Código de valores: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura de valores: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) número de anuncio: 2022 – 024 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 6 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 6 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el quinto piso del edificio oeste, no. 1, South Street, liuyin Park, Dongcheng district, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 6 de mayo de 2022
Hasta el 6 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
4 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Propuesta sobre la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa en 2021
8 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
9 proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario en 2022
La Junta General de accionistas también escuchará el “Informe anual 2021 del director independiente de la empresa”. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 23ª reunión del primer Consejo de Administración y la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Report y Shanghai Stock Exchange el 11 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio de divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8: proyecto de ley sobre la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de Ley 9
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar son: Citic Securities Company Limited(600030) 4. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) 2022 / 4 / 26
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Método de registro de la reunión (ⅰ): los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial, su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará una copia de la licencia comercial, su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica al registro de la sociedad. Los accionistas individuales que asistan a la reunión en persona deberán llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas al registro de la sociedad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y tarjeta de identidad del principal al registro de la empresa. Los accionistas también pueden registrarse por carta o fax, afectados por la gestión y el control de la situación epidémica, no pueden participar en la reunión sobre el terreno sin registrarse.
Fecha de registro: 27 de abril de 2022.
Información de contacto para el registro: tel.: 133311171383
010 – 8412, 1919 – 2009
Fax: (010) 84115629 dirección postal: 1 South Street, liuyin Park, Dongcheng district, Beijing
Persona de contacto: Chen Yihan 6. Otros asuntos esta junta general de accionistas es de medio día de duración, los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas por cuenta propia. Se anuncia por la presente.
11 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 6 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre el trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Proyecto de ley para la presentación de informes
Sobre el trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley para la presentación de informes
3 sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
Propuesta de informe
4 sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Propuesta de informe
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Proyecto de ley
6 Informe anual completo de la empresa 2021
Propuesta de texto y Resumen
Sobre los directores y ejecutivos de la empresa en 2021
Proyecto de ley de remuneración
Remuneración de los supervisores en 2021
Proyecto de ley
9 sobre la línea de crédito bancario 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
