Código de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura de valores: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) número de anuncio: 2022 – 019 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anuncio sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Influencia de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en las empresas que cotizan en bolsa: las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas son necesarias para la producción y el funcionamiento normales de la empresa, siguen el principio de fijación de precios justos, justos y justos en el mercado, no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y no dependen en gran medida de esas transacciones con partes vinculadas ni de las fuentes de ingresos y beneficios de la empresa. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas no afectarán negativamente a la independencia de la empresa.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Procedimiento de examen del cumplimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
El 7 de abril de 2022, el Consejo de Administración celebró la 22ª reunión de su segundo período de sesiones y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa. Los directores afiliados se retirarán de la votación y los directores no afiliados presentes en la reunión votarán por unanimidad para aprobar la propuesta.
El mismo día, la empresa celebró la 21ª reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa”. Los supervisores afiliados se retirarán de la votación y los supervisores no afiliados presentes en la reunión votarán por unanimidad para aprobar la propuesta.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta. 1. Opiniones de aprobación previa: las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa se basan en las necesidades normales de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial, y el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes con referencia al precio de mercado, de conformidad con la igualdad, la voluntariedad y la equidad.
El principio de equidad no afectará negativamente a la situación financiera ni a los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, acordamos presentar esta propuesta a la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración para su examen.
2. Opinión independiente: las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa se basan en las necesidades normales de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial, y el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes con referencia al precio de mercado, de conformidad con el principio de igualdad, voluntariedad, equidad e imparcialidad, sin perjuicio de La situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. La empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas debido a las transacciones conexas mencionadas y no afecta a la independencia de la empresa. Al examinar la propuesta, el Consejo de Administración de la empresa se ha abstenido de votar y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa.
El Comité de auditoría considera que las transacciones cotidianas previstas de la empresa con partes vinculadas se basan en las necesidades normales de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa, y que el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes con referencia al precio de mercado, de conformidad con el principio de igualdad y voluntariedad, Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas y sin perjuicio de la independencia de la empresa.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa se basan en las necesidades normales de producción y funcionamiento y en el desarrollo empresarial, y que el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes en relación con el precio de mercado, de conformidad con el principio de igualdad, voluntariedad, equidad y equidad, sin perjuicio de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. La empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas como resultado de las transacciones conexas mencionadas, no afecta a la independencia de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, por lo que está de acuerdo con el contenido pertinente de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa.
El proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas de las empresas afiliadas debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
Situación actual y prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Unidad: 10.000 yuan
A principios de este a ño, la cantidad estimada de esta previsión representa una gran proporción de la diferencia entre la cantidad real de transacciones de afiliados y la cantidad real de transacciones de afiliados entre el mismo tipo y el año anterior, que es mayor que la proporción acumulada de transacciones de afiliados (nota 4).
(nota 2)
Importe
Compra de materias primas para la producción y el funcionamiento de la empresa afiliada Guangyang Science & Technology 450000 15,60% 905,76398716 13,83%
Materiales y encargo de Guangyang Hydraulic 300000 10,40% 553,54203470 7,06% producción y operación de procesamiento subtotal 7.500,00 26,00% 145930 6.021,85 20,88%
En el último año, los clientes añadieron 425,00 1,68% 6,35131858 5,20% a las necesidades de los proveedores de adquisición de equipo
Bienes, suministro de energía hidráulica Guangyang 775,00 3,06% 23,63 3,43 0,01% aumento de la demanda total de adquisición de servicios de equipo por parte de los clientes 120000 4,74% 29,98132201 5,21%
Guangyang Technology 490.00 99.43% 68.52 329.43 66.85 (note 5) to related persons
Subtotal de locales arrendados 490,00 99,43% 68,52 329,43 66,85 –
Porcentaje
Personal Asociado Guangyang Technology 450.00 208.94% 60.07 198.83 92.32 gastos de electricidad necesarios para la producción y el funcionamiento
(nota 6) subtotal 450,00 208,94% 60,07 198,83 92,32 –
Porcentaje
Total 9.640,00 – 1.617,87 7.872,12 –
Nota 1: Esta cantidad estimada se refiere a la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas que se espera que ocurran entre la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Nota 2: proporción estimada de operaciones similares = cantidad estimada actual / cantidad de operaciones similares auditadas en 2021.
Nota 3: no se han auditado las transacciones acumuladas con partes vinculadas entre principios de este año y finales de febrero.
Nota 4: la cantidad real del año anterior es la cantidad real auditada en 2021.
Nota 5: Dado que la propiedad de alquiler todavía está en proceso de renovación y reconstrucción en el primer semestre de 2021, de acuerdo con el método de fijación de precios de mercado, se concederá un cierto descuento de alquiler. En 2022, con la finalización de la decoración y reconstrucción de la propiedad arrendada, ya no se aplicarán esas políticas preferenciales. Nota 6: las tarifas de electricidad cobradas por las partes vinculadas se basan en el hecho de que el parque sólo puede ser pagado por Guangyang Science and Technology como el único organismo pagador, y la empresa liquidará las tarifas de electricidad reales. Existe una clara separación física entre la empresa y las partes vinculadas, y no existe una oficina conjunta.
Nota: 1. Dentro del importe total estimado de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, la empresa puede utilizar el importe estimado anterior (incluida la transferencia entre diferentes categorías de transacciones con partes vinculadas) de acuerdo con las necesidades comerciales reales. 2. La discrepancia entre el recuento pequeño y la suma de los valores finales de cada elemento se debe al redondeo.
Previsión y ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Unidad: 10.000 yuan
A principios del año en curso
A finales de febrero, la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad real estimada de las transacciones conexas y la cantidad real estimada de las transacciones conexas del año anterior
3)
Compra de la materia prima Guangyang Hydraulic 5030 Wangneng Environment Co.Ltd(002034) 70 553.54 materiales necesarios para la producción y el funcionamiento de Guangyang Science and Technology 66 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 8716 905.76
Subtotal de procesamiento 1169000602185145930 –
Proporcionar a los afiliados Guangyang Technology 162000131858 6.35 demanda comercial real proveedor Guangyang Hydraulic 305.00 3.43 23.63 demanda comercial real
Subtotal de servicios 192500132201 29,98 –
Necesidades de producción y funcionamiento de las personas vinculadas Guangyang Science and Technology 700.00 329.43 68.52
Subtotal de locales arrendados 700,00 329,43 68,52 –
Necesidades de producción y gestión de la generación de personas vinculadas Guangyang Science and Technology 510.00 198.83 60.07
Subtotal de recepción de electricidad 510,00 198,83 60,07 –
Total 1482500 7 872,12 1 617,87 –
Nota 1: el importe estimado del año anterior se refiere al importe de las transacciones cotidianas relacionadas que la empresa espera que se produzcan en el momento de la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 antes de finales de mayo de 2022, de conformidad con el aumento de las necesidades comerciales de la empresa en la fecha de Aprobación de la junta general anual de accionistas de 2020.
Nota 2: el monto real del año anterior es el monto real auditado en 2021.
