Código de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) número de anuncio: 2022 – 026 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión (periódica) de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión (periódica) de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 6 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del edificio langke mediante la combinación del sitio y la comunicación. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores, entre ellos la Sra. LI Yong y el Sr. Ma DEWEI. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 25 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Li yongzhu, Presidenta de la Quinta Junta de supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad, en el espíritu de ser responsable de todos los accionistas, cumplió concienzudamente las responsabilidades que le habían sido encomendadas por las leyes y reglamentos pertinentes, llevó a cabo su labor de manera activa y eficaz, supervisó el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y la legalidad y el cumplimiento de las responsabilidades desempeñadas por el personal directivo superior de la sociedad, y defendió los derechos e intereses legítimos de la sociedad y los accionistas.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se ajusta a los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, y que el contenido del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 es verdadero y exacto.
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen relativas a las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, elaboró diversos sistemas de control interno, formó un marco de gobernanza empresarial más sistemático, mejoró la Estructura de gobernanza de las personas jurídicas, estableció un entorno de control interno de la empresa y el informe de autoevaluación del control interno anual de la empresa en 2021 era auténtico. Refleja objetivamente la situación de la construcción del sistema de control interno de la empresa. El procedimiento de preparación del informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
La Junta de supervisores seguirá desempeñando fielmente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas y políticas pertinentes del Estado, a fin de seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa utilizará y gestionará los fondos recaudados de conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados. La gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a los principios de la Cuenta Especial, el uso estándar, la divulgación de la verdad y la gestión estricta. La empresa ha encontrado varias irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados durante la autocontrol. La empresa ha devuelto el principal y los intereses de los fondos recaudados depositados y utilizados ilegalmente a la cuenta especial de fondos recaudados. The above – mentioned Illegal deposition and use of raised funds resulted in the company has disclosed relevant raised Fund use Information has not been timely, True, accurate and complete Disclosure of the situation. Además, la empresa no tiene otras irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa redundarán en interés de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social se ajustan a los Estatutos de la empresa y a las disposiciones pertinentes, y está de acuerdo en que la empresa, sobre la base de 200,4 millones de acciones de capital social a finales de 2021, distribuirá a todos los accionistas un dividendo de 0,5 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones y un dividendo total de 100,20 millones de yuan en efectivo; La reserva de capital no se convertirá en capital social. Después de la implementación de este plan, el beneficio no distribuido restante de la empresa es de 14.921224,68 Yuan, y el Fondo de acumulación de capital restante de la empresa es de 5.356571.149,85 Yuan.
Este plan debe ser examinado por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos es legal, se basa plenamente en las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se ajusta a la situación real de la empresa y puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de La empresa después de la provisión.
La Junta de supervisores acordó que en 2021 la empresa acumularía un total de 8.751700 yuan en reservas por deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
8 de abril de 2002
