Código de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura de valores: Netac Technology Co.Ltd(300042) número de anuncio: 2022 – 030 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
En la 18ª Reunión (periódica) del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.30 horas del viernes 6 de mayo de 2022 (en adelante, “la empresa”), y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Tras deliberar y aprobar en la 18ª Reunión (periódica) del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: viernes 6 de mayo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 6 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 6 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 6 de mayo de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 26 de abril de 2022 (martes)
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; En la tarde del 26 de abril de 2022, al cerrar el mercado, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas pertinentes contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 19, edificio langke, sexto camino, gaoxinnan, Parque Industrial de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las deliberaciones de la Junta General son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
3.00 informe financiero anual 2021 √
4.00 informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021
Sí.
Distribución anual de los beneficios y conversión de la reserva de capital en acciones adicionales en 2021
Este plan
El proyecto de ley mencionado es una cuestión de votación ordinaria, que ha sido examinado y aprobado en la 18ª Reunión (periódica) del 5º Consejo de Administración y en la 11ª reunión (periódica) del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
El proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, independientemente o en total.
Inscripción en la Junta General de accionistas sobre el terreno, etc.
1. Registro de accionistas:
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, el certificado del representante legal y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad del participante.
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial.
El original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
2. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
3. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas el 5 de mayo de 2022; 13.30 a 18.30 horas; 6 de mayo de 2022, 14: 00 ~ 14: 30 PM; Las personas registradas por carta o fax deberán llegar a la empresa antes de las 12.00 horas del 6 de mayo de 2022 (0755 – 26727575).
4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 19, edificio langke, sexto camino gaoxinnan, Parque Industrial de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Procedimiento operativo para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Dirección de contacto: office of the Board of Directors, 19th floor, langke Building, gaoxinnan 6th Road, High Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518057
Tel.: 0755 – 26727600
Fax: 0755 – 26727575
Contacto: Yu Yana
2. Los materiales de la reunión se prepararán en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
3. Los gastos de participación de los accionistas participantes o de los agentes autorizados en la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
4. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de admisión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión (periódica) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión (periódica) de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo
Anexo I: recepción de la junta general anual de accionistas 2021 anexo II: poder notarial anexo III: procedimientos operativos específicos para la votación en línea
Junta Directiva
Anexo I, de 8 de abril de 2002:
Acuse de recibo de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Netac Technology Co.Ltd(300042) (la “empresa”) nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo dirección del accionista
Nombre y número de identificación de los participantes
Nombre y número de identificación del representante legal del accionista corporativo
Número de cuenta del accionista
Fax telefónico de contacto
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El acuse de recibo debidamente cumplimentado y firmado se entregará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa por correo o fax (fax: 0755 – 26727575) El 6 de mayo de 2022 o antes de esa fecha, a la Oficina del Consejo de Administración en el piso 19, edificio langke, seis carreteras, gaoxinnan, Parque Industrial de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen, código postal: 518057. Los accionistas también pueden presentar un acuse de recibo en el lugar el mismo día de la reunión. 3. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos clave en la columna de intención de hacer uso de la palabra y el tiempo necesario. Por favor, tenga en cuenta que, debido al tiempo limitado de la Junta General de accionistas y a la disposición general de los accionistas para hacer uso de la palabra de acuerdo con el registro, la empresa no puede garantizar que todos los accionistas que expresen la intención y los puntos principales de la declaración en este acuse de recibo puedan hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas.
4. Los recortes de periódicos y copias de los recibos anteriores son válidos o se hacen a sí mismos de acuerdo con el formato anterior.
Anexo II:
Poder notarial
A: Netac Technology Co.Ltd(300042)
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a mi organización en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el viernes 6 de mayo de 2022, a votar sobre las siguientes propuestas. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
3.00 informe financiero anual 2021 √
4.00 informe anual 2021 y año 2021 √
Resumen del informe de evaluación
5.00 distribución anual de los beneficios y reserva de capital 2021 √
Plan de conversión de oro en capital social
Explicación de voto:
1. En cada column a de votación, se marcará “√” bajo “consentimiento”, “objeción” y “abstención”; 2. En el presente poder notarial, los accionistas sólo podrán votar sobre la propuesta general y se considerará que expresan la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la propuesta concreta. Firma del fideicomitente (o firma del representante legal y sello oficial): número de identificación del fideicomitente (o código unificado de crédito social de la empresa): número de acciones del fideicomitente: número de cuenta de valores del fideicomitente: naturaleza de las acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350042
2. Votación abreviada: votación ronco
3. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley que se someterá a votación en la Junta General de accionistas no se refiere al proyecto de ley de votación acumulativa. Para las propuestas que deban someterse a votación en esta junta general de accionistas, se presentarán las opiniones de votación siguientes: “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todos los proyectos de ley.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
