 de abril de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación:
Código de votación: 362082
Voto de diez mil Estados
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de las mismas opiniones sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 9 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 9 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 9 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Formulario de registro de accionistas
Al final de la negociación a las 15: 00 p.m. del 27 de abril de 2022, la empresa (o yo) posee Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
Nombre (o nombre): número de contacto:
Número de identificación: número de cuenta del accionista:
Número de acciones: Fecha: mm / DD / AAAA
Anexo III:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representar a la empresa (o a mí mismo) en la reunión.
La Junta General anual de accionistas de Pharmaceutical holding Group Co., Ltd. En 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre. Si el cliente no
Si se dan instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el obligado principal podrá ejercer, a su discreción, las facultades que considere apropiadas.
Votar a favor o en contra o abstenerse.
Observaciones voto
Propuesta
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
Proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
100 propuestas √
Inversión no acumulativa
