Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de Trabajo de los directores independientes, los Estatutos de las empresas y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (en adelante, “la empresa”), hemos examinado seriamente las cuestiones pertinentes de la empresa. Y sobre la base de la posición de juicio independiente, emitió la siguiente opinión independiente:
Opiniones independientes sobre el plan de evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022
Tras el examen, creemos que el plan de evaluación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022 se determina de conformidad con los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y los sistemas pertinentes de la empresa, la situación real de la empresa y el nivel de remuneración de las zonas industriales, y está vinculado a los beneficios de la empresa y a los resultados de la evaluación, de conformidad con la situación real de la empresa, sobre la base de la garantía del desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración delibera sobre el plan de evaluación de la remuneración, los directores asociados pertinentes se han abstenido de votar, y sus procedimientos son legales y eficaces, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos. Estamos de acuerdo con el plan de evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2022 y lo presentaremos a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se formula sobre la base de la situación real de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, de conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, Los factores integrales, como las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, se ajustan a los resultados reales de las operaciones de la empresa y a las necesidades reales de desarrollo empresarial y futuro de la empresa, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y lo presentaremos a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
Tras el examen, creemos que la preparación del “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajustarán a los requisitos pertinentes de las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y no habrá irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados.
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras el examen, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz. Durante el período que abarca el informe, el Estado de funcionamiento del control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices de apoyo al control interno de la empresa y las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
Tras un examen, creemos que:
1. Al 31 de diciembre de 2021, el accionista mayoritario de la sociedad y sus empresas afiliadas y la sociedad (incluidas las filiales) no ocupaban los fondos de la sociedad, ni las partes vinculadas infractoras ocupaban los fondos que se habían producido en años anteriores y se habían acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
2. At 31 December 2021, the company did not provide Guarantee for Shareholders, the actual controller and its related Parties, any non – Legal Unit or individual, and did not have any Guarantee matters that violate the provisions of the document of c
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras el examen, creemos que el plan de transacciones conexas previsto por la empresa se ajusta a las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, que sigue el principio de equidad y equidad, el precio de transacción es objetivo y justo, y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados. Cuando el Consejo de Administración delibera sobre las transacciones conexas, los directores afiliados pertinentes se han abstenido de votar, y sus procedimientos son legales y eficaces, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de inversiones
Después de la revisión, creemos que: bajo la premisa de garantizar que no afecte el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, la empresa puede comprar productos financieros con alta seguridad, bajo riesgo y buena liquidez con fondos propios ociosos, puede obtener ciertos ingresos de inversión, es ventajoso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará el desarrollo del negocio principal de la empresa, y puede mejorar el nivel general de rendimiento de la empresa, y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa. Esta cuestión no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará hasta 1.200 millones de yuan de fondos propios ociosos para financiar sus inversiones.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la prórroga de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras el examen, creemos que el proyecto de inversión de capital recaudado aplazado es el proyecto de inversión de la empresa en 2021 mediante la emisión pública de bonos convertibles, que es un arreglo razonable para que la empresa juzgue los cambios en el mercado y las condiciones objetivas del proyecto de inversión recaudado, y es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. El asunto no se refiere a cambios sustanciales en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, ni a cambios en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, ni a situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y La Bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. Acordamos posponer el proyecto de bomba de calor y sistema de aire acondicionado para vehículos de pasajeros de nueva energía y el proyecto de sistema de gestión térmica para vehículos comerciales de nueva energía.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras el examen, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de los estados contables de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, as í como una rica experiencia y capacidad de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, puede ejercer estrictamente sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, persistir en la auditoría independiente con una actitud justa y objetiva y emitir opiniones de auditoría de manera justa y razonable. La renovación de la empresa contable es beneficiosa para garantizar la continuidad de la labor de auditoría de la empresa y proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. La decisión cumple los procedimientos necesarios para el cumplimiento legítimo de los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones pertinentes. Acordamos renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones)
Firma del director independiente: Liu Haisheng, Yu Xiaoli, Peng yinghong
12 de abril de 2022
