Netac Technology Co.Ltd(300042)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Netac Technology Co.Ltd(300042) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación No. 2 sobre la Supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, Las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, como los estatutos y el sistema de directores independientes de la empresa, han cumplido seriamente las responsabilidades de los directores independientes en 2021, han participado en las reuniones de la Junta de directores convocadas por la empresa, han examinado cuidadosamente diversas propuestas de la Junta de Directores y los comités especiales, han expresado opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y han desempeñado plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales. Puedo cumplir mi deber con diligencia. Por una parte, examinar estrictamente las cuestiones pertinentes presentadas por la empresa al Consejo de Administración, salvaguardar los intereses de la empresa, especialmente de los accionistas minoritarios, y promover el funcionamiento normal de la empresa; Por otra parte, dar pleno juego a mis ventajas profesionales y participar activamente en el desarrollo de la empresa de investigación. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 11 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a todas ellas. He mantenido una comunicación completa con la dirección de la empresa, y también he presentado muchas propuestas de racionalización. He examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, ejercido el derecho de voto con cautela, participado activamente en el debate y presentado propuestas de racionalización en el curso de la reunión, que ha desempeñado un papel positivo en La toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y ha votado a favor de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración.
Desempeño de funciones en los comités especiales de la Junta
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el quinto Consejo de Administración de la empresa.
En 2021, la empresa completó el nombramiento de directores ejecutivos y supervisores, el nombramiento de altos ejecutivos y la adición de directores no independientes a las filiales de la empresa, examinó y nombró a los candidatos en la reunión del Comité de nombramientos, y como convocante del Comité de nombramientos, convoqué la reunión pertinente, y examinó cuidadosamente las Propuestas presentadas al Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y presentó las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración después de llegar a un dictamen. Se desempeñó la función de Comité de nombramientos. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre de la reunión convocada para examinar el contenido de mi objeción
1. Examen de la propuesta de decisión sobre la concesión de licencias a la filial de Beijing
Propuesta de nombramiento de directores ejecutivos y supervisores por el Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración el 26 de enero de 2021
El primer día de 2021, 2. Examen de la “propuesta de decisión del Comité de subsidiarias de Shenzhen”
Propuesta de nombramiento de directores ejecutivos y supervisores por la Conferencia (provisional)
Comité de nombramientos de la Quinta Junta de Síndicos 15 de abril de 2021
Proyecto de ley sobre la elección del segundo día de la Comisión en 2021
Reuniones (periódicas)
Objeción a la propuesta de nombrar al Sr. Feng xiaoyong candidato a director no independiente de la empresa Deliberar sobre el caso del 18 de agosto de 2021 de nombrar al Sr. Zhou fuchi Yong como representante legal de Shanghai saixu Network Information Technology Co., Ltd. Como candidato a director no independiente de la empresa, y al Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración del Consejo de Administración. Shanghai saixu Network Information Technology has three membership Council on the Third Day of 2021 2, Considering the provisions of paragraph 1 of article 111 about the nomination of Mr. Feng xiaoyong Co., Ltd. As Candidate for Non – Independent Director of the company because of violation of the Second (Temporary) Meeting of the Company Law, La licencia comercial fue revocada el 14 de junio de 2021. De conformidad con el apartado iv) del artículo 146 de la Ley de sociedades, Feng xiaoyong no es apto para ser nombrado Director no independiente de la empresa.
Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración
Proyecto de ley de la cuarta reunión de los cuatro miembros, celebrada el 15 de diciembre de 2021
(provisional) Meeting Day 2, Review of the “Report on the Committee of Shaoguan subsidiary Company
Propuesta de nombramiento de directores ejecutivos y supervisores
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró cuatro reuniones, como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración, asistí personalmente a las reuniones mencionadas y, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento interno del Comité Especial, examinó cuidadosamente las propuestas presentadas al Comité Especial, llegó a un acuerdo sobre las opiniones del Comité Especial al Consejo de Administración, que desempeñó el papel del Comité de auditoría.
He votado a favor de todas las propuestas presentadas al Comité de auditoría de la Junta. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre de la reunión
1. Examen del informe financiero anual 2020
2. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Comité de auditoría 2021 del quinto Consejo de Administración de spp) como organismo de auditoría de la empresa en 2021 en su primera reunión (periódica) del 15 de abril de 2021; examinar el proyecto de ley sobre la preparación anual de la Empresa para la reducción del valor de los activos en 2020;
4. Examen del resumen de la labor del Departamento de auditoría interna para 2020
5. Examen del plan de trabajo anual 2021 del Departamento de auditoría interna
Examen de los estados financieros del primer trimestre de 2021
Segunda reunión (provisional) de 2 años 21 de abril de 2021
3. Examen del plan de trabajo anual 2021 del Departamento de auditoría interna
Examen del informe financiero semestral 2021
Tercera Reunión (periódica) de 3 años 23 de agosto de 2021
3. Examen del plan de trabajo del Departamento de auditoría interna para el tercer trimestre de 2021
Examen de los estados financieros del tercer trimestre de 2021
Cuarta reunión (provisional) de 4 años 27 de octubre de 2021 2. Examen del resumen de la labor del Departamento de auditoría interna en el tercer trimestre de 2021 3. Examen del plan de trabajo del Departamento de auditoría interna en el cuarto trimestre de 2021
Número de serie fecha de publicación contenido principal del período de sesiones
Opinión independiente del quinto Consejo de Administración sobre la concesión de los premios anuales de fin de año a los ejecutivos de las empresas en 2020 1 5 de febrero de 2021
(provisional) See
Dictamen sobre la renovación del nombramiento de Dahua CPA
Asuntos y opiniones independientes sobre la propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2021
Aprobación previa de las opiniones y opiniones independientes
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
Observaciones
Opiniones independientes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Nos vemos el 25 de abril de 2021
Reuniones (periódicas)
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la responsabilidad externa de las partes vinculadas de la empresa en 2020
Opinión independiente sobre la situación
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en acciones adicionales en 2020
Opiniones independientes sobre este plan
Sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
