Chacha Food Company Limited(002557)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
Como director independiente de Chacha Food Company Limited(002557) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), en 2021, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, los Estatutos de la sociedad, el sistema de nombramiento y deliberación de los directores independientes de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, cumplirá escrupulosamente su deber, actuará diligentemente, protegerá los intereses generales de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y desempeñará activamente el papel de director independiente. Ha mantenido bien los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró 11 reuniones, asistí a las siguientes reuniones:
Nombre de la persona que asista a la reunión
Número de sesiones
Xu Jingming 11 11 11 0
En 2021, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas, asistí a la primera reunión general extraordinaria de accionistas de 2020, la reunión general anual de accionistas de 2019 sin derecho a voto.
En mi opinión, el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los requisitos legales, cumple los procedimientos legales y eficaces de adopción de decisiones sobre cuestiones comerciales importantes y los directores independientes formulan opiniones y sugerencias profesionales e independientes. Sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, he votado a favor de todas las propuestas de la Junta de directores y otras cuestiones de la empresa durante el período que abarca el informe de la empresa y no he formulado ninguna objeción. Situación de la opinión independiente
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Junta
Dictamen independiente del quinto Director sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa,
En su octava reunión, celebrada el 8 de enero de 2021, la Comisión aprobó la opinión independiente sobre la prestación de asistencia financiera externa y la opinión independiente sobre cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado de la empresa.
Dictamen independiente sobre la distribución de los beneficios para 2020,
Informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen independiente sobre el depósito de fondos recaudados en 2020
Opiniones independientes sobre el uso y la recaudación parcial de fondos
Cierre de los proyectos de inversión de capital y transferencia de los fondos recaudados restantes a
Dictamen independiente sobre la cuenta de recaudación de fondos
Opiniones sobre el reconocimiento previo y la independencia de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Dictamen de aprobación y dictamen independiente de la novena reunión de la Junta de Auditores celebrada el 15 de abril de 2021 sobre el quinto mandato de los directores, el dictamen de aprobación previa y el dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría en 2021, y el dictamen sobre el uso parcial
Opiniones independientes sobre la compra de productos financieros mediante la recaudación de fondos públicos
Aplicación de la línea de crédito global del banco comercial para 2021
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley y sobre la utilización de los fondos propios
Opiniones independientes sobre la inversión y la gestión financiera de las empresas
Descripción especial e independencia de la situación de la garantía y las operaciones conexas importantes
Dictamen sobre la independencia de las garantías concedidas a las filiales
Ver
21 de abril de 2021 sobre el quinto dictamen independiente de los directores sobre los cambios en las políticas contables
29 de abril de 2021 sobre el quinto período de sesiones de la Junta Directiva "sobre la propuesta de la empresa de participar en el establecimiento de un fondo de inversión de acuerdo con la voluntad independiente de la 11ª reunión de la reunión del día"
29 de junio de 2021 dictamen independiente del quinto Director sobre cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado de la empresa
Sobre el depósito y la gestión de los fondos recaudados en 2021
Dictamen independiente de 19 de agosto de 2021 sobre la utilización de la Quinta Junta de directores, proyecto especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en la 14ª reunión de la Junta de la fecha de consentimiento
Declaración y opinión independiente
Dictamen independiente sobre el ajuste del uso de la recompra de acciones de la sociedad emitido por el quinto Director el 6 de septiembre de 2021 y dictamen independiente sobre cuestiones relativas a la recompra de acciones de la sociedad emitido por la 15ª reunión de la Comisión
28 de octubre de 2021 sobre la propuesta de la Quinta Junta de invertir conjuntamente con instituciones de inversión especializadas en filiales de propiedad total
Dictamen independiente sobre la financiación de la 16ª Reunión de la Conferencia, dictamen de aprobación previa y dictamen independiente sobre el aumento del consentimiento para las transacciones cotidianas con partes vinculadas
19 de noviembre de 2021 dictamen independiente del quinto Director sobre la propuesta de que las filiales de propiedad total y las instituciones profesionales de inversión inviertan conjuntamente en la 17ª Reunión de la Junta de Gobernadores
Sobre la cooperación entre la empresa y las instituciones de inversión especializadas
9 de diciembre de 2021 dictamen de aprobación previa sobre el quinto Acuerdo de asociación de directores y la intención independiente de la empresa de cooperar con las instituciones de inversión especializadas y las transacciones conexas
Ver
El texto completo de las opiniones de los directores independientes se divulga en la red de información Juchao.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, desempeño fielmente el cargo de director independiente. Durante el período que abarca el informe, realicé una inspección in situ de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la construcción y aplicación del sistema de gestión y control interno, la aplicación de la resolución del Consejo de Administración y la aplicación de la divulgación de información, y no se encontraron anomalías ni defectos importantes En la inspección in situ.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, he examinado las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, en particular las relativas a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y he pedido a la empresa que proporcione la información pertinente para su examen, sobre esta base, utilizando sus propios conocimientos especializados, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto, la emisión de dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes, y la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas medianos y pequeños.
En 2021, sigo prestando atención a la situación de la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que siga estrictamente la Ley de valores, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes y Los requisitos de los documentos para la divulgación de información a fin de garantizar la equidad, la justicia, la verdad, la exactitud y la integridad de la divulgación de información de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro del Quinto Comité Estratégico de la empresa y Presidente del Comité de nombramientos. Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de estrategia, la estrategia de la empresa se entiende y analiza plenamente, participa en la reunión de examen de la estrategia de la empresa, formula sus propias recomendaciones sobre las cuestiones de inversión extranjera de la empresa, cumple activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, promueve la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y protege eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas públicos en general. Otros asuntos
No se propone convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha propuesto convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
No proponer la contratación o el despido de una empresa contable;
No se contrató independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva.
En 2022, seguiré trabajando diligentemente y con la debida diligencia, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, fortalecer la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, y proporcionar asesoramiento de referencia para la adopción de decisiones de la Junta, mejorando así el nivel de adopción de decisiones y el rendimiento de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Director independiente: Xu Jingming 11 de abril de 2002
Chacha Food Company Limited(002557)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
Como director independiente de Chacha Food Company Limited(002557) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), en 2021, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, el Reglamento del director independiente de la sociedad cotizada, los Estatutos de la sociedad, el sistema de nombramiento y deliberación de los directores independientes de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, cumplirá escrupulosamente su deber, actuará diligentemente, protegerá los intereses generales de la sociedad y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y desempeñará activamente el papel de director independiente. Ha mantenido bien los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas públicos. El desempeño de sus funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró 11 reuniones, asistí a las siguientes reuniones:
Nombre de la persona que asista a la reunión
Número de sesiones
Wang Dalian 11 11 0
En 2021, la empresa celebró cuatro juntas generales de accionistas, asistí a la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la junta general anual de accionistas en 2020 y la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
En mi opinión, el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los requisitos legales, cumple los procedimientos legales y eficaces de adopción de decisiones sobre cuestiones comerciales importantes y los directores independientes formulan opiniones y sugerencias profesionales e independientes. Sobre la base de los principios de diligencia, pragmatismo, buena fe y responsabilidad, he votado a favor de todas las propuestas de la Junta de directores y otras cuestiones de la empresa durante el período que abarca el informe de la empresa y no he formulado ninguna objeción. Situación de la opinión independiente
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Tipos de opiniones sobre cuestiones de opinión independiente en los períodos de sesiones de la Junta
Dictamen independiente del quinto Director sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa,
En su octava reunión, celebrada el 8 de enero de 2021, la Comisión aprobó la opinión independiente sobre la prestación de asistencia financiera externa y la opinión independiente sobre cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado de la empresa.
Dictamen independiente sobre la distribución de los beneficios para 2020,
Informe sobre la autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen independiente sobre el depósito de fondos recaudados en 2020
Opiniones independientes sobre el uso y la recaudación parcial de fondos
