Código de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) número de anuncio: 2022 – 025 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión (periódica) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
La notificación de la 18ª Reunión (periódica) del 5º Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 25 de marzo de 2022, y la reunión se convocó por correo electrónico el 6 de abril de 2022. The meeting should be attended by Eight Directors, including Mr. Wei Wei, Mr. Xing Tianhao, Mr. Yu Bo, Ms. Wang Rong, Mr. Li xiaolei, Ms. Qiu xiaping and Mr. Zhong gangqiang. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhou fuchi, Presidente de la Junta. Mediante votación registrada de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual del Director General sobre la labor realizada en 2021
El contenido específico del informe anual de trabajo del Director General 2021 se detalla en la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Todos los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2021 han presentado sus informes anuales al Consejo de Administración y los presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021 se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero anual 2021
El informe financiero anual 2021 se detalla en la sección X del informe anual 2021.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ )).
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó un Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El patrocinador Ping An Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Sobre la base de 200,4 millones de acciones de capital social a finales de 2021, la empresa distribuirá a todos los accionistas un dividendo de 0,5 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un dividendo total de 10.020000 Yuan. La reserva de capital no se convertirá en capital social. Después de la implementación de este plan, el beneficio no distribuido restante de la empresa es de 14.921224,68 Yuan, y el Fondo de acumulación de capital restante de la empresa es de 5.356571.149,85 Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan y la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría.
Este plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, se decidió que en 2021 la empresa acumularía un total de 8.751700 yuan para la provisión para el deterioro del valor de los activos. La base de la provisión para el deterioro del valor de los activos es suficiente para reflejar la situación de los activos de la empresa de manera justa, lo que hace que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz, fiable y razonable.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de verificación sobre la propuesta.
El anuncio sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 8 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de abril de 2002
