Código de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura de valores: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) número de anuncio: 2022 – 033 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El mandato del segundo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión expirará pronto. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la Junta de directores y la Junta de supervisores (en adelante, “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa lleva a cabo la labor de nombramiento de la Junta de directores y la Junta de supervisores. La elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
La empresa convocó la 34ª reunión del segundo Consejo de Administración el 8 de abril de 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración” y la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración”. The Independent Directors of the company also expressed clearly agreed Independent views on the bill on the election of the Board of Directors and the nomination of Non – Independent Directors for the Third Board of Directors and the bill on the election of the Board of Directors and the nomination of Independent Directors for the Third Board of Directors. Estas cuestiones deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras el examen de las calificaciones de los miembros del tercer Consejo de Administración por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Pan Yanqing, la Sra. Wang Yinglin, el Sr. Chen yijian, el Sr. Zhang anjun, el Sr. Shao Hui y la Sra. Miao longjiao directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa; He agreed to nominate Mr. Xue wenge, Mr. Li boling and Mr. Dai yongbin as independent Directors of the Third Board of Directors of the company. Mr. Xue wenge, Mr. Li boling and Mr. Dai yongbin have obtained Independent Director Qualification Certificate and obtained the video – Learning Certificate of Independent Director of Shanghai Stock Exchange. Entre ellos, el Sr. Li boling y el Sr. Dai yongbin son profesionales de la contabilidad.
El segundo Consejo de Administración de la empresa emitió una opinión independiente unánime sobre las cuestiones mencionadas, que se detalla en la “opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes de la 34ª reunión del segundo Consejo de Administración”, publicada el mismo día por la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, los candidatos a directores independientes de la empresa sólo pueden presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación por la bolsa de Shanghai, en la que los directores no independientes y los directores independientes serán elegidos por votación acumulativa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el tercer Consejo de Administración de la empresa asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Se adjunta el currículum vitae de los candidatos mencionados.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
Por recomendación de los accionistas, la Junta de supervisores acordó nominar al Sr. Chen weisheng y al Sr. Zheng binfeng como supervisores no representativos de los empleados de la tercera Junta de supervisores y presentarlos a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021. The above – mentioned non – Employee Representative Supervisors will jointly form the Third Board of Supervisors with a Employee Representative supervisor, Mr. Xu Qiang, elected by the Employee Representative Congress. La tercera Junta de supervisores de la empresa es elegida por el sistema de votación acumulativa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, los supervisores de la tercera Junta de supervisores asumirán sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la junta general anual de accionistas en 2021. Se adjunta el curriculum vitae de los candidatos a supervisores que no son representantes del personal.
Otras notas informativas
Las calificaciones de los candidatos a directores y supervisores mencionados se ajustan a los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores y supervisores, no existen casos en que no puedan actuar como directores y supervisores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de sanciones por parte de la bolsa, y no hay casos en que la bolsa de Shanghai considere que no son adecuados para actuar como directores de empresas que cotizan en bolsa. Otras circunstancias del supervisor. Además, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de los candidatos a directores independientes pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores independientes y cumplir los requisitos pertinentes de las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa en relación con la calificación y la independencia de los directores independientes.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa, el segundo Consejo de Administración y el Consejo de supervisión desempeñarán sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa antes de que la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 examine y apruebe los asuntos de sustitución mencionados.
Los miembros del segundo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa han desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, y la empresa agradece sinceramente a todos los directores y supervisores su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración 9 de abril de 2022: resumen de los candidatos a directores no independientes, directores independientes y supervisores no representativos
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Pan Yanqing: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in September 1970, Graduate Degree. De 1991 a 1996, fue ingeniero de planificación de Shanghai Volkswagen Co., Ltd. De 1996 a 1998, fue nombrado Director de proyecto del Departamento de ingeniería de la Oficina de representación de Alemania, Estados Unidos y Shanghai. De 1998 a 2005, fue Director de proyecto y Director de Departamento de la División de tecnología de apriete de la Oficina de representación de Bosch Rexroth (China) Co., Ltd., Shanghai. De 2005 a 2015, fue nombrado Director General de Shanghai baoyiwei electromecánica Co., Ltd. De mayo de 2015 a junio de 2019, fue nombrado Director Ejecutivo de Shanghai baoyiwei electromecánica Co., Ltd. Desde julio de 2019, ha sido Presidente de Shanghai baoyiwei electromecánica Co., Ltd. Presidente de la compañía desde enero de 2016 y Director Técnico desde abril de 2019.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Pan Yanqing poseía, directa o indirectamente, 10831559 acciones de la empresa a través de Shanghai jingliu Investment Consulting Co., Ltd. Y Shanghai Jinghui Investment Partnership (sociedad limitada), que representaban el 14,25% del capital social total de la empresa, y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y personal directivo superior, y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No se sospeche que un delito haya sido investigado por un órgano judicial o que se sospeche que ha violado las leyes o reglamentos pertinentes, ni que la csrc haya presentado un caso para su inspección, ni que se haya violado la confianza de una person a ejecutada, que cumpla los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes.
Ms. Wang Yinglin: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in April 1973, Bachelor Degree. De 1996 a 1999, fue asistente del Director General de Shanghai lunford Auto Parts Co., Ltd. De 1999 a 2006, fue nombrado Director General de Shanghai XianHui Assembly Machinery Co., Ltd. Desde 2007 hasta la fecha como Director General de la empresa, de junio de 2010 a enero de 2016 como representante legal de la empresa, Director Ejecutivo, desde enero de 2016 como Director de la empresa.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, la Sra. Wang Yinglin poseía, directa o indirectamente, 20518617 acciones de la empresa a través de Shanghai jingliu Investment Consulting Co., Ltd. Y Shanghai Jinghui Investment Partnership (sociedad limitada), que representaban el 27,00% del capital social total de la empresa, y no tenía ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, y no había sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No se sospeche que un delito haya sido investigado por un órgano judicial o que se sospeche que ha violado las leyes o reglamentos pertinentes, ni que la c
Mr. Chen yijian: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in May 1972, Bachelor Degree. De septiembre de 1995 a marzo de 2004, ocupó sucesivamente el cargo de oficina de empresas e instituciones directamente dependientes del Departamento de Finanzas y control de divisas de la administración estatal de turismo, y también ocupó el cargo de oficina de planificación y desarrollo.
Director Adjunto de la División de supervisión de la industria del Departamento de exposiciones y Finanzas, Director Adjunto de la División de Finanzas; De abril de 2004 a noviembre de 2011, fue Director General de Beijing zhongruida Tax Offices Co., Ltd. De noviembre de 2011 a octubre de 2017, fue Director Ejecutivo y Gerente de daoqin Yongxin (Beijing) tax Offices Co., Ltd. De enero de 2016 a octubre de 2017 como Presidente de la Junta de supervisores, de octubre de 2017 a octubre de 2017 como Director Financiero y Director de la empresa, de junio de 2021 a junio de 2021 como Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Chen yijian poseía 1054000 acciones de la empresa, que representaban el 1,39% del capital social total de la empresa, directa o indirectamente a través de Shanghai Jinghui Investment Consulting Co., Ltd. Y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020, y no tenía ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. No se sospeche que un delito haya sido investigado por un órgano judicial o que se sospeche que ha violado las leyes o reglamentos pertinentes, ni que la c
Mr. Zhang anjun: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in October 1972, Bachelor Degree. De 1996 a 2004, fue jefe de la sección técnica de Harbin Automotive Power Co., Ltd. De 2004 a 2007, se desempeñó como Director Superior de proyectos en la Oficina de representación de BOC Shanghai. De 2007 a 2010, fue Director del Departamento de programas de Shanghai ABB Engineering Co., Ltd. De junio de 2010 a enero de 2016 como gerente de la empresa, de junio de 2011 a enero de 2016 como supervisor de la empresa, de enero de 2016 hasta ahora como Director de la empresa, Director General Adjunto. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang anjun posee 1798910 acciones de la empresa, que representan el 2,37% del capital social total de la empresa, directa o indirectamente a través de Shanghai Jinghui Investment Consulting Co., Ltd. Y Shanghai Jinghui Investment Partnership (sociedad limitada), y no tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores. No se sospeche que un delito haya sido investigado por un órgano judicial o que se sospeche que ha violado las leyes o reglamentos pertinentes, ni que la c
Ms. Miao longjiao: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in October 1988, Graduate Degree. Desde marzo de 2013, ha sido Director de inversiones de Shanghái shangqi Investment Management Partnership (LLP). Director de la empresa desde septiembre de 2016.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Miao longjiao no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores, ni ha sido sospechosa de haber sido investigada por los órganos judiciales ni de haber sido calificada para ocupar puestos de conformidad con las normas, reglamentos y documentos normativos.
Mr. Shao Hui: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in September 1981, Master Degree. De agosto de 2008 a febrero de 2017, trabajó en la Comisión Reguladora de seguros de China. Desde marzo de 2017 hasta la fecha, trabaja en tianan Life Insurance Co., Ltd. Como Director General Adjunto del Centro de gestión de activos, desde octubre de 2020 hasta la fecha como Director de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Shao Hui no posee directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no ha sido castigado por la c
Curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Xue wenge: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in April 1970, Master Degree. De agosto de 1993 a marzo de 1995 fue técnico de Jixi Heating Co., Ltd. De marzo de 1995 a julio de 2004 fue juez del Tribunal Popular del distrito de Lishu de la ciudad de Jixi, Provincia de Heilongjiang; From July 2007 to June 2009, he was a Lawyer of Shanghai Branch of Zhejiang New Taizhou law firm; De junio de 2009 a enero de 2018 fue abogado de Shanghai junjin law firm; De enero de 2018 a mayo de 2020, fue abogado de Shanghai Blue white law firm; De mayo de 2020 a enero de 2022, fue abogado asociado de Shanghai Haihua Yongtai law firm; Desde febrero de 2022, ha sido socio principal de Shanghai riying law firm.
A la fecha de la divulgación del presente anuncio, el Sr. Xue wenge no poseía directa o indirectamente acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación conexa con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos, no había sido castigado por la c
Mr. Li boling: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in February 1954, Bachelor Degree. De septiembre de 1971 a septiembre de 1979 fue contable de Shanghai Xinhua Plastic & Hardware Factory. De agosto de 1983 a julio de 1997 fue Director del Departamento de Finanzas y contabilidad del Instituto de cuadros de gestión económica de Shanghai; 1º de 1994 a 1997
